Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không qua tài khoản.
Theo đó, trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là
chế tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình năng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020. Chỉ thị cũng nêu ra các vấn đề khác có liên quan.
Thứ năm
10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
Theo đó, khi bán vườn cây trên, là tài sản của công ty thì vẫn lập hóa đơn như thông thường. Việc bên mua là công ty con chỉ thể hiện về phần vốn đầu tư vào công ty con, còn bản chất công ty con và
nước ngoài.
3. Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động.
4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
5. Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
6. Thực hiện chế độ, chính
gia bảo hiểm này thì cá nhân không phải mua bảo hiểm tương tự.
Theo đó, chế biến chất phóng xạ là một trong các công việc bức xạ. Tổ chức có hoạt động chế biến chất phóng xạ được xác định là bên mua bảo hiểm.
Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ là tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ
Ai có quyền ban hành Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?
Theo khoản 1 Điều 45 Luật Chứng khoán 2019 quy định về điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam như sau:
Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
1. Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của
quyết của người tham gia thử thuốc, bảo vệ những người mà quyền tự quyết của họ bị hạn chế;
b) Bảo đảm các lợi ích của nghiên cứu lớn hơn các nguy cơ, các nguy cơ trong nghiên cứu được cân nhắc kỹ lưỡng và giảm thiểu tối đa theo các chuẩn mực;
c) Bình đẳng về lợi ích và trách nhiệm cho mỗi người tham gia thử thuốc, bảo đảm lợi ích và nguy cơ được
bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 4, khoản 5 Điều này.
Theo đó, cơ sở đào tạo tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng quá thời gian 06 tháng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành
số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
11. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
12. Thực
Hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế TP. HCM về xuất hóa đơn chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT ra sao?
Trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2121/TCT-CS năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Ngày 19/7/2023, Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn về hóa đơn điện tử
ngoài.
Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm? (Hình từ Internet)
Muốn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 9 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
Nguyên tắc làm việc của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long được quy định như thế nào?
Nguyên tắc làm việc của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long được quy định tại Điều 2 Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long được ban hành kèm theo Quyết định 21/QĐ-UBMC năm 2021, cụ thể như sau:
- Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long làm việc theo chế độ
Thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông cấp tỉnh mới nhất như thế nào?
Căn cứ theo Mục 3 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 5568/QĐ-BCA năm 2023 có nêu rõ thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông mới nhất như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
* Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong
) Khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành để đảm bảo thanh khoản của thị trường tại mọi thời điểm phải thuộc hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Nhà tạo lập thị trường phải ký quỹ bắt buộc tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này.
[…]
Theo đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 95
đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý. Việc bầu bổ sung hòa giải viên được thực hiện trong trường hợp kết quả bầu không đủ số lượng hòa giải viên để thành lập Tổ hòa giải theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Như vậy, việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình trong thôn phải lập biên bản kiểm phiếu và
mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
c) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ
phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
2. Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp công nghệ thông tin.
3. Xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn, chất lượng áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin; quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động công nghiệp
vụ bưu chính cung ứng;
c) Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;
d) Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;
đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;
e) Thời hạn của giấy phép bưu chính.
2. Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm.
Theo đó, giấy phép bưu chính gồm những nội dung chính được
nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:
+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập
.
d) Bãi nhiệm.
2. Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
a) Khiển trách.
b) Cảnh cáo.
c) Hạ bậc lương.
d) Buộc thôi việc.
3. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
a) Khiển trách.
b) Cảnh cáo.
c) Giáng chức.
d) Cách chức.
đ) Buộc thôi việc.
Theo đó, có 05 hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo?
14:00 | 03/08/2023
