rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Như vậy, khi đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền cần tuân theo những nguyên tắc được quy định cụ thể trên
Thủ tục tiếp nhận vật chứng do cơ quan tiến hành tố tụng dân sự chuyển giao thực hiện như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thì cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm có Tòa án và Viện kiểm sát.
Căn cứ theo Điều 10 Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự ban hành
Internet)
Tổ chức đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực hoạt động khuyến công cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục a Mục 1 Phần III Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương Ban hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-BCT năm 2020 quy
Mẫu Sổ ra quyết định ủy thác thi hành án và nhận quyết định ủy thác thi hành án dân sự hiện nay?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định về lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án như sau:
Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án
1. Cơ quan thi hành án dân sự phải lập đầy đủ các loại sổ về thi hành án theo
Hội đồng giám định y khoa Trung ương 1 khám giám định y khoa đối với những đối tượng nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 quy định như sau:
Phân công địa bàn khám giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương
1. Hội đồng giám định y khoa Trung ương I khám giám định y khoa đối với đối tượng đang làm
Mẫu Sổ công văn đến trong thi hành án dân sự hiện nay sử dụng theo mẫu nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định về lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án như sau:
Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án
1. Cơ quan thi hành án dân sự phải lập đầy đủ các loại sổ về thi hành án theo mẫu thống nhất hướng
Trường hợp người đến tố cáo chưa có đơn tố cáo thì người tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc xử lý như thế nào?
Căn cứ theo Điều 13 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc Ban hành kèm theo Quyết định 364/QĐ-UBDT năm 2023 quy định như sau:
Quy trình tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
1. Khi công dân đến khiếu nại
Khi công dân đến khiếu nại, người tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc phải yêu cầu họ nêu những thông tin gì?
Căn cứ theo Điều 13 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc Ban hành kèm theo Quyết định 364/QĐ-UBDT năm 2023 quy định như sau:
Quy trình tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
1. Khi công dân đến khiếu nại
Mẫu Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự mới nhất hiện nay sử dụng theo mẫu nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định về lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án như sau:
Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án
1. Cơ quan thi hành án dân sự phải lập đầy đủ các loại sổ về thi hành án theo mẫu
Mẫu Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự mới nhất hiện nay?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định về lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án như sau:
Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án
1. Cơ quan thi hành án dân sự phải lập đầy đủ các loại sổ về thi hành án theo mẫu thống
.
Hành nghề kiểm toán (Hình từ Internet)
Kiểm toán viên hành nghề hành nghề kiểm toán với tư cách cá nhân được không?
Kiểm toán viên hành nghề hành nghề kiểm toán với tư cách cá nhân được không thì theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Kiểm toán độc lập 2011 như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm
...
2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, nghiêm
Phương pháp viên hạng 2 chuyên ngành văn hóa cơ sở yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như thế nào?
Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định thì phương pháp viên hạng II có Mã số V.10.06.19, thuộc nhóm chức danh phương pháp viên, là một trong những viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
Căn cứ theo khoản 2
Phẫu thuật tái tạo lệ quản đứt là gì? Chỉ định phẫu thuật tái tạo lệ quản đứt trong những trường hợp nào?
Căn cứ theo Mục I, Mục II Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật tái tạo lệ quản đứt do chấn thương Ban hành kèm theo Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2012 quy định như sau:
PHẪU THUẬT TÁI TẠO LỆ QUẢN ĐỨT DO CHẤN THƯƠNG
I. ĐẠI CƯƠNG
Phẫu thuật tái tạo
Phẫu thuật cắt bỏ u hốc mắt qua thành ngoài hốc mắt là gì và được bác sĩ chỉ định khi nào?
Căn cứ theo Mục I và tiểu mục 1 Mục IV Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật cắt bỏ u hốc mắt qua thành ngoài hốc mắt Ban hành kèm theo Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2012 quy định như sau:
PHẪU THUẬT CẮT BỎ U HỐC MẮT QUA THÀNH NGOÀI HỐC MẮT
I. ĐẠI CƯƠNG
Phẫu
Ai là người thực hiện phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng?
Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục IV Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật thể thủy tinh sa tiền phòng Ban hành kèm theo Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2012 quy định như sau:
PHẪU THUẬT THỂ THỦY TINH SA TIỀN PHÒNG
I. ĐẠI CƯƠNG
Phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng là phương pháp lấy bỏ thể
Báo cáo công tác quản lý, sử dụng các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có những nội dung gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 76 Thông tư 33/2018/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 24/2020/TT-BGTVT quy định về chế độ báo cáo như sau:
Chế độ báo cáo
1. Tên báo cáo: Báo cáo công tác quản lý, sử dụng các chức danh
Nhóm 1 huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí của cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai gồm những ai?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-BCT quy định về đối tượng huấn luyện như sau:
Đối tượng huấn luyện
1. Nhóm 1, bao gồm:
a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh
Nhóm 2 huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai gồm những ai?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-BCT quy định về đối tượng huấn luyện như sau:
Đối tượng huấn luyện
...
2. Nhóm 2, bao gồm:
a) Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn tại
TNTX thực hiện thay đổi phương thức vận tải (Chi cục Hải quan theo phân công của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa):
+ Trường hợp chấp nhận đề nghị thay đổi phương thức vận tải, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ biên chế hiện có, chỉ đạo Chi cục Hải quan bố trí lực lượng, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật đảm bảo hàng hóa quá cảnh, hàng kinh doanh TNTX
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa theo đó:
"Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không?
16:59 | 31/07/2023
