Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Để biển số xe ô tô bẩn khiến không thấy chữ số thì tài xế có bị phạt không? Tài xế có buộc phải đi rửa xe hay không? 13:56 | 24/01/2024
xế có buộc phải đi rửa xe hay không? Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP như sau: Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia
Pháp luật Gãy hở độ II thân xương cánh tay là gì? Chuẩn bị trước khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II thân xương cánh tay ra sao và quy trình phẫu thuật như thế nào? 11:21 | 22/02/2023
kinh cánh tay hoặc gây mê nội khí quản 3. Kỹ thuật tiến hành Đánh rửa sạch từ bàn tay đến nách và một phần ngực bên cánh tay gãy, cạo lông, cắt móng tay… Thì xử trí phần mềm: Cắt lọc mép vết thương ít nhất 2 mm, cắt bỏ tổ chức dập nát. Rạch rộng vết thương theo trục chi, tiếp tục cắt lọc phần mềm và rửa vùng mổ bằng nhiều nước muối sinh lý. Đường
Pháp luật Tiền rách tiền cũ không đủ tiêu chuẩn lưu thông có được đổi hay không? Từ chối đổi tiền rách tiền cũ ngân hàng có bị phạt hay không? 11:41 | 17/03/2023
Cho hỏi tiền rách tiền cũ không đủ tiêu chuẩn lưu thông có được đổi hay không? Bên cạnh đó thì nếu từ chối đổi tiền rách tiền cũ ngân hàng có bị phạt hay không? Câu hỏi của bạn Bảo đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? 16:12 | 29/09/2022
thả, khi bộ ống khoan đến gần chỗ hay vướng mắc. Khi kéo bộ dụng cụ lên thì không được kéo cố, hoặc kích bằng đầu máy thủy lực quá mức vì dễ làm cho bộ dụng cụ kẹt nặng hơn; 6) Khi đang khoan, nếu hệ thống bơm rửa bị hư hỏng đột ngột, phải lập tức kéo bộ dụng cụ lên cách đáy tối thiểu 3 m rồi mới tiến hành sửa chữa. Nếu trong hố khoan có những đoạn
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Các công trình phụ trợ của cơ sở chế biến cà phê cần đáp ứng yêu cầu gì? 11:00 | 09/08/2022
khi hết ca sản xuất. - Phương tiện rửa tay: Nơi rửa tay phải có đủ nước sạch, xà phòng, khăn lau tay hay máy sấy khô tay; mỗi phân xưởng phải có ít nhất một bồn rửa tay; trang bị đủ bồn rửa tay với số lượng ít nhất 01 bồn rửa tay/50 công nhân. - Nhà vệ sinh: + Phải có đủ nhà vệ sinh với số lượng ít nhất 01 nhà vệ sinh/25 người; + Nhà vệ sinh có
Pháp luật Quy định đeo khẩu trang nơi công cộng phòng Covid-19 2023? Không đeo khẩu trang chống Covid-19 phạt bao nhiêu? 09:02 | 19/04/2023
phòng đơn; người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi). + Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. - Khi sử dụng phương
Pháp luật Nguy cơ của vi sinh vật trong thực phẩm được phân cấp như thế nào? Thiết kế phòng thử nghiệm để phát hiện vi sinh nguy cơ các cấp thế nào? 16:45 | 11/08/2022
rửa và các chất khử trùng dùng trong phòng thử nghiệm. - Lưu ý sàn nhà không được trơn - Không để các đường ống dẫn chất lỏng trên mặt đất đi ngang qua cơ sở thử nghiệm trừ khi chúng được bọc kín. Mọi cấu trúc nổi phía trên cần được bọc kín hoặc dễ làm vệ sinh định kỳ. - Các cửa ra vào và cửa sổ cần được đóng kín khi đang tiến hành thử để ngăn gió
Pháp luật Người sử dụng đất có được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh không? 14:30 | 14/12/2023
Tôi được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, nay Nhà nước thu hồi lại vì mục đích quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thuê đất tôi có tiến hành san lấp mặt bằng, vậy cho tôi hỏi khi bồi thường thì tôi có được nhận khoản tiền bỏ ra để san lấp mặt bằng không? Câu hỏi của anh T.Q.D từ Long An.
Pháp luật Tổng quan về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Danh sách các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam mới nhất năm 2023? 14:28 | 01/11/2023
, chống rửa tiền. - Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. - Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế. - Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận
Pháp luật Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có phải là thành viên của Chính phủ? Có các nhiệm vụ, quyền hạn gì? 14:47 | 15/08/2023
dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. 13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. 14
Pháp luật Đổi tiền rách thì có bị mất phí không? Có quy định tối thiểu bao nhiêu tiền rách mới được đi đổi tại Ngân hàng không? 17:12 | 10/06/2022
Cho mình hỏi về chuyện đổi tiền, mình có 1 tờ tiền 500.000 đồng bị rách rời nhưng vẫn còn nguyên tờ tiền thì có đi đổi lại tiền mới được không? Hay phải tối thiểu bao nhiêu tiền thì mới đổi được ạ? Đổi tiền rách thì có bị mất phí không?
Pháp luật Đổi tiền rách ở đại lý vé số được hay không? Điều kiện để đổi tiền rách được quy định như thế nào? 11:52 | 09/11/2023
Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc đổi tiền rách. Cho tôi hỏi đổi tiền rách ở đại lý vé số được hay không? Điều kiện để đổi tiền rách được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Chai chứa mẫu cao áp là gì? Chai chứa mẫu của khí dầu mỏ hóa lỏng được sử dụng bằng chất liệu nào? 00:00 | 14/11/2023
vào lượng mẫu yêu cầu để tiến hành thí nghiệm. Nếu chai chứa được vận chuyển thì nó còn phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật ban hành trong luật giao thông vận tải như các Quy chuẩn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và các phần bổ sung của chúng, các tái bản, hoặc các quy chuẩn tương tự khác. 7.1.1. Chai chứa mẫu phải được lắp với một ống xả bên
Pháp luật Có những hình thức tài khoản thanh toán nào? Chủ tài khoản thanh toán có những quyền gì? Cho thuê tài khoản thanh toán có bị phạt không? 16:46 | 17/03/2022
cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình; (9) Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có thể thấy, chủ tài khoản thanh toán được quy định những quyền và nghĩa vụ cụ thể, nhằm đảm bảo giới hạn hoạt động thích
Pháp luật Trình tự thực hiện thả phao trong công tác bảo dưỡng báo hiệu đường thủy nội địa được thực hiện như thế nào? 01:08 | 29/08/2022
trí vật chướng ngại, vị trí vùng nước, vị trí nơi phân luồng. 6.3.1.2 Trình tự thực hiện - Chuẩn bị: phao, rùa, xích, phụ kiện, dụng cụ, phòng hộ lao động, phương tiện, nhân lực; - Vận chuyển phao, rùa xích từ vị trí tập kết lên phương tiện; - Nổ máy đưa phương tiện ra luồng; - Hành trình đến khu vực thả phao; - Đo dò sơ bộ tìm vị trí thả phao
Pháp luật Kho bảo quản của cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần đáp ứng những yêu cầu gì? Khu vực chứa các hóa chất tẩy rửa có cần phải cách ly với khu vực chế biến không? 09:13 | 26/10/2022
Cho anh hỏi kho bảo quản của cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải đáp ứng những yêu cầu gì để đảm bảo hợp vệ sinh an toàn vậy? Khu vực chứa các hóa chất tẩy rửa có cần phải cách ly với khu vực chế biến không? - Anh Duy Đức (TPHCM).
Pháp luật Doanh nghiệp có được phép nhận thanh toán thẻ hay không? Doanh nghiệp có được thu phí sử dụng khi thanh toán thẻ không? 15:52 | 09/07/2022
thông tin thẻ, chủ thẻ và giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. 5. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. 6. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Lao động kỹ thuật nước ngoài cần cung cấp giấy tờ chứng minh gì khi làm việc tại Việt Nam? Thời hạn của giấy phép lao động?
Pháp luật
Mẫu quyết định thành lập ban nữ công công đoàn mới nhất? Trình tự thành lập ban nữ công công đoàn thế nào?
Pháp luật
Dịch vụ tại cảng biển là gì? Căn cứ xác định giá dịch vụ tại cảng biển bao gồm những gì theo quy định mới?
Pháp luật
Cách ghi việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2024 Mẫu 02A, Mẫu 02B?
Pháp luật
02 mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng mới nhất? Hướng dẫn cách viết mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng?
Pháp luật
Mẫu phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch mới nhất như thế nào? Tải mẫu? Trách nhiệm trong công tác quy hoạch cán bộ được quy định?
Pháp luật
Cách viết kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm của Đảng viên đã được cấp có thẩm quyền kết luận trong bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm 2024?
Pháp luật
Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới nhất? Tiêu chí đánh giá cán bộ quy hoạch thế nào?
Pháp luật
Tờ khai thuế và tờ khai hải quan có gì khác nhau? Ngoài việc khai chính xác nội dung trong tờ khai thuế, người nộp thuế còn phải làm gì?
Pháp luật
Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là gì? Nguyên tắc thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào