Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
7. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi
điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;
c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;
d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo
"Escape Room" với các manh mối và thử thách giải đố. Mọi người có thể chia thành các nhóm nhỏ để vào phòng, giải các câu đố, và tìm đường ra ngoài trong thời gian giới hạn.
Giải thưởng: Đội nào ra khỏi phòng nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất.
...
Xem thêm TẠI ĐÂY
(2) Trò chơi Halloween 2024 cho các bé:
1. Săn Bí Ngô (Pumpkin Hunt
liệu sau:
1. Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm cung cấp:
a) Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính
Cho chị hỏi vấn đề này, chị muốn treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có phải là hành vi trái pháp luật không? Và chị có bị xử phạt hành chính gì không? Nếu có thì cho chị xin quy định tại văn bản nào? Chị Hồng Trân (Phú Quốc) đặt câu hỏi.
tài chính, quản lý tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.
2. Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước công khai các thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Theo quy định trên, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí
phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
e) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;
g) Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;
h) Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về
viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân; các khoản phụ cấp, trợ cấp; trang phục nhiệm kỳ và đồ dùng cá nhân cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân; vé máy bay, tàu xe và cước phí hành lý khi hết nhiệm kỳ về nước; tiền mua bảo hiểm khám, chữa bệnh cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
...
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động ngành, nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu
nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;
- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Có thái
cha, mẹ bị hạn chế quyền thăm con theo quyết định của toà án).
d) Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật.
đ) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.
e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với
tập) tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.
Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt
đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;
+ Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;
+ Có tổ chức nơi cầm cố tài sản
khí Việt Nam và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng dầu khí.
Thủ tục thẩm định và phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí được thực hiện như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì?
Hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí để thẩm định bao gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị phê duyệt
Quyết định thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm những nội dung gì?
Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT quy định về nội dung quyết định thanh tra như sau:
Nội dung quyết định thanh tra
1. Nội dung quyết định thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Thanh tra năm 2010.
2. Trường hợp cuộc thanh tra
Cho tôi hỏi: Thủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên khi bỏ sổ hộ khẩu giấy như thế nào? Câu hỏi của anh Kiệt Minh ở Hà Nội.
đảm và giá trị của tài sản bảo đảm được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ.
- Phương án chuyển đổi trái phiếu
tiền quyên góp ủng hộ đồng bào sau bão Yagi lên đến 527,8 tỷ đồng.
Cập nhập file sao kê MTTQ Việt Nam mới nhất? (Hình từ Internet)
Vai trò, nhiệm vụ Mặt trậnTổ quốc Việt Nam hiện nay là gì?
Tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2019 quy định về vai trò, nhiệm vụ MTTQ Việt Nam hiện nay như sau:
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ
hạn thanh tra thuế không?
Căn cứ theo Điều 115 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn thanh tra thuế như sau:
Thời hạn thanh tra thuế
1. Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định thanh
chủ của doanh nghiệp;
- Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.
Lưu ý:
Doanh nghiệp nhà nước khi công khai thông tin thì trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
14:22 | 06/05/2023
