Theo tôi được biết, tổ chức tín dụng có thể cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện. Vậy tôi muốn biết trong trường hợp đó, doanh nghiệp hay tổ chức tín dụng có trách nhiệm đăng ký khoản cho vay? Hồ sơ đăng ký gồm những gì? Thẩm quyền xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài đối với tổ chức tín dụng thuộc về cơ
Chào bán chứng chỉ quỹ trong trường hợp nào thì không phải niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán? Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh A ở Bến Tre.
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại? Kinh phí hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do ai bảo đảm? Nội dung hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh P. (TP. HCM).
.
Như vậy, để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 cụ thể:
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
...
2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau
dung sau đây:
a) Cấp tín dụng, quản lý khoản cấp tín dụng;
b) Phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
c) Đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;
d) Quản lý thanh khoản, trong đó có thủ tục và giới hạn quản lý thanh khoản;
đ) Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy mô
Tôi có thắc mắc liên quan đến thuốc kháng HIV. Cho tôi hỏi chỉ những ai mới được phép kê đơn thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV và người bị phơi nhiễm với HIV? Câu hỏi của anh Thanh Tùng ở Hà Giang.
thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa
Việc dừng thông quan đột xuất đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện trong những trường hợp nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 29 Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh ban hành kèm theo Quyết định 3273/QĐ-BTC năm
định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 23/2022/TT-NHNN như sau:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối đối với các đối tượng sau:
+ Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng
Phân loại hồ sơ thuế tại cơ quan thuế như thế nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về phân loại hồ sơ thuế cụ thể là hồ sơ thuế được phân loại thành 03 mức độ rủi ro: Rủi ro thấp, rủi ro trung
rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống thông tin
Tôi có một vài thắc mắc mong được giải đáp như sau: PEP là gì? Không chỉ định điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với HIV (PEP) cho những trường hợp nào? Câu hỏi của anh P.T.L từ Thành phố Hồ Chí Minh.
cứ tại khoản 8 Điều 11 Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính
...
8. Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát, trường hợp Ngân hàng Nhà nước đánh giá việc áp dụng phương pháp định tính theo quy định tại khoản 1 Điều này không phản ánh được đầy đủ mức độ rủi ro tín dụng thực tế
trường hợp phải thử nghiệm lâm sàng trong khám chữa bệnh được quy định tại Điều 94 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm:
- Kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.
- Thiết bị y tế trước khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam có mức độ rủi ro trung bình cao hoặc mức độ rủi ro cao theo quy định của Chính phủ.
Người tham gia thử nghiệm lâm
thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu;
c) Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều khoản quy định
khoản 2 Điều 64 Luật Đấu thầu 2023 quy định về hợp đồng theo đơn giá cố định như sau:
- Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng đối với gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu bản chất công việc đã xác định được rõ ràng nhưng chưa xác định được chính xác số lượng, khối lượng công việc thực tế phải hoàn thành.
Giá hợp đồng ban đầu dựa trên số
Tôi có câu hỏi là Công ty tài chính bao thanh toán là gì? Công ty tài chính bao thanh toán thực hiện hoạt động bao thanh toán phải đáp ứng các điều kiện nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.B đến từ Đồng Nai.
hợp đồng. Nhưng 2 ngày sau khi giao hàng xong, bên mua lại yêu cầu tôi bồi thường về việc hàng hóa đó bị hư hỏng. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải chịu trách nhiệm về hư hỏng của hàng hóa khi hàng hóa đó đã được giao đến địa điểm giao hàng không? - Câu hỏi của anh Thanh ở Long An.
;
c) Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm;
d) Báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và quản trị rủi ro;
đ) Báo cáo thay đổi về vốn liên quan đến từng loại rủi ro.
2. Ngoài báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo Bộ Tài chính trong trường
Đại lý bảo hiểm cá nhân có phải giải thích rõ cho bên mua các rủi ro đặc thù của sản phẩm khi cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 53 Thông tư 67/2023/TT-BTC có quy định về cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua đại lý bảo hiểm như sau:
Cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua đại lý bảo hiểm
...
2. Khi cung cấp sản phẩm bảo
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thẩm quyền xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài đối với tổ chức tín dụng thuộc về cơ quan nào?
17:23 | 06/06/2022
.png)
