Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được minh bạch như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được thực hiện minh bạch như sau:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ
được do thực hiện hành vi vi phạm.
Đồng thời hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này.
Thi đấu thể thao (Hình từ Internet)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền xử phạt vận động viên gian lận tuổi để được tham gia thi đấu thể thao không?
Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 27
Công ty tôi muốn làm đại lý thủ tục hải quan. Theo tìm hiểu tôi được biết doanh nghiệp phải có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Tôi muốn hỏi về điều kiện cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan? Và hỗ sơ, tình tự thủ tục cấp ra sao? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Vật phẩm ảo trong game có được phép quy đổi ra tiền không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT có quy định sau đây:
Quy định về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng
1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng nội dung, kịch bản mà doanh nghiệp
góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
4. Hình thức công khai
Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có chức năng gì?
Căn cứ tại Điều 12 Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định 1852/QĐ-BKHĐT năm 2012 có quy định như sau:
Chức năng của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
1. Cung cấp các thông tin
Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp Công an nhân dân chống Mỹ được quy định ra sao?
Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 41/2023/TT-BCA như sau:
Hồ sơ xét hưởng chế độ
1. Hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp
a) Công văn đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 01) kèm theo danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp của Công an cấp tỉnh nơi cán
Bằng lái xe máy do cơ quan nào cấp? Thi sát hạch xong bao lâu mới có bằng lái xe máy? Thi sát hạch bằng lái xe máy gồm những phần thi nào theo quy định? Có bằng lái xe máy thì được chạy xe bao nhiêu phân khối?
thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Phòng Đăng ký kinh doanh gửi quyết định thu hồi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
Cơ quan nào có quyền hạn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Căn cứ Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh như
an toàn, dễ tìm.
2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.
3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán
định kỳ;
Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.
(iii) Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội
liên quan; liên 4 màu vàng, không xé rời khỏi quyển biểu mẫu hoặc chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên;
- Biểu mẫu in sẵn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này phải có đủ số liên để gửi, giao cho các tổ chức, cá nhân
Khi nào tổ chức kinh doanh được sử dụng hợp đồng theo mẫu để giao kết hợp đồng với người tiêu dùng?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 405 Bộ luật Dân sự 2015 thì:
Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn
Mua bán điện trực tiếp qua Lưới điện quốc gia là gì? Ai là người mua bán điện trực tiếp qua Lưới điện quốc gia theo quy định? Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm như thế nào theo quy định của pháp luật?
không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho tổ chức, cá nhân sau đây:
(1) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; người ra quyết định thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, người giám sát hoạt động đoàn thanh tra đang thanh tra tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
giữ chức danh lãnh đạo.
Bảng lương công chức quản lý thị trường từ 01/7/2024 có gì thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương 2024? (Hình ảnh từ Internet)
Công chức quản lý thị trường được hưởng những chế độ, chính sách ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 thì công chức quản lý thị trường được hưởng
-2024?
Căn cứ tại chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường THPT tư thục năm học 2023 - 2024 được ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-SGDĐT năm 2023 có quy định cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại các trường THPT tư thục trên địa bàn Hà Nội năm học 2023-2024 như sau:
TT
Tên trường
Chỉ tiêu
Địa chỉ tuyển sinh
1
THPT Đông Đô
300
thế nào? (Hình từ Internet)
Học sinh tiểu học có những quyền nào?
Căn cứ Điều 35 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định quyền của học sinh tiểu học cụ thể bao gồm:
(1) Được học tập
- Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực
lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động;
d) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;
đ) Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối
Cho tôi hỏi: Chức danh nào thuộc Bộ đội Biên phòng có quyền buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định? - Câu hỏi của chị B.K (Ninh Thuận).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân và thông tin thỏa thuận pháp lý phải được minh bạch như thế nào?
13:31 | 15/12/2022
.png)
