thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.
- Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, TCPHT báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định