Phải nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.
Đối với Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý và đá quý
Phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt mua hoặc bán kim khí quý, đá quý có
Tôi đang có ý định gia nhập vào một Tổ hợp tác trong xã nhưng có nhiều quy định tôi vẫn chưa được nắm rõ. Tôi muốn biết nếu gia nhập vào Tổ hợp tác thì có thể rút khỏi Tổ hợp tác bất cứ lúc nào không? Hay cần phải có điều kiện? Nếu sau này muốn rút khỏi tổ hợp tác thì cần phải đáp ứng yêu cầu gì không? Nhờ giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn! - Anh Quốc
Mẫu hợp đồng vay tài sản mới nhất là mẫu nào? Bên cho vay tài sản được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn không? Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả tài sản thì phải trả các khoản lãi nào?
Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 mang quân hàm Thiếu tướng hiện nay có mức lương bao nhiêu? Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 mang quân hàm Thiếu tướng quy định thế nào? - câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
Tôi có câu hỏi là mẫu hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.H đến từ Bình Dương.
Cho chị hỏi công ty chị không có công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn không? Nếu bắt buộc phải đóng thì mức đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào? Đóng kinh phí công đoàn ở đâu? Quyền lợi gì khi đóng kinh phí công đoàn? Trên đây là thắc mắc của chị Minh Ngọc ở tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là mẫu giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.A đến từ Đồng Tháp.
Lập và lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân thế nào? Thủ tục thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu ra sao? - Câu hỏi của anh P.H (Đồng Nai).
Tôi đã gửi đơn ly hôn đến Tòa án. Tòa án đã 3 lần gửi thư triệu tập vợ tôi để giải quyết nhưng vợ tôi không đến. Vợ tôi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Vậy xin hỏi Tòa án có thể xử vắng mặt vợ tôi và cho ly hôn được không? Trường hợp tiếp tục xét xử thì trình tự có được rút gọn không?
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng trong đó có 1 người muốn tạm dừng hoạt động không tham gia bảo hiểm xã hội nữa được không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Trợ giúp viên pháp lý là nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì có phải tham gia tập huấn nâng cao kiến thức bắt buộc trong năm không? Tôi là Trợ giúp viên pháp lý là nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Như vậy, tôi có phải tham gia tập huấn nâng cao kiến thức không? Đây là câu hỏi của chị Hương - Quận 8 TP.HCM!
Tôi tên Khuyên Hoa, tôi hiện đang làm việc ở công ty quận 10. Tôi muốn hỏi vấn đề này, trước đó tôi có làm việc tại một công ty khác đã tham gia BHXH đầy đủ hết rồi. Vậy bây giờ qua công ty thứ hai tôi có cần phải đóng BHXH nữa hay không? Mong giải đáp thắc mắc giúp tôi.
Vốn thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô gồm những loại vốn nào? Được huy động dưới hình thức nào? Quy định về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của chương trình dự án như thế nào? Ai chủ trì việc giám sát thực hiện chế độ tài chính của chương trình dự án tài chính vi mô? Anh Thức (TP.HCM) đặt câu hỏi.
Tôi có được một mình ký tên bán đất là tài sản chung của vợ chồng không? Vợ tôi đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Z30D (Thủ Đức), hiện gia đình cần chi trả nhiều khoản nợ. Mảnh đất này tại quận Thủ Đức, TP HCM, do vợ chồng tôi cùng đứng tên. Cô ấy cũng đồng ý bán đất nhưng chỉ nói miệng, không có văn bản, và cũng không thể đến tổ chức công
Cho hỏi Công ty bị phá sản nhân viên có được ưu tiên thanh toán đầu tiên? Nhân viên nhận được gì khi công ty bị phá sản? Câu hỏi của anh Vinh đến từ TP. Vinh.
Em không đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự và khi được yêu cầu bắt buộc tham gia dân quân tự vệ, em có thể liên hệ đơn vị quản lý nào để được hướng dẫn quy định pháp luật về vấn đề này? Đây là câu hỏi của anh A.G đến từ Phú Yên.
Có bắt buộc phải mua bảo hiểm thân thể học sinh không? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm? Thắc mắc của chị X.H ở Khánh Hòa.
Cho hỏi quy định mới về việc sử dụng và quản lý biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải là gì? - Câu hỏi của anh Yên tại An Giang.
Bên phía cơ quan yêu cầu xe phải có phù hiệu và đồng thời bắt phải có giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp công ty kinh doanh về mặt hàng thủy hải sản và có sử dụng 1 xe tải cá nhân (12 tấn) để chở mặt hàng đông lạnh của công ty có đúng không?
Khi có đủ căn cứ, điều kiện nhập vụ án hình sự nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện thì xử lý như thế nào? Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án trong giai đoạn truy tố trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh Quý Tân tại An Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
