Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền như sau:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính.
- Số điện thoại do khách hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không tồn tại số điện thoại này sau khi mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.
- Giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.
- Giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan đến tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo.
- Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với hoạt động kinh doanh, thu nhập của tổ chức, cá nhân này.
- Khách hàng yêu cầu đối tượng báo cáo thực hiện giao dịch không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
(Theo quy định tại Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022)
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền | Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
| Địa chỉ: | 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM |
| Điện thoại: | (028) 3930 3279 (06 lines) |
| E-mail: | info@ThuVienPhapLuat.vn |
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
