Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước
chuẩn bị thiết bị, phương tiện và bảo đảm điều kiện để Cơ quan kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
- Nội dung kiểm tra: thực hiện theo những nội dung thuộc phạm vi của Cơ quan kiểm tra được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đối với từng loại thiết bị, phương tiện. Đối với thiết bị
trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này.
5. Doanh nghiệp, hộ
nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt
thuê mua sản phẩm, dịch vụ công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và bảo trì công trình đường bộ.
(14) Chi hoạt động trông coi, bảo quản công trình đường bộ trong một số trường hợp đặc thù theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (đối với đường quốc lộ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối
Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh khi đạt kim ngạch bao nhiêu?
Quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp tại Điều 43 Luật Hải quan 2014 như sau:
Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp
1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong
tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay gồm những
Người điều khiển tàu đi qua đường ngang phải đáp ứng các quy định nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Thông tư 29/2023/TT-BGTVT quy định như sau:
Người điều khiển tàu qua đường ngang
Người điều khiển tàu qua đường ngang ngoài việc tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Đường sắt, phải chú ý tín hiệu ngăn đường, tín hiệu cảnh báo đường
Giấy phép lái xe quốc tế là gì? Đối tượng nào được cấp giấy phép lái xe quốc tế?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT thì Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.
Ngoài ra, Giấy phép lái xe quốc
Đăng ký hộ tịch được hiểu như thế nào?
Theo quy định tại Điều 2 Luật Hộ tịch 2014 như sau:
"Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch
1. Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.
2. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào
Đơn vị xử lý vụ việc có mặt hàng được đưa ra trưng cầu Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu thuộc Tổng cục Hải quan thì hồ sơ gồm những gì?
Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2680
Hội viên Hội nông dân vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân để làm gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 37/2023/NĐ-CP như sau:
Đối tượng và điều kiện cho vay
1. Đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
2. Điều kiện để được vay
tối thiểu theo mẫu quy định tại Phụ lục III, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư này. Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt nêu rõ ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan chỉ xác nhận các thông tin có liên quan đến ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của ngân
Mẫu bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP như sau:
Tải về: Mẫu bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón mới nhất hiện nay tại đây.
Mẫu
Người có công với cách mạng có được miễn phí thi hành án dân sự không?
Việc người có công với cách mạng có được miễn phí thi hành án dân sự không, theo quy định tại Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC như sau:
Miễn, giảm phí thi hành án dân sự
1. Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:
a) Được hưởng chế
- Chọn lý do đổi GPLX
- Số GPLX: Nhập số GPLX đã được cấp số GPLX →Bấm “Tra cứu” =>Hệ thống kiểm tra thông tin CMND, họ tên trong GPLX với thông tin tài khoản trùng nhau
=> Hiển thị thông tin người lái xe và thông tin GPLX đã cấp.
Đồng thời, hệ thống kết nối với CSDL vi phạm giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông để
hãng hàng không nước ngoài
...
2. Hãng hàng không nước ngoài mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé phải gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé;
b) Tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ hoạt động của hãng;
c) Văn bản xác nhận điều kiện quy định tại khoản 1
Chủ đầu tư có được bán nhà ở xã hội chỉ để cho thuê hay không?
Chủ đầu tư có được bán nhà ở xã hội chỉ để cho thuê hay không, thì theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP như sau:
Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội
…
6. Đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư chỉ được bán sau thời
hoạt động đầu tư xây dựng
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại nào?
Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau:
- Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối
đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
09:32 | 18/02/2024
