Công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng để đi du lịch ở nước ngoài không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định về loại ngoại tệ được mua đối với cá nhân là công dân Việt Nam như sau:
Loại ngoại tệ được mua
Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để đáp ứng các
ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
- Thông tư 13/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
- Thông tư 27/2014/TT-NHNN
Tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho doanh nghiệp nước ngoài trong một thời hạn nhất định có được xem là hình thức cho vay ra nước ngoài hay không?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2016/TT-NHNN có quy định về hoạt động cho vay ra nước ngoài cụ thể như sau:
“1. Cho
Tổng giám đốc có những trách nhiệm nào đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng?
Theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) đối với hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:
Trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc)
1
Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng được tổ chức như thế nào?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về tổ chức của kiểm toán nội bộ như sau:
Tổ chức của kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) được tổ chức thành hệ thống thống nhất theo ngành dọc hoặc tổ chức bộ phận
Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp có nằm trong chính sách kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng không?
Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về chính sách kiểm toán nội bộ như sau:
Chính sách kiểm toán nội bộ
1. Chính sách kiểm toán nội bộ là căn cứ, cơ sở và hướng dẫn chính thức cho công tác kiểm toán nội bộ và cho từng kiểm
Mức cho vay cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?
Mức cho vay cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 13 Thông tư 17/2011/TT-NHNN như sau:
Mức cho vay cầm cố
1. Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị
Cá nhân nhập cảnh mang theo bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN như sau:
Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh
1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng
Cấp tín dụng hợp vốn là gì?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cấp tín dụng hợp vốn: Là việc có từ hai (02) tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay
Quy định về đăng ký khoản cho vay
Căn cứ Điều 9 Thông tư 45/2011/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 13/2016/TT-NHNN) quy định về đăng ký khoản cho vay, đăng ký thay đổi khoản cho vay như sau
"1. Tổ chức tín dụng thực hiện việc đăng ký khoản cho vay với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận
Phạm vi kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng được quy định thế nào?
Phạm vi kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng được quy định thế nào? (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định như sau:
Kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là việc kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm
Ai có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần?
Ai có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-NHNN như sau:
Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép
1. Thống đốc
Ngân hàng mẹ là gì?
Ngân hàng mẹ được giải thích tại khoản 17 Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-NHNN thì ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài đề nghị thành lập chi nhánh hoặc có chi nhánh tại Việt Nam.
Ngân hàng mẹ là gì? Để thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Để thành lập
Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng có những nhiệm vụ gì?
Theo Điều 18 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau:
Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ
1. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại tổ chức tín dụng trình
Việc xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng được quy định thế nào?
Căn cứ Điều 5 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:
Xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm
Chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ Điều 8 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về mục tiêu và chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ như sau:
Mục tiêu và chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ
1. Hoạt động vì sự an toàn, hiệu quả của tổ chức tín
Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Điều 2 Thông tư 24/2021/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN thì tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:
(1
Tổ chức tín dụng sau khi cho VNA vay đã được tái cấp vốn nhưng không trả nợ vay tái cấp vốn đúng hạn thì xử lý như thế nào?
Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định xử lý khi tổ chức tín dụng không trả nợ vay tái cấp vốn đúng hạn như sau:
- Trường hợp tổ chức tín dụng không trả nợ vay tái cấp vốn đúng hạn theo quy định tại khoản 1
Ai là người có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng?
Căn cứ khoản 1 Điều 23 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm như sau:
Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm
1. Căn cứ quy mô, tốc độ tăng trưởng, mức độ rủi ro của các hoạt động và nguồn lực hiện có, Trưởng kiểm toán nội
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục 02b ban hành kèm theo Thông tư 40/2011/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng để đi du lịch ở nước ngoài không?
16:20 | 18/08/2022
