Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định như thế nào?
Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 20/2018/TT-NHNN như sau:
Hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng
…
2. Đánh giá hệ thống thanh toán quan trọng
Căn cứ trên các tài liệu
Sổ tiết kiệm là gì? Nội dung nào có trong sổ tiết kiệm?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi tiết kiệm, khái niệm sổ tiết kiệm được quy định như sau:
Thẻ tiết kiệm
1. Thẻ tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm (sau đây gọi chung là Thẻ tiết kiệm) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của
Để trở thành chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải có yêu cầu về trình độ như thế nào?
Căn cứ vào bản mô tả công việc chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN quy định về yêu cầu trình độ của chuyên viên về hoạch định và thực
Tiêu hủy tiền in hỏng bằng chất liệu polymer có bao nhiêu công đoạn?
Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 02/2014/TT-NHNN, có quy định về các công đoạn tiêu hủy in, đúc hỏng như sau:
Các công đoạn tiêu hủy tiền in, đúc hỏng
1. Đối với tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu cotton và tiền đúc hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, quy trình tiêu hủy gồm
/2015/TT-NHNN như sau:
Mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán
1. Sau khi được phép phát hành chứng khoán tại Việt Nam, tổ chức phát hành nước ngoài phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
2. Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn phát hành
Hệ thống thiết bị lắp đặt tại kho tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2023/TT-NHNN thì hệ thống thiết bị lắp đặt tại kho tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu sau:
(1) Kho tiền phải được trang bị các
Báo cáo kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phải trình bày những vấn đề nào?
Căn cứ Điều 26 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về báo cáo kiểm toán như sau:
Báo cáo kiểm toán
1. Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phải kịp thời lập, hoàn thành và gửi báo cáo kiểm toán
Ngân hàng nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm có đúng không?
Ngân hàng nhà nước cho biết, đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, NHNN quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
- Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu vàng miếng
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống
Thống đốc NHNN quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng.
(4) Chỉnh lý điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 161 theo hướng NHNN có văn bản chấm dứt việc thực hiện văn bản yêu cầu quy định khoản 2 Điều 156 của Luật này khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Phạm vi sử dụng các loại thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024 ra sao?
Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về phạm vi sử dụng thẻ như sau:
(1) Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh: được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với Tổ chức phát hành thẻ.
(2)Thẻ tín dụng: được sử dụng để thanh toán tiền
Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động tư vấn phải có các nội dung nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 38/2024/TT-NHNN thì quy định nội bộ của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động tư vấn phải có tối thiểu các nội dung sau:
(1) Quy trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và ký hợp đồng dịch
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH 1 thành viên là mẫu nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 33/2024/TT-NHNN như sau:
Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức
Lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn của tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 37/2024/TT-NHNN như sau:
Lãi suất
1. Lãi suất cho vay đặc biệt, lãi suất gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố
Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng mới nhất là mẫu nào? Tải về ở đâu?
Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng mới nhất được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 37/2024/TT-NHNN.
Tải về Mẫu báo cáo số liệu cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng mới nhất
Hướng dẫn lập báo cáo
Điều chỉnh sai sót trong giao dịch thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Điều chỉnh sai sót trong chuyển tiền phải đảm bảo những nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2024/TT-NHNN như sau:
Quy trình xử lý sai sót và điều chỉnh sai sót, tra soát, khiếu nại trong giao
Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ và phí bao thanh toán quốc tế của đơn vị bao thanh toán từ 1/7/2024 theo nguyên tắc nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định đơn vị bao thanh toán phải mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tại Việt Nam để thực hiện giải ngân, thu hồi nợ bao thanh toán, phí
Ngân hàng hợp tác xã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 27/2024/TT-NHNN về quyền hạn của ngân hàng hợp tác xã như sau:
Quyền hạn
1. Được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
2. Yêu cầu quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông
thanh toán.
Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện hoạt động bao thanh toán không? (hình từ internet)
Công ty tài chính tổng hợp phải tuân thủ nguyên tắc gì khi thực hiện hoạt động bao thanh toán?
Nguyên tắc thực hiện bao thanh toán được quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2024/TT-NHNN như sau:
(1) Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hệ thống thanh toán ngoại tệ được giám sát các nội dung nào? Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định như thế nào?
14:54 | 23/10/2023
