Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Mất chứng minh nhân dân nhưng chưa làm lại thì có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hay không? 11:23 | 13/04/2022
Chứng minh nhân dân tôi bị mất chưa làm lại được. Nay vì yêu cầu công việc nên tôi cần mở tài khoản thanh toán ngân hàng. Nhưng ngân hàng yêu cầu phải có chứng minh mới mở tài khoản cho tôi được. Vậy cho tôi hỏi vậy có đúng không? Trường hợp được mở tài khoản thanh toán, tôi muốn biết tôi có những quyền và nghĩa vụ cụ thể nào? Tôi được phép ủy
Pháp luật Hệ thống kiểm soát chất lượng tại cơ sở chế biến thủy sản cần phải đáp ứng những yêu cầu gì? Có bắt buộc phải có phòng thử nghiệm riêng hay không? 16:02 | 03/10/2022
Cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến thủy sản. Cụ thể về hệ thống kiểm soát chất lượng tại cơ sở chế biến thủy sản thì cần phải đáp ứng những yêu cầu gì? Có yêu cầu bắt buộc phải có phòng thử nghiệm riêng hay không? - Chị Thu Minh (Bình Dương).
Pháp luật Phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện theo các bước như thế nào? Cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? 15:43 | 21/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng Laser excimer được chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật này do ai thực hiện? Phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện theo các bước như thế nào? Cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? Nội dung câu hỏi của chị Xuân Trúc tại Bình Định.
Pháp luật Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp có được xem là khoản vay nước ngoài hay không? 04:34 | 22/04/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế có phải đáp ứng điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh không? Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp có được xem là khoản vay nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh P.G.H đến từ TP.HCM.
Pháp luật Thành viên bộ phận kiểm soát nội bộ trong công ty chứng khoán phải đáp ứng yêu cầu gì về kinh nghiệm làm việc? 15:11 | 26/10/2022
thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp; d) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính; đ) Tách biệt tài sản của khách hàng; e) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng; g) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao. Có
Pháp luật Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trong trường hợp nào? Hồ sơ đề nghị cấp lại? 15:55 | 28/11/2023
tô thực hiện theo khoản 2 Điều 24 Nghị định 116/2017/NĐ-CP cụ thể: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô ... 2. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô: a) Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới
Pháp luật Công ty chứng khoán bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán hay không? 11:12 | 11/10/2022
khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; - Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; - Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; - Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Thứ hai, công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. Thứ
Pháp luật Bệnh bạch hầu có thời gian ủ bệnh là bao lâu? Vi khuẩn bạch hầu có thể sống trong đồ vật ăn uống sinh hoạt trong bao lâu? 10:10 | 09/07/2024
đóng vai trò duy trì nguồn truyền nhiễm ở cộng đồng, điều này giải thích bệnh bạch hầu có thể đột nhiên xảy ra ở những nơi mà trước đó không thấy có ca bệnh xuất hiện. - Thời kỳ lây truyền thường bắt đầu từ khi khởi phát và kéo dài khoảng 2 tuần, đôi khi lên tới 4 tuần. Vi khuẩn bạch hầu có thể sống trong đồ vật ăn uống sinh hoạt trong bao lâu
Pháp luật Để giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu thì huyết thanh kháng độc tố và kháng sinh nào được sử dụng? Cách phòng bệnh bạch hầu? 10:28 | 12/08/2024
sau 15 phút thì tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch phần còn lại. (ii) Nếu người bệnh có biểu hiện sự nhạy cảm khi thử phản ứng, thì không nên dùng toàn bộ liều. Tiến hành giải mẫn cảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. (2) Kháng sinh - Penicillin G: 50.000 - 100.000 đơn vị/kg/ngày chia 2 lần, tiêm bắp 14 ngày cho đến khi hết giả mạc. - Hoặc Erythromycin uống
Pháp luật Người sử dụng lao động có được thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi làm công việc lập trình phần mềm không? 14:33 | 23/11/2023
Công ty tôi chuyên về công việc lập trình phần mềm, vì thiếu nhân sự nên muốn thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, cụ thể là 14 tuổi. Vậy cho tôi hỏi có được thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi làm công việc lập trình phần mềm không? Câu hỏi của anh T.N.N từ Hà Tĩnh.
Pháp luật Khu đất xây dựng bể bơi phải đảm bảo những yêu cầu nào? Nội dung thiết kế trong bể bơi gồm các khu chức năng chủ yếu nào? 14:21 | 27/09/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc xây dựng bể bơi như sau: Khu đất xây dựng bể bơi phải đảm bảo những yêu cầu nào? Nội dung thiết kế trong bể bơi gồm các khu chức năng chủ yếu nào? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Pháp luật Phòng Đăng ký kinh doanh có được tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau không? 13:06 | 30/11/2023
Cho tôi hỏi Phòng Đăng ký kinh doanh có được tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau không? Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đối với cơ quan nào? Câu hỏi của anh N.T.H từ Đà Lạt.
Pháp luật Vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì được hiểu như thế nào? Khi có biểu hiện của việc ngộ độc thực phẩm thì người dân có thể đi khai báo ở đâu? 15:35 | 04/05/2024
Cho tôi hỏi gần đây tôi thấy nhiều vụ ngộ độc và gần nhất là vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì vậy nó là gì theo quy định của pháp luật vậy? Bên cạnh đó, cho tôi biết khi có biểu hiện của việc ngộ độc thực phẩm thì người dân có thể đi khai báo ở đâu? Xin cảm ơn! Câu hỏi của H.A (Đồng Nai).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tổng hợp 05 cách viết báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng hay, chi tiết chuẩn Nghị định 98?
Pháp luật
Thời điểm thông quan hàng hóa khi đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp đủ số tiền thuế?
Pháp luật
Trữ lượng dầu khí là gì? Nội dung chính của báo cáo trữ lượng dầu khí bao gồm những nội dung gì?
Pháp luật
Điện mặt trời mái nhà là gì? Có được sử dụng tấm quang điện đã qua sử dụng khi đầu tư xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ?
Pháp luật
Mẫu đề xuất mức xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu nào? Tải về file word mẫu đề xuất?
Pháp luật
Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất năng lượng?
Pháp luật
Súng phóng dây mồi có phải là vũ khí thô sơ không? Quân đội nhân dân có được trang bị súng phóng dây mồi không?
Pháp luật
Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là gì? Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh biểu quyết và quyết nghị những vấn đề nào?
Pháp luật
Hợp đồng tương lai chỉ số có được giao dịch vào thứ Bảy? Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh liên tục của hợp đồng tương lai chỉ số là gì?
Pháp luật
Bảo đảm dự thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng đối với gói thầu nào? Mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào