được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bao gồm:
(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi;
- Cho vay;
- Cho thuê tài chính;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ trung gian thanh toán;
- Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
- Bảo lãnh ngân hàng
tiện vận tải không nhằm mục đích thương mại được quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Hải quan 2014 như sau:
Tuyến đường, thời gian chịu sự giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải thương mại nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải di chuyển theo đúng tuyến đường quy định, chịu sự giám sát hải quan từ khi đến địa bàn
tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 23/2021/NĐ-CP như sau:
Quản lý hoạt động dịch vụ việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm
1. Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, lập hồ sơ các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến đăng ký dịch vụ việc làm theo các Mẫu số 01, 01 a, 02, 03, 03a Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Trung tâm dịch vụ việc làm thực
của Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
1. Thực hiện các nội dung thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
2. Thu thập số liệu, dữ liệu, tài liệu liên quan đến sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.
3. Phối hợp với cơ quan công an trong
Ai có thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa quốc gia?
Ai có thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa quốc gia, thì theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 08/2021/NĐ-CP như sau:
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa
1. Trước khi phê duyệt dự
động;
b) Bị buộc chấm dứt hoạt động do hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này mà không khắc phục hành vi vi phạm.
...
Thư viện công cộng cấp tỉnh chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau:
- Tự chấm dứt hoạt động.
- Bị buộc chấm dứt hoạt động do hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động này mà không khắc phục hành vi vi phạm.
truyền khi đào tạo cho người kế thừa có bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân không?
Căn cứ tại Điều 86 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về phát triển nguồn lực phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền:
Phát triển nguồn lực phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
1. Lồng ghép nội dung đào
khoản 1 Điều 12 Nghị định này.
Theo đó, có 3 văn bằng được tham dự kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề phục hình răng gồm:
Văn bằng trung cấp kỹ thuật phục hình răng
Văn bằng cao đẳng kỹ thuật phục hình răng
Văn bằng cử nhân kỹ thuật phục hình răng
Như vậy, có văn bằng trung cấp
Theo đó, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. (tại khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010)
Hình thức, nội dung bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội được
Chủ sở hữu khi muốn cho thuê chung cư thì có cần phải xin phép ban quản lý không?
Căn cứ Điều 10 Luật Nhà ở 2014 được quy định như sau:
Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở:
1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:
a) Có quyền bất khả
vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam phải bảo đảm 02 yêu cầu sau:
- Hiệu quả, chất lượng và đúng mục đích;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Trong đó, theo quy định tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì:
Quyền tác giả là quyền
bảo hiểm vi mô cần chuẩn bị những giấy tờ nào?
Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô đăng ký cơ sở và phương pháp tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô cần chuẩn bị những giấy tờ được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 21/2023/NĐ-CP như sau:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô
1
dịch đáng ngờ trong trường hợp không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa được quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Thời hạn báo cáo
1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01
Điều 4 Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định 08/1998/NĐ-CP về nội dung hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:
Nội dung hoạt động của Hiệp hội:
1. Tổ chức sinh hoạt thông tin nội bộ;
2. Tổ chức các hoạt động, tìm hiểu cơ hội thương mại và đầu tư;
3. Tham gia các hoạt
cách pháp nhân khi nào?
Căn cứ tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 về công ty hợp danh:
Công ty hợp danh
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm
sách.
Cơ quan nào có thẩm quyền tiến hành hạch toán kế toán ngân sách nhà nước?
Căn cứ vào Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định như sau:
Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách nhà nước theo
quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại có các nội dung nào?
Chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại có các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 13/2018/TT-NHNN như sau:
Chính sách quản lý rủi ro
1. Chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành, sửa đổi, bổ sung. Thẩm
theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 08/2015/NĐ-CP gồm:
- Vận động quần chúng tham gia phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
- Tuần tra hải quan;
- Thu thập, nghiên cứu thông tin về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan;
- Thu thập
thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.
Điều 4 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về cấu trúc số định danh cá nhân như sau:
“Điều 4. Mã số trong số định danh cá nhân
1. Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban
như trước đây. Để biết được khi đăng ký bổ sung, sửa đổi tài sản bảo đảm, cần đối chiếu với Điều 18 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.
Theo Điều 18 Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm quy định:
Trường hợp đăng ký thay đổi
1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi khi có một trong các căn cứ sau đây:
...
b) Bổ sung việc đăng ký
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong hoạt động phòng chống rửa tiền phải đáp ứng những yêu cầu gì?
11:09 | 02/03/2024
