Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì?
Theo Điều 27 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản như sau:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Khách hàng thuyết
Việt Nam;
d) Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ;
đ) Vận chuyển, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm;
e) Bán tiền chất thuốc nổ cho tổ chức, doanh nghiệp khi tổ chức, doanh nghiệp đó chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ
Tôi có thuê một phòng trọ được hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa đăng ký tạm trú. Hôm đó, tôi bị công an khu vực nhắc nhở phải đi đăng ký tạm trú nếu không lần tới kiểm tra sẽ bị phạt tiền. Qua hôm sau thì chủ nhà trọ bảo là chị ấy bị phạt 600.000 đồng vì không đăng ký tạm trú cho tôi. Vậy cho tôi hỏi đã xử phạt chủ nhà trọ rồi sao còn đòi phạt tôi?
Người có thẻ thẩm định viên về giá trong lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp có đăng ký hành nghề từ một lĩnh vực trở lên không? Thẩm định viên về giá có quyền đưa ra quan điểm độc lập về chuyên môn nghiệp vụ khi hành nghề không?
% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.
h) Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ
Tôi muốn hỏi Theo pháp luật cạnh tranh thư điện tử, fax có được xem là chứng cứ trong tố tụng cạnh tranh hay không? Những tình tiết, sự kiện nào không cần chứng minh khi tiến hành tố tụng cạnh tranh? Nội dung về trưng cầu giám định, yêu cầu giám định được quy định như thế nào trong pháp luật cạnh tranh?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải đăng ký mã số thuế vào thời điểm nào? Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có phải công bố công khai nội dung trong Giấy chứng nhận không? Câu hỏi của
Tôi có thắc mắc là Kiểm toán viên hành nghề hành nghề kiểm toán với tư cách cá nhân được không? Để được đăng ký hành nghề kiểm toán phải có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ bao nhiêu tháng? Câu hỏi của chị T.Q ở Quảng Bình.
Tải về mẫu đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định mới nhất 2024? Điều kiện trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý 2024? Chị T ở Hà Nội.
Tôi muốn hỏi về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi người lao động thi công trên công trường bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào?
Tôi có câu hỏi là mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm do bị mất mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Bình Dương.
Công ty tôi làm về website nên tôi muốn hỏi Công ty muốn thay đổi một vài thông tin liên quan đến chủ sở hữu website thì phải làm thủ tục gì? Muốn chuyển nhượng website thì phải làm thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn. Anh Long (Bình Thuận) có câu hỏi.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Vụ Ngân sách nhà nước. Cho tôi hỏi Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện những công việc nào? Câu hỏi của anh N.T.H ở Bình Dương.
Cho hỏi mức chi thù lao và các khoản hỗ trợ khác đối với hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là bao nhiêu? - Câu hỏi của anh Tùng tại Hà Nội.
Hiện nay, tôi muốn biết thông tin về tổ chức IVAN là gì? Ngoài ra, Tổ chức IVAN này có quyền gì? Nghĩa vụ của Tổ chức IVAN được pháp luật quy định như thế nào? Câu hỏi đến từ anh T.H ở Bình Dương. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
, gắn bó, keo sơn như anh em một nhà và đó cũng chính là thông điệp mà tập thể lớp…… mong muốn gửi tới hội thu ngày hôm nay.
Chúng em đã tự tay làm nên những chiếc bánh trung thu cổ truyền và tạo hình thành những chú heo. Vẫn nguyên liệu đó nhưng pha lẫn một chút tình cảm của người học sinh sắp phải rời xa mái trường thân yêu. Mặc dù có thể hương vị
Công ty chúng tôi sẽ dùng ô tô để chở thuê hàng hóa thành phẩm cho các công ty may mặc. Vậy trường hợp này chúng tôi phải gắn phù hiệu cho xe đó không? Nếu có thì gắn phù hiệu gì cho phù hợp và chuẩn bị những giấy tờ gì? Xin cấp phù hiệu thì mấy ngày mới có?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
