Trong hoạt động ngân hàng khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba thì khi nào phải gửi báo cáo đánh giá rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước? Em hỗ trợ giúp anh các nội dung cần phải có trong hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng là gì? Đây là câu hỏi của anh Anh Huy đến từ Bình Thuận.
: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công
, các Chi cục Thuế/Chi cục Thuế khu vực phân công trách nhiệm đến từng công chức trong rà soát, quản lý cá nhân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử;
- Chỉ đạo rà soát, xác định người nộp thuế có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với các đối tượng, lĩnh vực
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino? Cơ quan nào có trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh casino? Câu hỏi của anh V (Phan Thiết).
Quỹ chỉ số là gì?
Tại khoản 15 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC có giải thích quỹ chỉ số là quỹ mở đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ sở cấu thành chỉ số chứng khoán, trong đó chỉ số chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam xây dựng, quản lý và đáp ứng quy định pháp luật về quỹ hoán đổi danh mục.
Quỹ chỉ số là gì? (Hình từ Internet
xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp có loại hình kinh doanh thương mại điện tử có rủi ro cao về thuế để thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, trường hợp cần thiết thì bổ sung vào kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
- Chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan khác đối với
. Xác định, phân tích và đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước bao gồm:
a) Các nguy cơ, rủi ro từ nguồn nước, lưu vực;
b) Các nguy cơ, rủi ro về mặt hoá học, lý học và sinh học theo quy trình công nghệ hệ thống cấp nước;
c) Các nguy cơ, rủi ro đối với việc bảo đảm cấp nước liên tục, lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp
của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm việc trả nợ nước ngoài các khoản vay của Chính phủ về cho vay lại, đồng thời đảm bảo bù đắp các rủi ro khác như rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất ... và tạo một phần nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ
Cơ quan nào có thẩm quyền thanh tra giám sát tổ chức tín dụng? Tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình thanh tra giám sát? Tổ chức tín dụng không thực hiện quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng thì bị thu hồi Giấy phép đúng không?
Cho tôi hỏi bộ phận thanh tra thuế tập hợp, khai thác thông tin người nộp thuế từ những nguồn nào để xây dựng kế hoạch thanh tra? Kế hoạch thanh tra thuế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Quân từ TP.HCM.
thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân và nêu rõ lý do.
(4) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định tại Chương III Thông tư này, cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu được phê duyệt theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành
Tôi có thắc mắc liên quan đến Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Cho tôi hỏi Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh Thành Vinh ở Đồng Nai.
:
Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro
1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có bộ phận quản lý nợ, cam kết ngoại bảng (phòng, ban hoặc tương đương) tại trụ sở chính của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trụ sở chi nhánh ngân hàng nước ngoài để quản lý việc thực hiện việc phân loại nợ, cam
thùng chứa thành phẩm.
5.1.3. Việc đánh giá các rủi ro của quá trình vô khuẩn phải được thực hiện trên cơ sở xác định quá trình vô khuẩn. Phương pháp và quy trình để kiểm soát những rủi ro này phải được mô tả và thực hiện đầy đủ. Rủi ro tồn đọng phải được giải thích.
5.1.4. Xác định quá trình vô khuẩn phải được soát xét lại sau những khoảng thời gian
chiến lược;
d) Rủi ro quản trị;
đ) Rủi ro nhân sự;
e) Rủi ro tài chính;
g) Rủi ro khác theo đánh giá của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm.
3. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải sử dụng phương pháp xếp hạng tín nhiệm có hệ thống và thống nhất cho từng loại nghĩa vụ nợ và từng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
4. Định kỳ doanh nghiệp xếp
.
- Báo cáo bất thường gồm các nội dung cơ bản sau:
+ Những vấn đề rủi ro mà Kiểm toán Bộ Quốc phòng quan tâm, chú ý:
- Bộc lộ, phát sinh sự yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị:
+ Những phát hiện nghiêm trọng cần có sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để xử lý, khắc phục;
+ Báo cáo bất thường trình bày các vấn đề phát sinh hoặc phát
ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng
chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b
Cho tôi hỏi việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tại Tổng cục Thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào? Thông tin giao dịch đáng ngờ có thể được tiếp nhận thông qua những hình thức nào? Câu hỏi của chị Vy từ Kiên Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng phải có những nội dung nào?
07:52 | 16/08/2022
