Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không? Nếu đúng thì đó là những mức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh L.P đến từ Khánh Hòa.
Tài sản có của ngân hàng thương mại phát sinh từ những hoạt động nào? Toàn bộ dư nợ và số dư cam kết ngoại bảng của 01 khách hàng tại ngân hàng thương mại phải được phân loại thế nào? Ngân hàng thương mại phải điều chỉnh kết quả phân loại nợ khi kết quả tự phân loại nợ thấp hơn nhóm nợ theo danh sách khách hàng do CIC cung cấp đúng không?
Đơn xin vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn NHCSXH đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới nhất? Lãi suất cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay là bao nhiêu? Thắc mắc đến từ bạn H.L ở Long Thành.
Em ơi cho chị hỏi: Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi sẽ ưu tiên sử dụng làm gì? Thời hạn sử dụng được quy định như thế nào? Đối với ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt sẽ xử lý bằng những biện pháp nào? Đây là câu hỏi của chị Bạch Liên đến từ Đà Nẵng.
, tổ chức tín dụng cũng là doanh nghiệp được phép thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.
Như vậy, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp tuy nhiên do tính đặc thù trong hoạt động của các tổ chức này.
Nên hiện nay pháp luật chuyên ngành về tổ chức tín dụng được ưu tiên áp dụng khi điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức
Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi đáp ứng những điều kiện nào? Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại?
03 nguyên tắc kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do ai ban hành? Thời gian ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm?
Cho hỏi khi vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ có chế độ thông tin và lưu trữ hồ sơ như thế nào? Căn cứ pháp lý cụ thể ở đâu? - câu hỏi của Hòa (Bình Dương).
Cho tôi hỏi cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào? Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành bị tiêu hủy trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh Bình từ Long Thành.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau việc hỗ trợ lãi suất đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài hạn tại các tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện khi nào? Câu hỏi của anh K.L.A đến từ TP.HCM.
Tôi thắc mắc là số tiền tối đa tổ chức tín dụng nước ngoài được chi vượt số dư trên tài khoản thanh toán là bao nhiêu? Thời gian nào thực hiện thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với tổ chức tín dụng nước ngoài? - Câu hỏi của anh Hoàng (Cà Mau).
Tôi muốn biết đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tổ chức này hoạt động dựa trên mục tiêu nào? Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của Ngân hàng này là gì? Ngân hàng này có thời gian hoạt động trong vòng bao lâu?
Xin chào, tôi muốn hỏi là Quỹ Tích lũy trả nợ được gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng nào trong nước? Nội dung đối chiếu số liệu của Quỹ Tích lũy trả nợ bao gồm những gì? - Câu hỏi của anh Hải (Bình Dương).
Xin hỏi, công ty tài chính có phải ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng không? Khi dự kiến mở điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính phải báo cáo những cơ quan nào và báo cáo thế nào? Câu hỏi của anh H.T (Kon Tum).
Xin cho hỏi giá bán nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định như thế nào? Và đối với cá nhân muốn vay vốn hỗ trợ nhà ở cần đáp ứng điều kiện gì?- Câu hỏi của chị Vân (Vũng Tàu).
Tôi nghe nói là Chính phủ mới có chương trình hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh? Tôi muốn biết đối tượng nào được hỗ trợ và mức hỗ trợ năm 2022 là bao nhiêu? Tôi cảm ơn!
Tôi muốn hỏi về việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo xác định của tổ chức tín dụng như thế nào? Cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không?
14:34 | 28/02/2024
