tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề quy định tại
Cho tôi hỏi nếu từng là công chức thuế thì khi tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, thí sinh có được miễn thi nội dung nào hay không? Nếu có thì có yêu cầu gì để được miễn thi không? Câu hỏi của chị Trang từ TP.HCM
nghề nghiệp.
Khen thưởng kịp thời các hội viên có thành tích trong hoạt động khoa học kỹ thuật, kinh tế và quản lý chuyên ngành.
4. Tạo sự hiểu biết và mối liên kết khoa học - công nghệ - sản xuất giữa các hội viên, giữa các công ty với các cơ sở nghiên cứu khoa học, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, các nhà sản xuất, kinh doanh... chuyên ngành môi
trọng khác.
Ngành nghề nào bị cấm góp vốn đầu tư kinh doanh?
Căn cứ Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định về các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:
Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:
a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy
2.
Công dân chọn mục đích cấp phiếu Lý lịch tư pháp như bổ sung hồ sơ công chức viên chức, hồ sơ du học, hồ sơ xin việc, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cấp visa đi nước ngoài, cư trú nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài...
Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, công dân có thể chọn cấp thêm bản giấy và nhận tại bộ phận một cửa
Giấy tờ pháp lý của tổ chức là gì? Công ty TNHH một thành viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng điều kiện nào? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên cần cung cấp giấy tờ pháp lý nào của tổ chức? Câu hỏi của chị M (Tây Ninh).
phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
(4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong
Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý của cơ quan nào? Trụ sở chính ở đâu và nhiệm vụ quyền hạn của Hội được quy định ra sao? Câu hỏi của chị Thủy (Hồ Chí Minh).
nghệ sản phẩm và các dịch vụ chuyên đề nhiên liệu sinh học; tạo điều kiện cho mọi đối tượng có điều kiện học tập, nghiên cứu, giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực quản lý kinh doanh, nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất ngành nhiên liệu sinh học theo quy định của pháp luật.
6. Cập nhật và cung cấp các thông tin, diễn biến và xu hướng
doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.
+ Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.
+ Phê duyệt Nội quy chợ.
+ Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.
+ Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng
triển do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức vốn điều lệ điều chỉnh lại được xác định bằng vốn điều lệ đã được duyệt cộng với tối đa là 50% tổng nhu cầu vốn đầu tư, vốn luân chuyển cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm hoặc trong quy hoạch phát triển ngành được cấp có thẩm quyền phê
Anh chị cho tôi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành địa chất, khoáng sản có được triển khai xây dựng chế độ đãi ngộ nào mới hay không? Tôi cảm ơn!
Điều kiện để viên chức giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết xét thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính như thế nào? Viên chức xét thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính được xếp lương thế nào? - câu hỏi của anh Tuấn (Cần Thơ)
Xin chào, tôi muốn trở thành thành viên của Kiểm soát viên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện gì? Quyền và nghĩa vụ tôi có được khi trở thành thành viên của Kiểm soát viên trong Doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp là các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
ẩn nhiều rủi ro do đây là loại hình chưa có quy định trong hệ thống ngành nghề kinh doanh, những người sử dụng loại hình dịch vụ này vẫn chưa được pháp luật bảo vệ. Do đó, mọi người cần cảnh giác, cân nhắc khi lựa chọn loại hình dịch vụ này.
Ngày lễ Tình Nhân - Valentine 14/2 (Hình từ Internet)
Lợi dụng dịch vụ cho thuê người yêu để thực hiện
Tôi có một câu hỏi như sau: Chức năng của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông là gì? Lãnh đạo Cục gồm những ai? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
Công ty TNHH MTV do một người Việt Nam sở hữu. Người sở hữu đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho một người nước ngoài, được cấp visa 12 tháng tại Việt Nam. Giá trị chuyển nhượng là VND tương đương USD. Công ty đã hoàn thành thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh (điều chỉnh năm 2021). Người nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đề nghị ngân hàng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
