Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cục Quản lý rủi ro

Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
Pháp luật Thông tin hải quan có được áp dụng nhằm mục đích quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan không? 12:40 | 26/12/2024
Thông tin hải quan có được áp dụng nhằm mục đích quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan không? Cơ sở dữ liệu thông tin hải quan được quản lý như thế nào? Việc thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xếp vào mức rủi ro cao thì bị áp dụng những biện pháp quản lý thuế nào? 21:34 | 14/02/2024
Cho tôi hỏi Mức độ rủi ro đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được phân loại thế nào? Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xếp vào mức rủi ro cao thì bị áp dụng những biện pháp quản lý thuế nào? Câu hỏi của anh N.V.A từ Đồng Tháp.
Pháp luật Trường hợp nào người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế? Biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là gì? 10:25 | 30/12/2022
liệu báo cáo của cơ quan thuế các cấp, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trong việc thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro; b) Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin kết quả áp dụng quản lý rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế; c) Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện và áp dụng quản lý rủi ro tại cơ quan thuế các cấp. 3. Tổng cục
Pháp luật Để quản lý rủi ro trong kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thì áp dụng những nội dung nào? 11:30 | 11/08/2023
Tôi có câu hỏi là để quản lý rủi ro trong kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thì áp dụng những nội dung nào? Câu hỏi của anh Q.M đến từ Quảng Ninh.
Pháp luật Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 17:27 | 16/11/2024
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Pháp luật Cá nhân nộp thuế có được cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ không? Quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào? 09:27 | 21/10/2022
Cho tôi hỏi cá nhân nộp thuế có được cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ không? Quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào? Quản lý thuế bao gồm những nội dung gì? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Mỹ Tường đến từ Nha Trang.
Pháp luật Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong những trường hợp nào? Và sử dụng theo những nguyên tắc nào? 16:35 | 29/09/2022
Em ơi cho chị hỏi: Hội đồng xử lý rủi ro của ngân hàng thương mại gồm những ai? Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong những trường hợp nào? Hội đồng xử lý rủi ro có trách nhiệm gì? Đây là câu hỏi của chị Hạc Cúc đến từ Đà Nẵng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Viết bài văn nghị luận về một cuốn sách tốt là một người bạn hiền? Mẫu viết bài văn nghị luận về một cuốn sách tốt là một người bạn hiền?
 Pháp luật
Giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Top 10+ địa điểm du lịch Giỗ tổ Hùng Vương gần khu vực Hà Nội? Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ mấy ngày?
 Pháp luật
Phương thức biểu đạt chính của truyện là gì? Cách xác định phương thức biểu đạt chính của truyện đơn giản?
 Pháp luật
Trạng ngữ chỉ nơi chốn là gì? Ví dụ trạng ngữ chỉ nơi chốn? Cách nhận biết trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu?
 Pháp luật
Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo hôm nay 4 4 2025? Con số may mắn thu tài hút lộc cho 12 cung hoàng đạo 4 4 2025?
 Pháp luật
Sáp nhập xã: Cán bộ xã tự nguyện nghỉ việc sẽ được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29 trong trường hợp nào?
 Pháp luật
10 Mẫu viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu có sử dụng phép nhân hóa và so sánh hay? Yêu cầu nhận biết tác dụng phép nhân hoá, so sánh?
 Pháp luật
Con số may mắn hôm nay 4 4 2025? Con số may mắn ngày 4 4 2025? Các con số may mắn tài lộc hôm nay theo 12 con giáp?
 Pháp luật
Viết về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh ngắn gọn lớp 6? Viết đoạn văn về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh ngắn gọn?
 Pháp luật
Nguồn vốn được ngân hàng nhà nước dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù theo Nghị định 27 là nguồn vốn nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào