Cá nhân giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân đúng không?
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng
chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào?
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì?
Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có giải thích Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Đồng thời theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm?
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định như sau
Hợp đồng lao động 2022 chị soạn phần thông tin cá nhân của người sử dụng lao động theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH được không và thông tư này còn được sử dụng không? Vì hợp đồng lao động 2022 hiện tại phần người sử dụng lao động chị không để thông tin: số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú lên trên hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao
Mẫu Báo cáo Số tiền khách hàng trả nợ vay ngoại tệ và dự kiến trả nợ vay ngoại tệ trong năm do tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lập là mẫu nào?
Mẫu Báo cáo Số tiền khách hàng trả nợ vay ngoại tệ và dự kiến trả nợ vay ngoại tệ trong năm do tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lập là Biểu số 2 được ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN
".
Ký hiệu quốc tế của tiền Việt Nam là ký hiệu nào? 2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không? (Hình từ Internet)
2 tờ tiền Việt Nam có thể bị trùng số seri với nhau hay không?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-NHNN như sau:
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vần seri là phần chữ được ghép bởi 2
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được ban hành theo nguyên tắc nào?
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được ban hành theo nguyên tắc theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước
1. Đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại Điều 5 Nghị định số
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước gồm những nội dung nào?
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước gồm những nội dung được quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-NHNN như sau:
Nội dung chế độ báo cáo định kỳ
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước phải bao gồm đầy đủ các nội dung thành phần nêu tại các khoản từ khoản 1
Hội Người mù Việt Nam có phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không?
Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ (sửa đổi) của Hội Người mù Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-BNV về Hội Người mù Việt Nam như sau:
Hội là một tổ chức xã hội mang tính đặc thù, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội
Hội Người mù Việt Nam là tổ chức thế nào?
Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ (sửa đổi) của Hội Người mù Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-BNV về Hội Người mù Việt Nam như sau:
Hội là một tổ chức xã hội mang tính đặc thù, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ
Tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng chủ yếu các loại tài khoản kế toán nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định đối với kế toán tài sản cố định sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:
- TK 304001- Tài sản cố định hữu hình
- TK 304002- Tài sản cố định vô hình
- TK 30400501- Hao mòn tài sản
theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.
2. Công tác kế toán và quyết toán:
Các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc thực hiện
Nhà máy in tiền là gì?
Nhà máy in tiền được giải thích theo khoản 6 Điều 2 Quy chế quản lý seri tiền mới in ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN quy định như sau:
Nhà máy in tiền: là doanh nghiệp in tiền trong và ngoài nước thực hiện việc in tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước.
Nhà máy in tiền (Hình từ Internet)
Nhà máy in
Phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã đương nhiên chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào?
Căn cứ Điều 26 Thông tư 09/2018/TT-NHNN có quy định như sau:
"Điều 26. Đương nhiên chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong
Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng sẽ có những nội dung cơ bản nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Quy chế an toàn thông tin
1. Tổ chức xây dựng quy chế an toàn thông tin phù hợp với hệ thống thông tin, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quản lý và hoạt động của tổ chức. Quy chế an toàn thông tin
Đối với hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì việc quản lý quá trình phát triển phần mềm được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật trong quá trình phát triển phần mềm như sau:
An toàn, bảo mật trong quá trình phát triển phần mềm
1. Tổ chức thực hiện quản lý quá
Đối với hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì nơi lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu chung đối với nơi lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin
1. Bảo vệ bằng tường bao, cổng ra vào hoặc có các biện pháp kiểm soát, hạn
Trong trường hợp sự cố an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng có liên quan đến các vi phạm pháp luật thì được xử lý như thế nào?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 46 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Kiểm soát và khắc phục sự cố
Tổ chức kiểm soát và khắc phục sự cố như sau:
1. Lập danh sách sự cố an toàn thông tin và phương án xử lý sự
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cá nhân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân có đúng không?
08:20 | 02/08/2023
