Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
Kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm bao gồm những thông tin nào?
Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 21/2022/TT-BGTVT quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải quản lý như sau:
Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội
dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;
c) Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;
d) Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;
đ) Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
Theo đó, thông tin về đất quy hoạch là một trong những trường hợp được công khai.
Hướng dẫn tra cứu quy hoạch TP. HCM
Đấu thầu vàng miếng là gì? Pháp luật hiện hành có quy định đấu thầu vàng miếng là gì không?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2013/TT-NHNN có quy định như sau:
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. “Mua, bán vàng miếng qua đấu thầu” là hình thức mua, bán trong đó Ngân hàng Nhà nước thực
có khóa chắc chắn, đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh, chống phơi nhiễm bức xạ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
d) Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc phải để khu vực riêng biệt, không được để cùng các thuốc khác, phải sắp xếp gọn gàng, tránh nhầm lẫn, dễ quan sát trong khu vực bảo quản;
đ) Thuốc gây nghiện
, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an
Việc ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro có làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ của khách hàng?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
...
7. Khách hàng là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân, các chủ thể khác theo quy định của pháp luật dân sự có
quan;
c) Tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan;
d) Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;
đ) Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân;
e) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; bổ nhiệm công
Quy định hiện hành về bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?
Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014).
Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê
Có thể mở những loại sổ kế toán nào tại cơ quan nhà nước?
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 10/2017/TT-BTC, các loại sổ kế toán được quy định như sau:
"Điều 5. Quy định về sổ kế toán
[...]
3. Các loại sổ kế toán
a) Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế
Mẫu bản kiểm điểm đi học muộn ngắn gọn dành cho học sinh THCS, THPT?
Bản kiểm điểm đi học muộn là văn bản do chính học sinh tự soạn hoặc điền theo mẫu có sẵn, trình bày về sự việc đi học muộn của mình, kèm theo lý do và cam kết không tái phạm.
Mục đích của bản này là dùng để cho học sinh tự kiểm điểm và đánh giá lại hành vi vi phạm quy định của
lục số 03). TẢI VỀ
Như vậy, mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a. TẢI VỀ
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là mẫu nào?(Hình từ internet)
Cách thức thực hiện thủ
. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm c và d Khoản 2 Điều này.
b) Buộc cấp lại chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng cho các học viên tham gia học đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều này;
c
trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử
47 của Luật này;
c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
...
2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc
III năm 2024. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có bắt buộc tốt nghiệp đại học trở lên không?
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã số: V.09.02.04 được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 15/10/2023) như sau:
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã
nhân dân tối cao kiến nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (Hình từ Internet)
Tập tài liệu về căn cứ kiến nghị theo thủ tục đặc biệt trong hồ sơ kiểm sát gồm những tài liệu gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-VKSTC năm 2022 như sau:
Lập hồ sơ kiểm sát trong trường hợp
Kết quả học tập sau từng học kỳ của sinh viên đại học được đánh giá dựa theo các tiêu chí thế nào?
Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có quy định về đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học như sau:
Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học
1. Kết
học và công nghệ.
...
Bên cạnh đó theo khoản 6 Điều 8 Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về báo cáo, đăng ký, triển khai hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ như sau:
Vi phạm quy định về báo cáo, đăng ký, triển khai hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
...
6. Phạt tiền từ 10 000
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
