Quy định về tội rửa tiền hiện nay như thế nào?
Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) về tội rửa tiền như sau:
Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân
hồ sơ để đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến như sau:
Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, trong đó ghi rõ thành tích, công trạng, quá trình công tác.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và các tệp tin điện tử của hồ sơ (file word và file pdf) của hồ sơ
chất có hoạt tính sinh học khác vào thực phẩm, việc công bố hàm lượng các chất đó có trong thực phẩm tính theo lượng dùng khuyến cáo hằng ngày cho người Việt Nam (RNI) được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, như sau:
a) Khi hàm lượng chất dưới 10% RNI thì không được ghi công bố về chất đó;
b) Khi hàm lượng chất từ 10% RNI trở
trên bằng tốt nghiệp trung cấp chứa những thông tin sau:
Trang 01: Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên bằng tốt nghiệp.
Trang 02: (tiếng Anh)
- Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên bằng tốt nghiệp;
- Tên người được cấp bằng, giới tính.
- Ngày sinh;
- Xếp loại tốt nghiệp;
- Hình thức đào tạo;
- Ngày, tháng, năm cấp bằng;
- Chức danh của người đứng đầu trường cấp
trong trường hợp nộp trực tiếp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giả gồm những giấy tờ nêu trên.
Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải là bao
trong trường hợp nộp trực tiếp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Như vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải gồm những giấy tờ trên.
Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải trong thời hạn bao
) Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành (Mẫu 01C/ĐKCK tải về) (02 bản gốc);
(2) Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán (Mẫu 02B/ĐKCK tải về) (02 bản gốc và file dữ liệu) theo định dạng do VSD quy định kèm theo bản sao tài liệu tổ chức phát hành thông báo cho người sở hữu chứng khoán về ngày chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký chứng
: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn
+ Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian này, Tòa án sẽ phải tiến hành hòa giải theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
+ Khi đó, Thẩm phán sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn
hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
e) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
g) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ
Thông tư 09/2023/TT-NHNN thì cách ghi báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản được hướng dẫn cụ thể như sau:
Tất cả các mục có dấu (*) là thông tin bắt buộc, không được để trống.
Phần I:
(1b): Mã đối tượng báo cáo do Bộ Xây dựng hướng dẫn (nếu có).
(1h): Chỉ rõ 01 thư điện tử (email) đại diện
đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;
c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;
d) Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố
tính được thông qua 01 trong 02 phương án đề xuất nêu trên có thể sẽ được áp dụng.
- Không thuộc trường hợp đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hình phạt hình sự bổ sung như cấm đi khỏi nơi cư trú và chưa được xóa án tích.
Điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y học để chuyển đổi giới tính cho người muốn chuyển
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.
Như vậy, có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 01: Lao động thử việc đã ký hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gặp tai nạn lao động thuộc các trường hợp nêu tại quy định trên và suy giảm khả năng
môi trường được xác định như sau:
II. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ
2. Các tiêu chí, chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường
…
b) Các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (gọi tất là các chỉ số nhóm I) gồm:
Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở
thuộc từng ngân hàng mà việc thay đổi số điện thoại ngân hàng cũng sẽ thực hiện khác nhau.
Bài viết xin giới thiệu cho chị một số cách thay đổi số điện thoại ngân hàng tại ngân hàng VPbank:
Cách 01: Đổi số điện thoại ngân hàng tại phòng giao dịch của ngân hàng:
Bước 1: Đặt lịch hẹn giao dịch tại chi nhánh qua VPBank gần nhất
Bước 2: Đem CMND/ CCCD
Mục tiêu của kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ?
Ngày 22/01/2024 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 35/QĐ-BNV năm 2024 ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.
Cụ thể tại tiểu mục 1 Mục I Quyết định 35/QĐ-BNV năm 2024 nêu lên mục tiêu của kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải
nhiệm Hòa giải viên (theo Mẫu số 01);
b) Danh sách Hòa giải viên đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 16a);
c) Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15);
d) Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (quy định tại khoản 2 Điều này).
2. Hồ sơ cá nhân:
a) Đơn đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 11);
b) Sơ lược
trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết nhiệm kỳ làm Hòa giải viên. Trường hợp không đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm lại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, việc đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình thực hiện nhiệm vụ được sử dụng cho việc bổ nhiệm lại Hòa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tình tiết định tội che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có được quy định thế nào?
14:23 | 11/04/2023
