Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
Cho hỏi Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 có nội dung bao gồm những gì? - Câu hỏi của anh Hoàng tại Bến Tre.
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi rằng khi một người không cư trú có được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ không? Và khách hàng có được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng không? Xin cảm ơn!
Cho hỏi điều kiện để được bổ nhiệm Chấp hành viên trong thi hành án dân sự được quy định ra sao? Những việc nào mà pháp luật quy định chấp hành viên không được làm? Chấp hành viên trong thi hành án dân sự cần tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nào? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi: Luật Chứng khoán mới nhất hiện nay là luật nào? Những văn bản nào có hiệu lực hướng dẫn Luật Chứng khoán? Câu hỏi của anh Thịnh đến từ Bình Định.
Cho tôi hỏi người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, lây nhiễm không được dừng, đỗ phương tiện ở những nơi nào? Người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm cần có Giấy chứng nhận gì? Câu hỏi của anh THA từ Phú Yên.
Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Tổ chức phát hành tín dụng có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? Việc phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức nhân gồm có mấy bước?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau Luật sư tham gia thành lập từ hai tổ chức hành nghề luật sư trở lên thì có bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư không? Câu hỏi của anh B.P.Q đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi là Trường Dũ, tôi có nghe nói ngày 15/6/2022 thì Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sẽ có hiệu lực. Vậy nên tôi muốn hỏi, hồ sơ giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ được quy định ra sao? Xin cảm ơn!
Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân được thực hiện theo trình tự như thế nào? Hồ sơ xử lý gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh L.K đến từ Thanh Hoá.
“Công ty tôi dự định tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng, anh chị cho tôi hỏi về nội dung, hạn mức và cách xác định người trúng thưởng khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng như thế nào?” – Đây là câu hỏi của anh Quốc Văn.
Khu vực cách ly tại sân bay có được coi là khu vực hạn chế tại sân bay hay không? Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không khu vực cách ly tại sân bay như thế nào? Câu hỏi đến từ anh L.K sống ở Long Thành.
Khánh tiết, trang trí lễ kỷ niệm ngày thành lập tổ chức ngoài trời của cơ quan nhà nước cấp tỉnh được pháp luật quy định như thế nào? Nghi thức tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập tổ chức ngoài trời của cơ quan nhà nước cấp tỉnh được tiến hành theo trình tự nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Dũng - Long Thành.
Người tổ chức, môi giới người qua nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Ở đây quy định về chủ thể là người môi giới, tổ chức, còn người đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì có văn bản pháp luật nào quy định về xử phạt không? Xuất cảnh trái phép với việc trốn đi nước ngoài có gì khác?
Tôi có một câu hỏi như sau: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất bao nhiêu người có chứng chỉ hành nghề? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi việc bảo quản phương tiện bị tạm giữ được thực hiện theo nguyên tắc nào? Tôi thắc mắc kinh phí bảo đảm cho công tác bảo quản phương tiện bị tạm giữ gồm những khoản chi nào? Đây là câu hỏi Kim Cương đến từ Phú Yên.
Cho hỏi dịch vụ mua sắm tại các cơ sở kinh doanh du lịch có được xếp vào loại hình dịch vụ du lịch khác hay không? Bên cạnh đó thì dịch vụ mua sắm tại các cơ sở kinh doanh du lịch phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào? Xin cảm ơn, câu hỏi của Tuấn (Nha Trang).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
23:33 | 02/03/2024
