Các hình thức thực hiện báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền là gì? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không?
Tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định về các hình thức báo cáo được dùng trong công tác phòng chống rửa tiền như sau:
Hình thức báo cáo
1. Đối tượng báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản khi chưa
Tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân được yêu cầu về quản lý nhân sự như thế nào?
Tại tiểu mục 6.1 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2012) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân, có nêu như sau:
Yêu cầu chung về nhân sự
6.1.1. Tổ chức chứng nhận phải quản lý và chịu
Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới là gì?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 17/2012/NĐ-CP có giải thích như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng trái phép như thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính như sau:
- Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
+ Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh
Kết luận giám định tư pháp bắt buộc phải có chữ ký của những ai?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 32 Luật Giám định tư pháp 2012 (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020), tùy từng trường hợp thì kết luận giám định tư pháp phải có chữ ký của những đối tượng sau đây:
- Trường hợp trưng cầu, yêu cầu cá nhân thực hiện giám
Ai có quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu làm vàng miếng?
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, khoản 3 Điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định:
Giải thích từ ngữ
...
2. Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
định theo quy định của pháp luật.
Trình tự công bố hợp quy các sản phẩm đã có quy chuẩn áp dụng như thế nào?
Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định:
"Điều 12. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy
1. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy và mẫu thông báo công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012
Sở Giao thông vận tải được quyền công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đối với các trạm nào?
Theo điểm 3.1.2 khoản 3.1 Mục III Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về thẩm quyền công bố của Sở Giao thông vận tải đối với trạm dừng nghỉ như sau:
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
Hoạt động xử lý và chế biến dầu khí trên đất liền gồm những hoạt động nào?
Căn cứ theo Điều 8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT quy định về các hoạt động lọc hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí trên đất liền như sau:
Các hoạt động lọc hóa dầu, xử lý và chế biến dầu, khí trên đất liền
Các hoạt động lọc hóa dầu, xử lý và chế biến
Việc xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí tại các kho, cảng gồm những hoạt động gì?
Căn cứ theo Điều 9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT quy định về các hoạt động xuất, nhập, tồn chứa dầu, khí, sản phẩm dầu, khí và xăng dầu tại các kho, cảng như sau:
Các hoạt động xuất, nhập, tồn chứa dầu, khí, sản phẩm dầu, khí và xăng dầu tại
Hoạt động hóa chất gồm những hoạt động gì?
Căn cứ theo Điều 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT quy định về các hoạt động hóa chất như sau:
Các hoạt động hóa chất
Các hoạt động hóa chất, bao gồm: Hoạt động xây dựng, lắp đặt, vận hành, hoán cải, dỡ bỏ công trình sản xuất, chế biến hóa chất.
Theo đó, các hoạt động hóa chất, bao
Hoạt động xây dựng, lắp đặt và vận hành các công trình sản xuất hoá chất cơ bản có phải đánh giá định lượng rủi ro không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT quy định về đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động hoá chất như sau:
Quy định về đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động hoá chất
Các
Các bên đương sự trong vụ án hành chính yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định về cùng một đối tượng thì có phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định không?
Căn cứ theo Điều 14 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định như sau:
Nghĩa vụ
Đối tượng nào được miễn tiền tạm ứng chi phí giám định trong tố tụng hành chính?
Theo khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định thì Người yêu cầu giám định được Tòa án chấp nhận ra quyết định trưng cầu giám định có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định có
Ai có quyền quyết định giảm chi phí giám định trong tố tụng hành chính?
Căn cứ theo Điều 26 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định như sau:
Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định
Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám
Có phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định với phần dân sự được giải quyết trong cùng vụ án hình sự mà nguyên đơn dân sự có yêu cầu giám định không?
Căn cứ theo Điều 31 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Chi phí giám định để giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự
Ai có quyền quyết định giảm chi phí giám định trong tố tụng dân sự?
Căn cứ theo Điều 26 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định như sau:
Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định
Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định
Đương sự trong vụ án dân sự thanh toán chi phí định giá tài sản như thế nào?
Theo khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 giải thích thì Chi phí định giá tài sản là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc định giá do Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài
Các bên đương sự trong vụ án hành chính không thống nhất được về giá tài sản mà cùng có yêu cầu Tòa án quyết định việc định giá thì ai có nghĩa vụ nộp chi phí định giá tài sản?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 42 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Nghĩa vụ nộp chi phí định
510/2012/QĐ-TANDTC quy định như sau:
Định mức trang bị xe ô tô.
Các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước để trang bị xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng cụ thể như sau:
...
4. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có từ 14 quận, huyện trở xuống được trang bị 03 xe ô
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các hình thức thực hiện báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền là gì? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không?
11:22 | 16/11/2022
