quốc gia về rửa tiền theo 3 tiêu chí được quy định như trên là tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại
Tôi có một câu hỏi như sau: Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn nào? Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm thì có bị phạt không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.
Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng như thế nào? Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? Kinh phí phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được lấy từ nguồn nào?
Tôi muốn biết việc bác sĩ không ghi đầy đủ tên thuốc vào đơn thuốc trong thời gian điều trị nội trú có bị phạt? Nếu có bị phạt thì công an xã có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế không? Mong được giải đáp!
Muốn điều chỉnh giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ gì? Các tài liệu đó được yêu cầu thế nào? Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được tiếp nhận thế nào? Câu hỏi của chị Hạnh (Tp.HCM).
Giấy Chứng minh nhân dân bao lâu hết hạn theo quy định? Nội dung thông tin nào của Chứng minh nhân dân tại Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được thu thập, cập nhật? Công dân khi sử dụng căn cước công dân có những nghĩa vụ gì? Câu hỏi của anh H (Đồng Nai).
Tôi có câu hỏi là thời hạn cập nhật dữ liệu vào Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính là bao nhiêu ngày? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.H đến từ Đồng Nai.
Công sở cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn bao gồm các loại nào và được phân cấp ra sao, bao gồm mấy bộ phận chức năng? Tại công sở cơ quan hành chính nhà nước có quy định về bộ phận văn phòng bao gồm những phòng nào? - Câu hỏi của chị Mỹ (TPHCM).
Hiện đơn vị tôi quản lý sai phạm nghiêm trọng về 1 nội dung sau: Kế toán trường học đã lấy chứng từ năm 2021 đã được quyết toán, đưa chứng từ này sang 2022 để chi nhập sổ theo dõi và tiếp tục đề nghị quyết năm 2022 mà bị cấp trên phát hiện với số tiền là 15.500.000. Cho tôi hỏi là có văn bản nào cấm không được thực hiện những nội dung này, văn bản
Tôi muốn hỏi: Một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như thế nào? Văn bản nào có quy định cụ thể hay không?
Cho tôi hỏi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có buộc phải cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh Khôi từ Đà Nẵng
Tôi đang tìm hiểu về quy định thẩm định dự thảo thông tư do Bộ Nội vụ ban hành. Xin hỏi, hồ sơ thẩm định dự thảo thông tư do Bộ Nội vụ ban hành gồm những gì? Vụ Pháp chế tiến hành thẩm định dự thảo thông tư theo những nội dung gì? Nội dung câu hỏi của anh Quý tại Đồng Nai.
Tôi đang tìm hiểu về phần mềm Quản lý công chức Thi hành án dân sự. Xin hỏi, Tổng cục Thi hành án dân sự có được quyền sử dụng, khai thác đối với toàn bộ dữ liệu có trên phần mềm này không? Câu hỏi của chị Thu Hồng tại Quy Nhơn.
Cho tôi hỏi nhân viên bưu chính trong quá trình chuyển phát hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không được thực hiện những hành vi nào? Nhân viên bưu chính có được bồi dưỡng và tập huấn về quy trình nghiệp vụ hay không? Câu hỏi của anh Kiên từ Bình Dương.
Vụ án hành chính như thế nào được xem là vụ án phức tạp? Vụ án hành chính có tính chất phức tạp thì thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm bao gồm những ai? - Câu hỏi của anh Hào tại Đồng Tháp.
Tôi có thắc mắc liên quan đến nguồn phóng xạ. Cho tôi hỏi khai báo không đầy đủ thông tin của nguồn phóng xạ thì tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của anh Trí Trung ở Lâm Đồng.
Tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ có những trách nhiệm gì? Theo quy định em được biết thì hồ sơ bệnh án điện tử phải được lưu trữ dự phòng tại một cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu (data center) đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tìm giúp em điều kiện để hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu nhé ạ? Câu hỏi của bạn X
Tôi có câu hỏi là tổ chức hành chính của Bộ được giải thể trong trường hợp nào? Đề án giải thể tổ chức hành chính của Bộ gồm các nội dung nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Quảng Ninh.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là gì? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào?
17:00 | 05/05/2023
