của cơ quan thuế.
...
Như vậy, trường hợp người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế thì có thể bị giám sát trọng điểm về thuế.
Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được quy định thế nào?
Căn
Cho tôi hỏi về các công việc được hưởng bồi dưỡng chống độc lại với mức I, II, III, IV là những công việc nào? Gồm bao nhiêu công việc? Cụ thể được quy định tại văn bản nào? Mong được trả lời, tôi cảm ơn. - Câu hỏi của Huỳnh Hiệp đến từ TPHCM.
Quy định mới nhất về báo cáo đối với giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo?
Căn cứ Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
2. Thủ tướng Chính phủ
Tôi muốn hỏi Campuchia có ca tử vong vì dịch cúm gia cầm H5N1, Viện Pasteur TP.HCM gửi công văn khẩn tới 20 tỉnh, thành? - câu hỏi của chị Thùy (Biên Hòa)
Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
Môi trường phòng mổ và khu phẫu thuật là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng nhiễm khuẩn vết mổ phải không? Mọi nhân viên y tế làm việc tại khu phẫu thuật có trách nhiệm như thế nào để tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn theo quy định? - Anh Phan đến từ Bình Định.
Cho tôi hỏi các công việc nào sẽ được hưởng bồi dưỡng chống độc hại từ mức II trở lên? Cụ thể chính xác các công việc đó là gì? Chi phí bồi dưỡng chống độc hại được quy định như thế nào? Mong được giải đáp, tôi cảm ơn.
Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cần cung cấp thông tin gì về Tổ chức tài chính khởi tạo? câu hỏi của anh N (Huế).
Căng băng rôn đòi nợ tại đất dành cho đường bộ có thể bị xử lý vi phạm hành chính tối đa bao nhiêu tiền? Biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng với hành vi căng căng băng rôn đòi nợ gây ảnh hưởng trật tự công cộng trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh V (Đồng Tháp).
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2. Tổ chức tài
Tôi có một câu hỏi liên quan đến sổ tiết kiệm như sau: Sổ tiết kiệm là gì? Người gửi tiền có được rút sổ tiết kiệm bằng phương tiện điện tử hay không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.Q ở Đồng Nai.
thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.
b) Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.
c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên
Cho hỏi rằng phẫu thuật vết thương khớp là như thế nào theo quy định pháp luật? Bên cạnh đó việc phẫu thuật vết thương khớp sẽ chỉ định trong trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Linh đến từ Lâm Đồng.
Triển khai phổ biến thông tin về bệnh đậu mùa khỉ đến cộng đồng người nghiện ma túy, người nhiễm HIV và bệnh nhân Methadone như thế nào? Thắc mắc của chị H.L ở Bình Dương.
Cho tôi hỏi nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất như thế nào? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê còn cần đáp ứng những yêu cầu gì? - Câu hỏi của anh Danh (Bình Thuận)
? Đồng thời, có thể cho tôi biết có quy định những vị trí nào của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải bố trí dụng cụ, phương tiện để rửa tay không?
Cho tôi hỏi nghe nói có quy định sửa đổi Mẫu Biên bản thẩm định an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh muối từ 15/02/2023. Vậy mẫu mới ra sao? - Anh Nguyên (Hà Giang)
Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã thông qua những văn bản quy phạm pháp luật nào?
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 luật, 13 nghị quyết:
6 Luật:
- Luật Dầu khí;
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
- Luật Phòng, chống rửa tiền;
- Luật Thanh tra;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Cho hỏi rằng sau khi phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay thì cần phải theo dõi người bệnh như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật này chống chỉ định cho những đối tượng nào? Xin cảm ơn! Đây là câu hỏi của bạn Đình Phong đến từ Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thì có thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế không?
14:27 | 30/12/2023
