Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào?
Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Giám sát một số giao dịch đặc biệt
1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt sau đây:
a) Giao dịch có giá trị
tư kinh doanh ở nước ngoài.
Và theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư 2020 thì nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:
- Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại
hoạt động mê tín dị đoan.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm đ khoản 7 Điều này;
b) Buộc hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.
II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo
Những ai được xem là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Du lịch 2017 có quy định về các loại khách du lịch cụ thể như sau:
Các loại khách du lịch
1. Khách du lịch bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
2. Khách du lịch nội địa là công dân Việt
nguyên nước theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên nước;
- Khi điều chỉnh, bổ sung quy mô khai thác, mục
; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản
và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.
Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
b) Thời điểm để
Đánh tráo hàng hóa đã kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra hải quan có phải là hành vi gian lận thương mại không?
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Hải quan 2014 quy định:
Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan
1. Đối với công chức hải quan:
a) Gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan;
b) Bao che, thông đồng để
dấu hiệu vi phạm, đơn, thư phản ánh, tố cáo đã được xác định là có cơ sở.
(22) Các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác theo quy định của Đảng và pháp luật.
Xem thêm: Trách nhiệm của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán
Nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống
phụ trách một ca làm việc. Trực tiếp điều khiển phương tiện khi được phân công.
7. Thay thế thuyền trưởng quản lý phương tiện khi thuyền trưởng vắng mặt.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được thuyền trưởng giao.
Như vậy thuyền phó có trách nhiệm:
- Trực tiếp phụ trách các công việc thuộc bộ phận boong
- Tổ chức kiểm tra, đảm bảo các trang
, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:
- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa,) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;
- Việc đăng ký NVXT đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nội dung hướng dẫn đăng tải tại Hệ thống hoặc Cổng
BLLĐ áp dụng cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người lao động là người thử việc thuộc đối tượng áp dụng của khoản 3 Điều 168 BLLĐ được bảo đảm quyền lợi này.
- Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định thời gian thử việc được tính là thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ để tính trợ
nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề;
- Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;
Diện tích thửa đất mới và
Hội viên Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam có phải đóng phí tham gia hằng năm hay không?
Căn cứ Điều 8 Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 quy định về hội viên Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam như sau:
Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính
góp phần quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế (Việt Nam từ vị trí cuối bảng năm 2021 đến quý 3 năm 2022 vươn lên vị trí thứ 2 trong trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 của Nikkei).
+ Thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh là minh chứng cho tinh thần đoàn kết toàn đảng, toàn dân, toàn quân, sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng
đường thủy nội địa 2004, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014 và khoản 7 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về các hành vi bị cấm về giao thông đường thủy nội địa như sau:
- Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo
dây chuyền kiểm định.
Đăng kiểm viên xe cơ giới chỉ được thực hiện kiểm tra các công đoạn nào?
Đăng kiểm viên xe cơ giới chỉ được thực hiện kiểm tra các công đoạn được quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 18/2019/TT-BGTVT như sau:
Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới
1. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hạng
và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác;
(4) Đảm bảo rằng nhân dân và các Quốc gia thành viên ASEAN được sống hoà bình với toàn thế giới nói chung trong một môi trường công bằng, dân chủ và hoà hợp;
(5) Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vượng, khả năng cạnh tranh và liên kết kinh tế cao, tạo thuận lợi cho
, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.
Đồng thời tại Điều 8 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng bao gồm:
- Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phá hoại, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
- Sử dụng hoặc cho sử dụng khu vực biên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
