Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch có giá trị lớn

No results found
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? 07:32 | 31/07/2023
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? 11:15 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? 11:33 | 31/07/2024
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? Đối tượng nào phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?
Pháp luật Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào? 15:56 | 25/12/2023
Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn (trên 400 triệu) thì khi báo cáo điện tử chưa thấy tích hợp vậy gửi văn bản giấy thì gửi đến địa chỉ cơ quan nào nhỉ, có chuyển phát nhanh được không? Đây là câu hỏi của chị M.K đến từ Bình Dương.
Pháp luật Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? 09:32 | 18/02/2024
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Đối tượng nào cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Thực hiện giao dịch có giá trị lớn trong tài sản chung của vợ chồng có bắt buộc cả vợ lẫn chồng cùng thực hiện không? 15:50 | 25/04/2022
Sau kết hôn, chúng tôi có thoả thuận về chế độ tài sản chung của vợ chồng. Chúng tôi có mua một chiếc xe ô tô nhưng do tôi phải đi công tác xa nên chỉ có chồng tôi đi mua xe nên chồng tôi đã đứng tên trong giấy đăng ký xe. Tôi muốn hỏi, chồng tôi đứng tên xe như vậy thì tôi vẫn có quyền sở hữu chung với chiếc xe đúng không? Mong được hỗ trợ. Xin
Pháp luật Có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? 14:10 | 02/04/2024
Tôi có câu hỏi là có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật? 16:47 | 13/08/2024
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? 04:06 | 03/07/2024
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Thôi giữ chức vụ cán bộ cấp xã thì có được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không? Bãi nhiệm cán bộ khi nào?
 Pháp luật
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại VCK U17 Châu Á 2025 cập nhật mới nhất? Xem trực tiếp VCK U17 châu Á 2025 trên kênh nào?
 Pháp luật
Viết đoạn văn về ước mơ làm họa sĩ hay nhất? Văn kể về ước mơ của em làm họa sĩ? Dàn ý chi tiết?
 Pháp luật
Xe ô tô rượt đuổi nhau quá tốc độ bị phạt bao nhiêu tiền? Có bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hay không?
 Pháp luật
Quyết định 1186 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2025 2026 tại TPHCM ra sao? Tải về Quyết định 1186?
 Pháp luật
Nghị luận về tinh thần lạc quan 200 chữ? Dẫn chứng về tinh thần lạc quan? Đầu tư cho giáo dục được quy định thế nào?
 Pháp luật
Từ đồng nghĩa là gì? Ví dụ từ đồng nghĩa? Phân loại từ đồng nghĩa? Phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc?
 Pháp luật
Phép liên kết là gì? Các phép liên kết? Ví dụ phép liên kết? Tác dụng của phép liên kết? Mục tiêu của giáo dục phổ thông?
 Pháp luật
Đánh giá thường xuyên học sinh trung học cơ sở thông qua hình thức nào? Thực hiện đánh giá thường xuyên là trách nhiệm của ai?
 Pháp luật
Mức trợ cấp công chức viên chức dôi dư do sáp nhập xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định theo Nghị định 29?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào