Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? 15:49 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Cho tôi hỏi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? Câu hỏi của anh Hoàng Thanh ở Đồng Nai.
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? 20:05 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Cho tôi hỏi để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? Câu hỏi của anh Tuấn Minh ở Đồng Nai.
Pháp luật Việc cử đại diện Hải quan Việt Nam tại nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nào? Nhiệm vụ của đại diện Hải quan là gì? 08:08 | 10/02/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến đại diện Hải quan Việt Nam tại nước ngoài. Cho tôi hỏi việc cử đại diện Hải quan Việt Nam tại nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nào? Nhiệm vụ của đại diện Hải quan là gì? Câu hỏi của anh Gia Phong ở Hà Nội.
Pháp luật Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ những nguồn vốn nào? Quyền hạn của Quỹ được quy định thế nào? 11:39 | 16/08/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp. Cho tôi hỏi Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ những nguồn vốn nào? Quyền hạn của Quỹ được quy định thế nào? Câu hỏi của chị T.H ở Lâm Đồng.
Pháp luật Mức trợ cấp mà người lao động được hưởng khi bị tai nạn lao động gồm những khoản trợ cấp nào? Người lao động bị tai nạn lao động nhưng không được hưởng chế độ trong trường hợp nào? 15:56 | 21/06/2022
Cho tôi hỏi tối ngày 20/05 tôi có tăng ca nên làm về muộn, tôi từ công ty chạy thẳng về nhà không ghé đâu trên đường về có xảy ra va quẹt bị tai nạn giao thông phải nằm viện 15 ngày những công ty không hỗ trợ chi phí điều trị và không tính lương cho tôi với lý do là tai nạn ngoài nơi làm việc không phải tai nạn lao động. Công ty làm vậy có đúng
Pháp luật Mức phạt hành chính đối với hành vi hủy hoại đất mới nhất hiện nay theo Nghị định 123 2024 thế nào? 11:20 | 31/10/2024
lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau: + Phạt tiền từ 02 đến 05 triệu đồng đối
Pháp luật Doanh nghiệp có được phép nhận thanh toán thẻ hay không? Doanh nghiệp có được thu phí sử dụng khi thanh toán thẻ không? 15:52 | 09/07/2022
thông tin thẻ, chủ thẻ và giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. 5. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. 6. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận
Pháp luật Bán hàng rong, bán vé số dạo có cần đăng ký kinh doanh không? Những địa điểm nào không được bán hàng rong, bán vé số dạo? 17:08 | 02/04/2022
Tôi đi trên đường thường bắt gặp những người bán hàng rong, bán vé số dạo mưu sinh. Tôi có thắc mắc, người bán bán hàng rong, bán vé số dạo có cần đăng ký kinh doanh không? Những địa điểm nào không được bán hàng rong, bán vé số dạo?
Pháp luật Hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại khu vực chế biến thực phẩm bị ứ đọng sẽ bị phạt bao nhiêu? 16:45 | 16/11/2023
tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm; d) Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín; đ) Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay; e) Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. Theo đó tại khoản 2 Điều 3 Nghị định
Pháp luật Hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có được xem là hủy hoại đất không và bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? 11:00 | 15/06/2022
Cho tôi hỏi, hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có được xem là hủy hoại đất, vi phạm pháp luật không? Hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có thể bị xử phạt như thế nào theo quy định hiện nay? Anh hàng xóm cạnh nhà tôi có ý định đổ đất để san lấp ao nhưng nghe mọi người nói có thể bị xử phạt.
Pháp luật Bộ tiêu chí nhận diện các dạng “báo hoá” tạp chí, 'báo hoá' trang thông tin điện tử, mạng xã hội năm 2022? 15:15 | 27/07/2022
Tôi muốn hỏi quy định về tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biển hiện “tư nhân hoá” báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Pháp luật Biểu hiện của bệnh bạch hầu ác tính? Được chích ngừa bạch hầu từ khi nào? Người dân phải làm gì khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu? 08:23 | 12/08/2024
hoặc không nhớ tiền sử tiêm chủng - Tiêm các mũi cơ bản: Tiêm 3 mũi cơ bản vắc xin có chứa thành phần bạch hầu theo hàm lượng phù hợp với lứa tuổi và hướng dẫn của nhà sản xuất (vắc xin bạch hầu nguyên liều hoặc vắc xin bạch hầu giảm liều). + Mũi thứ 1 tiêm càng sớm càng tốt. + Mũi thứ 2 tiêm cách mũi thứ 1 tối thiểu 4 tuần. + Mũi thứ 3 tiêm cách
Pháp luật Việc xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất được thực hiện thế nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để xác định độ ổn định oxy hóa? 16:05 | 07/11/2023
Cho tôi hỏi việc xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất được thực hiện thế nào? Những thiết bị, dụng cụ nào được dùng để xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất? Câu hỏi của anh T.P.Q từ Hải Phòng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu bao nhiêu lượt khách lưu trú thì được công nhận khu du lịch cấp tỉnh?
Pháp luật
Thông thầu bao gồm các hành vi nào? Người có hành vi thông thầu bị đi tù không? Mức phạt tù cao nhất đối với hành vi thông thầu?
Pháp luật
Thông quan là gì? Hàng hóa được thông quan khi nào? Cụ thể quyền, nghĩa vụ người khai hải quan?
Pháp luật
Tổ chức Đảng vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo gây hậu quả ít nghiêm trọng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong trường hợp nào?
Pháp luật
7 hành vi bị nghiêm cấm đối với người khai hải quan là những hành vi nào theo pháp luật hải quan?
Pháp luật
Thế nào là biện pháp chơi chữ? Nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp chơi chữ là yêu cầu mà học sinh lớp 9 cần đạt?
Pháp luật
Giáo viên tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có được tham gia vào các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ không?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh tuyển người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự cần phải không thuộc những trường hợp nào?
Pháp luật
Xe ô tô chở khách trên 8 chỗ phải lưu trữ dữ liệu về hành trình tối thiểu 1 năm từ 1/1/2025 đúng không?
Pháp luật
Ai có quyền yêu cầu người có thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế cung cấp thông tin theo quy định?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào