Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thực phẩm chức năng thì phải lưu ý những vấn đề gì khi trưng bày sản phẩm? 17:13 | 04/05/2022
Hiện tôi là chủ nhà thuốc tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thực phẩm chức năng thì cần phải lưu ý những vấn đề gì khi trưng bày sản phẩm? Yêu cầu về đội ngũ nhân sự của nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chính Minh như thế nào?
Pháp luật Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải nộp báo cáo hoạt động vào thời điểm nào trong năm? 21:16 | 18/11/2022
Cho tôi hỏi doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải nộp báo cáo hoạt động vào thời điểm nào trong năm? Báo cáo hoạt động này có nội dung thế nào? Bên cạnh đó tôi muốn biết doanh nghiệp có được dùng quỹ phát triển khoa học và công nghệ để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không? Câu hỏi của chị Tuyết
Pháp luật Thiết bị gây mê và hô hấp tính tương thích với oxy có thể được làm sạch bằng những phương pháp nào? 11:44 | 10/10/2023
ngang, các thiết bị được làm sạch và thẩm định theo một thứ tự sao cho các hoạt động làm sạch kế tiếp nhau được tiến hành tại các vị trí ngày càng gần với nguồn khí đã được lọc, để cho thiết bị và môi trường trở nên sạch hơn. Ở các phòng sạch đối lưu tầng, việc sắp đặt các hoạt động làm sạch kế tiếp nhau không quan trọng. Như vậy, việc xem xét về môi
Pháp luật Liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ là gì? Phẫu thuật này sẽ phải thực hiện theo các bước như thế nào? 17:31 | 28/02/2023
hình và hai người phụ 3. Phương tiện trang thiết bị: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 120 phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê 2. Kỹ thuật: Đánh rửa tay bằng xà phòng, nước muối vô khuẩn - Ga rô cánh tay: tốt nhất ga rô hơi với áp lực 200- 250mmHg, ga rô đuổi máu cho
Pháp luật Hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối gồm những tài liệu nào? 19:33 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là Hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối gồm những tài liệu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Kỹ thuật về trồng cây giống thông ba lá như thế nào? Muốn đem cây thông ba lá giống đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? 04:29 | 30/07/2022
Cho tôi xin hướng dẫn kỹ thuật chuẩn về trồng cây giống loại cây thông ba lá như thế nào thế nào, đối với loại cây này thì muốn đem đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Pháp luật Mẫu thông báo phát hành thẻ mới hoặc có thay đổi về mẫu thẻ đã phát hành cho Ngân hàng Nhà nước là mẫu nào? 07:50 | 05/08/2024
Mẫu thông báo phát hành thẻ mới hoặc có thay đổi về mẫu thẻ đã phát hành cho Ngân hàng Nhà nước là mẫu nào? Tổ chức phát hành thẻ phải thông báo phát hành thẻ mới hoặc có thay đổi về mẫu thẻ đã phát hành cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn bao nhiêu ngày?
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? 17:27 | 02/08/2023
có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Theo điểm đ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: 1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài mở sàn giao dịch bất động sản có cần vốn pháp định không? 00:45 | 14/04/2022
Cho tôi hỏi sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện nào và có yêu cầu phải có vốn pháp định không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua để giám sát hoạt động đua chó của cơ sở kinh doanh đặt cược không? 11:09 | 24/03/2023
Cho tôi hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua để giám sát hoạt động đua cho của cơ sở kinh doanh đặt cược không? Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự cũng như phòng chống rửa tiền thì có phải cần có cơ quan Công an nhân dân tham gia vào Hội đồng giám sát hay không? Câu hỏi của chị Ngọc từ Bình Dương
Pháp luật Nước mắm có phải là sản phẩm kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần đáp ứng điều kiện gì để đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm? 10:31 | 21/07/2022
Mặt hàng nước mắm có nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần điều kiện gì để bảo đảm an toàn thực phẩm? Quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất nước mắm nhỏ lẻ được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? 14:54 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu ngoài đồng gồm những gì? Câu hỏi của anh TKL từ Phú Yên.
Pháp luật Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một sẽ không được thực hiện khi nào? Sau khi phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón thì cần phải theo dõi những gì? 05:36 | 21/02/2023
: nhịn ăn, vệ sinh vùng mổ, kháng sinh dự phòng. 3. Phương tiện, trang thiết bị: - Bộ dụng cụ mổ chấn thương chung. - Thực hiện tại các cơ sở có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 40phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. 2. Vô cảm: - Người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng. - Vô cảm người
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nghị luận tuổi trẻ tận hiến hay tận hưởng? Mẫu bài nghị luận tận hiến tận hưởng của giới trẻ chọn lọc?
Pháp luật
Tóm tắt truyện Peter Pan? Các nhân vật trong Peter Pan? Học sinh trung học cơ sở có quyền và nhiệm vụ gì?
Pháp luật
Màu may mắn của 12 cung hoàng đạo hôm nay 29 3 2025? Màu may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 29 3 2025?
Pháp luật
Sẽ lấy ý kiến từng hộ gia đình về sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã (Dự kiến)? Trình tự thực hiện ra sao?
Pháp luật
Mẫu Đơn đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong của cá nhân trực tiếp tham gia đơn vị? Tải mẫu?
Pháp luật
Viên chức, người lao động dôi dư không bố trí được việc làm thì giải quyết thế nào theo Nghị định 29?
Pháp luật
5+ đoạn văn nghị luận về giáo dục con cái trong gia đình? Không phân biệt đối xử giữa các con có phải là nguyên tắc của hôn nhân gia đình không?
Pháp luật
Hoạt động kinh doanh sàn giao dịch bất động sản có phải đảm bảo công khai quy trình giao dịch không?
Pháp luật
Mang pháo lên nhà chung cư để qua đêm có bị phạt không? Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo quy định thế nào?
Pháp luật
Công văn 1608/BYT-PB của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh Sởi năm 2025? Bệnh Sởi là gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào