cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như thế nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN và khoản 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN) có hướng dẫn báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như sau:
Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân trong danh sách
hiệu lực thi hành mà vẫn được tiếp tục được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 42/2018/TT-NHNN.
(3) Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội (email: phongcstd@sbv.gov.vn, fax: 04.38240132).
(4) Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết
Giám sát việc kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy thực hiện từ 11/02/2024 ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 19/2023/TT-NHNN thì việc giám sát việc kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy thực hiện như sau:
(1) Thực hiện giám sát kiểm đếm chọn mẫu
hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông sẽ thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 19/2023/TT-NHNN từ 11/02/2024.
Tải về Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại tiền.
Mẫu Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông mới nhất 2024?
Việc kiểm đếm tiền tiêu hủy được thực hiện ra sao?
Căn
nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.
Thông tư 11/2022/TT-NHNN do ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.
mua hoặc gửi chủ đầu tư để cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua theo thỏa thuận.
Thông tư 11/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.
, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 26/2019/TT-NHNN như sau:
Thu hồi mã BIN
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi mã BIN đã cấp cho tổ chức phát hành thẻ khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:
a) Khi phát hiện thông tin, chứng cứ trong hồ sơ xin cấp mã BIN không chính xác hoặc sai lệch;
b) Tổ chức phát hành thẻ bị giải thể, phá sản
mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã có được tuyển dụng theo tiêu chuẩn như của công chức cấp xã hay không?
Tiêu chuẩn cụ thể về cán bộ, công chức cấp xã được quy định như thế nào?
Về tiêu chuẩn cụ thể được hướng dẫn theo Thông tư 13/2019/TT-BNV được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 04
ngày 05/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án phá thai;
+ Quyết định 3443/QĐ-BYT năm 2011 ngày 22/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án và một số biểu mẫu hồ sơ chuyên khoa mắt;
+ Quyết định 1456/QĐ-BYT năm 2012 ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án bệnh
hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Căn cứ theo Điều 36 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định về việc huy động vốn như sau:
Huy động vốn
1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được hoạt động dưới hình thức nào?
Hình thức hoạt động của đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-NHNN như sau:
Hoạt động của đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
1. Các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được hoạt động dưới
Việc bán tiền của nước có chung biên giới cho cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh được quy định thế nào?
Quy định bán tiền của nước có chung biên giới cho cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh tại Điều 4 Thông tư 04/2023/TT-NHNN như sau:
Bán tiền của nước có chung biên giới cho cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên
Giấy tờ có giá trong hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá khác của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là những loại giấy tờ nào?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về các giấy tờ trong hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá khác của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
Loại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được chiết khấu
1
Hợp đồng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác là hợp đồng gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2013/TT-NHNN giải thích về hợp đồng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hợp đồng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá
Khi thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng với ngân hàng thương mại thì khách hàng có những quyền và nghĩa vụ gì?
Căn cứ Điều 15 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng khác như sau:
Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
1. Khách hàng có quyền:
a) Quyết định lựa
Khi thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng có tính rủi ro thì ngân hàng thương mại cần xử lý ra sao?
Căn cứ Điều 17 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy dịnh về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro như sau:
Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi
Hối phiếu nhận nợ có phải công cụ sử dụng trong hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng của ngân hàng thương mại không?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về công cụ trong hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng như sau:
Loại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được chiết khấu
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
giải thích tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2016/TT-NHNN (Hết hiệu lực ngày 17/01/2023) quy định như sau:
Lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của
động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: có hiệu lực ngày 28/04/2022.
(2) Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm
kiểm toán độc lập.
Tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong những trường hợp nào? (hình từ internet)
Cơ quan nào có thẩm quyền phân tích, đánh giá và xử lý kết quả kiểm toán độc lập lại của tổ chức tín dụng là hợp tác xã?
Theo Điều 16 Thông tư 39/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì?
04:30 | 22/11/2022
