mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của đối tượng báo cáo.
2. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo phải bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
3. Quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 38, Điều 40 Luật Phòng, chống rửa tiền.
4. Quy định về áp dụng biện pháp tạm thời theo quy
);
- Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất theo quy định tại Điều 4 và Điều 46 Quyết định 18/2021/QĐ-TTg;
- Thời gian ban hành bản tin;
- Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin.
Trong đó, Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng cháy (Điều 46 Quyết định 18/2021/QĐ-TTg) cụ thể
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn trực tiếp từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ đề nghị vay trực tiếp cần những gì? Thủ tục vay thực hiện như thế nào? Có thể thỏa thuận những nội dung gì trong hợp đồng cho vay trực tiếp? Câu hỏi của anh Thịnh từ Bình Dương.
giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ như thế nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định như sau:
Các khoản được hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
1. Hòa giải
Cấp nước an toàn là gì?
Cấp nước an toàn giải thích tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2012/TT-BXD như sau:
Cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định.
Bảo đảm cấp nước an toàn là những hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro
DNNVV có thời gian hoạt động dưới 2 năm;
c) Sao y bản chính Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro;
d) Các văn bản, tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị xử lý tài sản bảo đảm cho toàn bộ giá trị sổ sách của khoản nợ, văn bản đề nghị xử lý rủi ro không cần có nội dung về cam kết và phương án
tối thiểu (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);
- Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ bù trừ
bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với tổng số tiền từ 400 triệu đồng Việt Nam trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
4. Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt
Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) gồm có những thành phần chính nào theo quy định? Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục có những lợi ích gì? Yêu cầu khi thiết lập chính sách kinh doanh liên tục?
Trong hoạt động ngân hàng khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba thì khi nào phải gửi báo cáo đánh giá rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước? Em hỗ trợ giúp anh các nội dung cần phải có trong hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng là gì? Đây là câu hỏi của anh Anh Huy đến từ Bình Thuận.
thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải được xem xét, đánh giá trên cơ sở số liệu, thông tin khách hàng thu thập được trong năm; ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (nếu cần thiết);
c) Có quy định các mức xếp hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao;
d) Được Hội đồng quản trị, Hội
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 hướng dẫn đánh giá sự phù hợp, yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý thế nào? - Anh T (Bến Tre).
Tôi có thắc mắc liên quan đến báo cáo kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi báo cáo kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phải trình bày những vấn đề nào? Báo cáo đột xuất được thực hiện trong trường hợp nào? Câu hỏi của chị Cẩm Nhung ở Hà Nội.
nghiệp được thực hiện theo các phương pháp sau: Khảo nghiệm xuất xứ, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Có cần đánh giá rủi ro trước khi khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp biến đổi gen không?
Có cần đánh giá rủi ro trước khi khảo nghiệm
, cam kết ngoại bảng theo nhóm nợ của khách hàng do CIC cung cấp.
4. Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện việc đánh giá, phân loại lại các khoản nợ cụ thể phù hợp với mức độ rủi ro của các khoản nợ đó.
Như vậy, trong
định bằng công thức sau:
Tỷ lệ an toàn vốn = (Vốn tự có/Tổng tài sản "Có" rủi ro) x 100
Trong đó:
- Vốn tự có được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều này;
- Tổng tài sản “Có” rủi ro là tổng giá trị các tài sản “Có” được xác định theo mức độ rủi ro quy định tại khoản 4 Điều này.
- Vốn tự có bao gồm tổng Vốn cấp 1 và Vốn cấp 2 trừ đi Khoản
Việc sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải đảm bảo các yêu cầu gì? Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm do cơ quan nào xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất? Đây là câu hỏi của anh X.M đến từ Đồng Tháp.
Hiện mình đang đảm nhiệm công việc liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn. Cho mình hỏi: Những công trình nào phải quan trắc khí tượng thủy văn? Trích dẫn văn bản mới nhất. Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Tôi có một câu hỏi liên quan đến hợp đồng PC như sau: Hợp đồng PC có phải hợp đồng xây dựng không? Giá hợp đồng trọn gói có được áp dụng cho hợp đồng PC không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.Q.V ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống rửa tiền đối với nhân sự mới được tuyển dụng trong thời hạn bao lâu?
03:34 | 17/05/2024
