Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Những thay đổi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 người dân cần lưu ý? Mức giá khám bệnh BHYT tăng 10%? 09:29 | 23/11/2023
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh: a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng
Pháp luật Khu đất xây dựng bể bơi phải đảm bảo những yêu cầu nào? Nội dung thiết kế trong bể bơi gồm các khu chức năng chủ yếu nào? 14:21 | 27/09/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc xây dựng bể bơi như sau: Khu đất xây dựng bể bơi phải đảm bảo những yêu cầu nào? Nội dung thiết kế trong bể bơi gồm các khu chức năng chủ yếu nào? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Pháp luật Văn phòng đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài có được ký hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp Việt Nam không? 21:06 | 01/02/2024
Văn phòng đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài có được ký hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp Việt Nam không? Bên chị là công ty thành lập theo pháp luật Việt Nam, giờ Văn phòng đại diện tại Việt Nam của WVI Hoa Kỳ muốn mua hàng hóa bên chị, bên chị có thể ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với họ không? Văn bản pháp luật nào điều
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào? 09:46 | 27/10/2023
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định thế nào? - câu hỏi của anh H. (Hà Giang).
Pháp luật Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được phát hành chứng khoán để huy động vốn trên lãnh thổ Việt Nam không? 16:08 | 06/06/2024
Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được phát hành chứng khoán để huy động vốn trên lãnh thổ Việt Nam không? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo định kỳ về các vấn đề gì của chi nhánh cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Sinh vật gây hại trên nhóm cây rau gồm những loại nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? 10:57 | 26/10/2022
Cho anh hỏi đối với nhóm cây rau, sinh vật gây hại gồm những loại nào? Khi điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây rau, nguyên tắc cần tuân thủ là gì? Có thể dùng những thiết bị, dụng cụ nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? - Câu hỏi của anh Chính (Hà Tĩnh).
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản có cần phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán hay không? 10:40 | 11/06/2022
Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản có cần phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán hay không? Hộ gia đình của tôi đang định xin kinh doanh thủy sản trong chợ đầu mối vì vậy tôi đang cần tìm hiểu một số quy định liên quan đến chợ đầu mối nông lâm thủy sản. Tôi muốn biết khi kinh doanh tại đây thì người kinh doanh
Pháp luật Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi đảng trong những trường hợp nào theo quy định hiện hành? 09:17 | 21/03/2024
lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. (6) Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình
Pháp luật Các thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản cần phải đáp ứng những yêu cầu nào để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm? 17:41 | 05/10/2022
Cho anh xin một số quy định liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến thủy sản. Cụ thể, có thể cho anh biết những thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản có cần phải đáp ứng những yêu cầu gì hay không?
Pháp luật Ủy quyền tất toán sổ tiết kiệm khi đang ở nước ngoài có được không? Ủy quyền được pháp luật quy định như thế nào? 08:16 | 09/07/2022
như sau: "Điều 19. Thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử 1. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng
Pháp luật Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn là gì? Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn khi có các đặc điểm nào? 15:53 | 22/12/2022
bàn tay đơn giản III. ĐIỀU TRỊ 1. Nguyên tắc - Phải xử trí sớm tốt nhất trong 6 giờ đầu. - Phải ít lọc vết kiệm da đặc biệt ngón 1 và ngón 2. - Chống nhiễm trùng sớm bằng cách băng sạch, dùng kháng sinh liều cao ph6 hợp, tiêm phòng uốn ván. - Chống phù nề bằng cách treo tay cao, băng ép. Chú ý băng riêng từng ngón để tránh dính ngón. - Chống
Pháp luật Đảng viên sử dụng ma túy bị kỷ luật Đảng như thế nào? Đảng viên sử dụng ma túy bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? 16:55 | 28/12/2022
khiển trách: a) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng
Pháp luật Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có ca tử vong vì dịch bệnh? 08:39 | 25/02/2023
công tác truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh gia cầm như vệ sinh cá nhân. Không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có
Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Muốn xây dựng ký túc xá cho sinh viên thuê ở thành phố thì cần đáp ứng những yêu cầu gì về thiết kế kiến trúc? Phải đảm bảo chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi nào báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước? Báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước cho cơ quan nào?
Pháp luật
Bệnh dịch tả loại nhai lại nhỏ thường có xu hướng trầm trọng hơn ở dê hay cừu? Bệnh tích trong xoang miệng của dê tập trung chủ yếu ở đâu?
Pháp luật
Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bao gồm những gì? Nội dung chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ là gì?
Pháp luật
Ngân hàng thương mại bị rút tiền hàng loạt phải tạm ngừng hoạt động nào? Được bán giấy tờ có giá cho NHNN trên nghiệp vụ thị trường mở với lãi suất 0% không?
Pháp luật
Cơ quan nào sẽ tổ chức hiệp thương giá nếu bên mua và bên bán không thống nhất được địa phương tổ chức hiệp thương giá?
Pháp luật
Trường trung cấp tư thục có phải là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp không? Người nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường trung cấp tư thục?
Pháp luật
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có thể không thuyết mình rõ về số lượng các loại nhà ở không?
Pháp luật
Vi khuẩn B. mallei mọc tốt trên thạch nào sau khi nuôi cấy vi khuẩn B. mallei ở bệnh tỵ thư của lừa?
Pháp luật
Thế nào là trực tiếp sản xuất nông nghiệp? Người hưởng lương hưu có thể là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?
Pháp luật
Giao dịch mua và cho thuê lại của công ty cho thuê tài chính phải thực hiện thông qua hình thức nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào