Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định như thế nào?
Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 20/2018/TT-NHNN như sau:
Hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng
…
2. Đánh giá hệ thống thanh toán quan trọng
Căn cứ trên các tài liệu
Sổ tiết kiệm là gì? Nội dung nào có trong sổ tiết kiệm?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi tiết kiệm, khái niệm sổ tiết kiệm được quy định như sau:
Thẻ tiết kiệm
1. Thẻ tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm (sau đây gọi chung là Thẻ tiết kiệm) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của
Để trở thành chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải có yêu cầu về trình độ như thế nào?
Căn cứ vào bản mô tả công việc chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN quy định về yêu cầu trình độ của chuyên viên về hoạch định và thực
Tiêu hủy tiền in hỏng bằng chất liệu polymer có bao nhiêu công đoạn?
Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 02/2014/TT-NHNN, có quy định về các công đoạn tiêu hủy in, đúc hỏng như sau:
Các công đoạn tiêu hủy tiền in, đúc hỏng
1. Đối với tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu cotton và tiền đúc hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, quy trình tiêu hủy gồm
/2015/TT-NHNN như sau:
Mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán
1. Sau khi được phép phát hành chứng khoán tại Việt Nam, tổ chức phát hành nước ngoài phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
2. Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn phát hành
Hệ thống thiết bị lắp đặt tại kho tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 23/2023/TT-NHNN thì hệ thống thiết bị lắp đặt tại kho tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu sau:
(1) Kho tiền phải được trang bị các
Phạm vi sử dụng các loại thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024 ra sao?
Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về phạm vi sử dụng thẻ như sau:
(1) Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh: được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với Tổ chức phát hành thẻ.
(2)Thẻ tín dụng: được sử dụng để thanh toán tiền
Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động tư vấn phải có các nội dung nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 38/2024/TT-NHNN thì quy định nội bộ của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động tư vấn phải có tối thiểu các nội dung sau:
(1) Quy trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và ký hợp đồng dịch
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH 1 thành viên là mẫu nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 33/2024/TT-NHNN như sau:
Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập tổ chức
Lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn của tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 37/2024/TT-NHNN như sau:
Lãi suất
1. Lãi suất cho vay đặc biệt, lãi suất gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố
Điều chỉnh sai sót trong giao dịch thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Điều chỉnh sai sót trong chuyển tiền phải đảm bảo những nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2024/TT-NHNN như sau:
Quy trình xử lý sai sót và điều chỉnh sai sót, tra soát, khiếu nại trong giao
Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ và phí bao thanh toán quốc tế của đơn vị bao thanh toán từ 1/7/2024 theo nguyên tắc nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định đơn vị bao thanh toán phải mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tại Việt Nam để thực hiện giải ngân, thu hồi nợ bao thanh toán, phí
Ngân hàng hợp tác xã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 27/2024/TT-NHNN về quyền hạn của ngân hàng hợp tác xã như sau:
Quyền hạn
1. Được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
2. Yêu cầu quỹ tín dụng nhân dân cung cấp thông
thanh toán.
Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện hoạt động bao thanh toán không? (hình từ internet)
Công ty tài chính tổng hợp phải tuân thủ nguyên tắc gì khi thực hiện hoạt động bao thanh toán?
Nguyên tắc thực hiện bao thanh toán được quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2024/TT-NHNN như sau:
(1) Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của
Quy định nội bộ của ngân hàng thương mại có bắt buộc phải có quy định về quản lý rủi ro hay không?
Quy định nội bộ về quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, quản lý rủi ro là việc nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh
Thời điểm, trình tự phân loại, trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng được quy định thế nào?
Tại Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về thời điểm, trình tự phân loại, trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng như sau:
Thời điểm, trình tự phân loại, trích lập dự phòng rủi ro
- Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy
Hướng dẫn xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên từ 15/8/2024?
Căn cứ theo Điều 27 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên như sau:
(1) Xử lý sai sót ở thời điểm trước khi chuyển lệnh thanh
Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là gì?
Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN có giải thích: Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai (Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên bảo lãnh là ngân hàng thương mại cam kết với bên nhận bảo lãnh là bên mua, bên thuê mua về
Thành viên quyết toán Hệ thống bù trừ điện tử phải đáp ứng những điều kiện gì?
Tổ chức chủ trì bù trừ điện tử quy định về việc kết nạp (hoặc ngừng) tham gia thành viên Hệ thống bù trừ điện tử, trong đó thành viên quyết toán phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2024/TT-NHNN như sau:
(1) Là thành viên của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hệ thống thanh toán ngoại tệ được giám sát các nội dung nào? Báo cáo giám sát định kỳ đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ được quy định như thế nào?
14:54 | 23/10/2023
