.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm
cụ chuyển nhượng;
b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng;
b) Không thực hiện đúng quy định về in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 64 Luật Các công cụ chuyển
Cho tôi hỏi: Chứng từ kế toán trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt bao gồm những gì? - Thắc mắc của bạn Vương (Đồng Tháp)
thưởng.
2. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác.
3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho
Cho tôi hỏi việc hạch toán phát hành và thu hồi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định ban hành mới nhất gần đây như thế nào? - Câu hỏi của chị Tư (Hưng Yên)
Tôi có câu hỏi là Ngân hàng thương mại có được cấp tín dụng cho vợ của thành viên hội đồng quản trị không? Ngân hàng này cấp tín dụng bằng các hình thức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
định trong tương lai cho người thụ hưởng.
Theo đó, những chủ thể liên quan trong hoạt động chấp nhận và thanh toán hối phiếu đòi nợ gồm:
- Người ký phát: là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ, séc (khoản 5 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005);
- Người bị ký phát: là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ
Doanh nghiệp chế xuất có sử dụng ngoại tệ ngoài khu chế xuất hay không? Do công ty tôi muốn thực hiện hợp đồng bán hàng hóa cho doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, vậy có được thanh toán bằng USD không?
nghiệp sử dụng các hình thức sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện
Cho tôi hỏi có được sử dụng trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn không đúng mục đích và để vụ lợi không? Tôi là công chức thanh tra chuyên ngành nam. Tôi có được dùng trang phục này để vụ lợi cho bản thân mình không? Mong được giải đáp.
. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
...
Căn cứ vào quy định trên thì có 02 trường hợp
đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
Như vậy, cá nhân khi nhập
Cho tôi hỏi: Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam được hình thành trên cơ sở gì? Ngoài tỷ giá hối đoái thì việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia có thể dựa vào những công cụ nào? câu hỏi của anh Quốc (Nam Định).
Tải mẫu Phiếu thu và Phiếu chi dùng cho Ủy ban nhân dân xã mới nhất? Ủy ban nhân dân xã có được sửa đổi biểu mẫu phiếu thu và phiếu chi hay không? Thời điểm mở sổ kế toán của Ủy ban nhân dân xã là khi nào?
danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức
hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng
, con theo quy định pháp luật chưa thành niên của thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đi cùng; chi hỗ trợ học phí cho con chưa thành niên đi theo thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (nếu có).
- Chi đặt cọc tiền thuê trụ sở, nhà ở (nếu có).
- Các khoản chi hoạt động nằm trong định mức phân bổ dự toán giao thực hiện chế độ tự chủ, gồm:
+ Các
ngân hàng nước ngoài với khách hàng, phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Các công cụ chuyển nhượng, Thông tư này, các quy định của pháp luật liên quan và tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành.
2. Khách hàng phải sử dụng tiền chiết khấu để thanh toán các giao dịch mà pháp luật không cấm, đảm bảo khả năng
Crypto là gì? Các cách phân loại cơ bản về Crypto? Tiền điện tử crypto có được coi là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam hay không? Mua bán tiền điện tử Crypto có vi phạm pháp luật hay không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền ngân hàng vỏ bọc là gì? Tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo có được phép sử dụng bởi ngân hàng vỏ bọc không?
00:00 | 04/08/2023
