Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp
Có mấy hình thức kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTC quy định về hình thức kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán như sau:
Hình thức kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo hình thức kiểm tra gián tiếp và kiểm
công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Dẫn chiếu đến Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH như sau:
1. Biểu diễn nghệ thuật.
2. Vận động viên thể thao.
3. Lập trình phần mềm.
4. Các nghề truyền thống: chấm men gốm; cưa vỏ trai; làm giấy dó; làm nón lá; chấm nón; dệt chiếu; làm trống
Tải mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục mới nhất hiện nay?
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục mới nhất được quy định tại Mẫu số B03 - DNN Phụ lục II Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục mới nhất hiện nay?
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục được quy định tại Mẫu số B03 - DNN Phụ lục II ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:
Tải mẫu Báo cáo
Ngân hàng có phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền điện tử trên 500 triệu đồng?
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức
Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Mẫu số B01 - DNSN ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:
Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ
Hướng dẫn điền mẫu:
(1) Những chỉ tiêu
Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đáp ứng giả định hoạt động liên tục gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định như sau:
Hệ thống báo cáo tài chính
1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm
Dữ liệu không gian đất đai gồm những dữ liệu nào?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2024/TT-BTNMT có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dữ liệu đất đai là thông tin đất đai ở dạng số, bao gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu đất đai phi cấu trúc.
2. Dữ liệu
Tải mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục?
Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được quy định tại Mẫu số B02 - DNN Phụ lục II ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:
Hướng dẫn điền mẫu Báo
Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Mẫu số B02 - DNN Phụ lục II ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:
Hướng dẫn điền mẫu Báo cáo kết
Giá bán điện bình quân là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2024/TT-BCT quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giá bán điện bình quân là mức giá bán lẻ điện bình quân trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.
2. Đơn vị vận
nhân, hộ gia đình như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (Sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
Đối với trường hợp thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp
điều kiện tách thửa đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở địa phương theo quy định tại Điều 75a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP).
Đơn đề nghị tách thửa giãn dân hiện nay phải được lập theo mẫu đơn nào?
Căn cứ Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT
Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu rõ về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký tuyển sinh, trong đó, thành viên Ban bao gồm: Trưởng ban do Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh trường kiêm nhiệm; Các Ủy viên: Một số cán bộ Phòng Đào tạo hoặc Phòng Khảo thí, khoa, phòng liên quan và cán bộ
Tài chính ban hành
Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ
bằng Mẫu TP-TPL-05-sđ Tải
(6) Thay thế Mẫu TP-TPL-07 ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT- BTP bằng Mẫu TP-TPL-07-sđ Tải
(7) Thay thế Mẫu TP-TPL-08 ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT- BTP bằng Mẫu TP-TPL-08-sđ Tải
(8) Thay thế Mẫu TP-TPL-09 ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT- BTP bằng Mẫu TP-TPL-09-sđ Tải
(9) Thay thế Mẫu TP-TPL-10 ban hành
Thông tư 144? (Hình từ Internet)
Tổng hợp 05 Biểu mẫu công khai tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng theo Thông tư 144?
05 Biểu mẫu công khai tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng được quy định tại Điều 11 Thông tư 144/2017/TT-BTC cụ thể như sau:
STT
Tải về
Mẫu số
Tên mẫu
Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mới nhất 2023 được quy định như thế nào?
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
