Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm soát thanh toán

Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; - Các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng, bao gồm tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, mức độ giám
Pháp luật Bảng lương giáo viên THPT từ 1/7/2024 khi tăng 2,34 triệu lương cơ sở? Cách tính lương giáo viên THPT từ 1 7 2024 theo cải cách tiền lương ra sao? 09:28 | 28/06/2024
dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù: Giao Ban cán sự đảng Chính phủ: Chỉ đạo Chính phủ, các bộ, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị cho phù hợp; thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa
Pháp luật Người dân khi phản ánh thông tin ở cơ sở qua ứng dụng nhắn tin trên Internet có phải dùng tên thật không? 19:19 | 18/09/2024
, thôn, tổ dân phố khi cung cấp thông tin qua ứng dụng nhắn tin trên Internet. - Thực hiện biện pháp bảo mật tài khoản sử dụng tài khoản ứng dụng nhắn tin trên Internet và thông báo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh
Pháp luật Vì sao chưa cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27? 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm theo Nghị quyết 27? 09:35 | 09/09/2024
, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện; đồng thời, phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để trình Trung ương xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ tình hình
Pháp luật Đánh giá điều kiện về an ninh mạng được thực hiện vào thời điểm nào theo quy định của pháp luật? 17:29 | 17/09/2024
thành phần hệ thống; c) Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ hệ thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo; d) Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao gồm cách ly cô lập đặc biệt, chống rò
Pháp luật Mẫu Phiếu chuyển hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan thuế mới nhất? 20:14 | 02/11/2024
quyết thì không phải thực hiện bước chuyển giao hồ sơ. 3. Trường hợp giao nhận hồ sơ điện tử, Hệ thống TTGQ TTHC chuyển hồ sơ giữa các bộ phận theo phân công trên Hệ thống, đồng thời cập nhật thông tin vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Pháp luật Khi tham gia giao thông có phải mang bảo hiểm xe không? Dùng bảo hiểm xe máy, ô tô online có bị Cảnh sát giao thông phạt không? 16:55 | 08/04/2022
nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây: (1) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới. (2) Số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy. (3) Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ô tô. (4) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm. (5) Mức trách nhiệm bảo
Pháp luật Khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp sẽ có những quyền và trách nhiệm gì? Doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ bằng những nguồn nào? 03:00 | 10/04/2023
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và quy chế chi tiêu, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký thuế để kiểm soát. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy chế. Việc xây dựng quy chế phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch
Pháp luật Khi sáp nhập quỹ đóng thì phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng hay phải xin cấp lại giấy chứng nhận? 09:33 | 15/10/2022
90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục; b) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng. 2. Toàn bộ
Pháp luật Danh mục nhiệm vụ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia? 14:57 | 06/10/2022
. + Cơ quan chủ trì: Bộ Công an + Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương liên quan + Thời gian thực hiện: Năm 2024 - Xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu
Pháp luật Khái niệm năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là gì? Học sinh có bao nhiêu năng lực cốt lõi? 16:13 | 08/12/2023
giải quyết vấn đề và sáng tạo; b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương
Pháp luật Từ vụ Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể đối diện với mức xử phạt như thế nào? 10:03 | 13/05/2022
Tôi có đọc tin tức và biết được ngày 12/5/2022 TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và 13 bị cáo khác liên quan. Tôi muốn biết các hình phạt
Pháp luật Nghị quyết 33/NQ-CP: Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và một số giải pháp về tín dụng? 08:29 | 13/03/2023
. Bên cạnh đó, kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời, tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển. Đẩy mạnh
Pháp luật Từ năm 2022, các dữ liệu thông tin cá nhân của người lái xe sẽ được trạm thu phí xử lý như thế nào? 09:20 | 22/03/2022
thoại liên lạc và địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có) tiếp nhận chứng từ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng; - Mã số định danh của phương tiện giao thông đường bộ được nhận chi trả từ tài khoản thu phí; - Tải trọng phương tiện, số chỗ ngồi, loại xe, biển kiểm soát xe. Đối với dữ liệu về lịch sử giao dịch thu phí theo quy định tại
Pháp luật Cán bộ công chức của Bộ Xây dựng không được đăng tải những thông tin gì lên mạng xã hội? Cán bộ công chức phải tuân thủ những quy tắc ứng xử nào với nhân dân nơi cư trú? 17:08 | 12/07/2023
khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 3. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. 4. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá
Pháp luật TCVN 11918:2017 quy định về Hệ thống điện dùng cho xe điện cá nhân? Mạch bảo vệ xe điện cá nhân phải đáp ứng yêu cầu gì? 11:56 | 13/10/2023
các giới hạn làm việc quy định. Xác định sự phù hợp thông qua việc xem xét các thông số kỹ thuật của ngăn acquy và phân tích an toàn và thông qua việc thử nghiệm theo tiêu chuẩn này. Nếu thích hợp với thiết kế xe điện cá nhân, việc phân tích và thử nghiệm cần phải đánh giá khả năng kiểm soát bảo vệ quá nạp để giảm thiểu tình trạng quá nạp do nạp lại
Pháp luật Có bao nhiêu yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng? Trong trường hợp nào cần quyết định mật độ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng? 09:57 | 04/11/2022
, mặt cắt đơn, không có bãi tràn, kiểm soát (khống chế) được lượng nước trong lưu vực. 4. Trạm hải văn: a) Vị trí quan trắc gió phải thông thoáng, không bị các vật che chắn, đảm bảo đặc trưng yếu tố gió tại khu vực quan trắc; b) Vị trí quan trắc mực nước, sóng bảo đảm tính đại diện cho khu vực quan trắc, thông thoáng về phía biển, quan trắc được mực
Pháp luật Trong văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, cá nhân sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ những quy tắc nào? 17:22 | 13/12/2023
chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. (4) Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. (5
Pháp luật Mức tăng lương hưu 15% bị giảm khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đối với cán bộ, công chức viên chức trong trường hợp nào? 13:52 | 26/03/2024
Mức tăng lương hưu 15% bị giảm khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 đối với cán bộ, công chức viên chức trong trường hợp nào? Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ
Pháp luật Có cần đăng ký mới Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm đã bị mất? 11:46 | 07/10/2022
kết luận sinh vật biến đổi gen đó không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe con người. 2. Sinh vật biến đổi gen được ít nhất năm (05) nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó. Theo khoản 1 Điều 28a Nghị định 69/2010/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP) quy định
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nội dung, ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định? Ví dụ quy luật phủ định của phủ định? Học môn Mác Lênin bao nhiêu tín chỉ?
Pháp luật
Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội? Đoạn văn nghị luận xã hội về tình bạn chọn lọc hay nhất thế nào?
Pháp luật
Thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp tỉnh thế nào?
Pháp luật
Các hoạt động chăm lo Tết Ất tỵ năm 2025 cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tại TP.HCM?
Pháp luật
Một số hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 dành cho trẻ mầm non? 20 11 cô giáo mầm non có được nghỉ làm không?
Pháp luật
Giấy phép lái xe quân sự có tổng cộng bao nhiêu điểm từ 1/1/2025? Quy định về Điểm của Giấy phép lái xe quân sự thế nào?
Pháp luật
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13755-2:2023 IEC 62840-2:2016 về hệ thống lưu trữ ắc quy của xe điện như thế nào?
Pháp luật
Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân tại TP.HCM theo Quyết định 87/2024 áp dụng từ 22 10?
Pháp luật
Hồ sơ xét thăng hạng viên chức từ Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động lên Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động theo Quyết định 1758?
Pháp luật
Nhóm chỉ tiêu thống kê về hệ số an toàn giao thông đường bộ từ ngày 15/8/2024 gồm những gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào