Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước
khí quý, đá quý;
d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
...
Theo quy định này thì tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số là một trong những đối tượng cần báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh xổ số được quy định tại Điều 32 Luật
Điều này của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi hãng hàng không đặt trụ sở chính, trừ trường hợp hãng hàng không được cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ đến Việt Nam;
d) Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng diện tích nhà nơi đặt văn phòng đại diện, văn phòng bán vé;
đ) Mẫu vé dự định bán hoặc xuất tại Việt Nam.
Hãng hàng không nước ngoài nếu
có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:
....
5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển
khách tại cảng hàng không.
Từ 01/9/2023, chuyến bay bị chậm dưới 2 giờ thì bồi thường hành khách như thế nào theo quy định? (Hình từ Internet)
Trường hợp chuyến bay bị chậm trên 2 tiếng thì hành khách được bồi thường thế nào?
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 81/2014/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 19/2023/TT
tử của tổ chức.
Trường hợp tổ chức chưa có mã định danh điện tử thì biển số xe sẽ được quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập tổ chức.
Biển số xe của tổ chức được định danh thế nào? Từ 15/8 nếu tổ chức không có mã định danh thì sao? (Hình từ Internet)
Giấy tờ của chủ xe là tổ chức được quy định ra sao?
Căn cứ quy định tại khoản 3
thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào đến trước, nhưng không quá hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày bắt đầu chạy thử. Thời hạn bảo hiểm đối với các thiết bị đã qua sử
? Lịch tháng 3 chi tiết 2024 ra sao? (Hình từ internet)
Người lao động đi làm vào ngày lễ, tết được tính lương thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn
trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
Theo quy định trên, ta thấy cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định và điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ được quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy
tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.
Hàng đặc biệt của nhà nước (Hình từ Internet)
Chủ thể bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước gồm những cơ quan nào?
Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Chủ thể bảo
ngăn ngừa và hạn chế hậu quả các sự cố, tai nạn xảy ra trong quá trình chạy tàu.
Người làm công tác điều hành chạy tàu phải chấp hành nghiêm túc các quy định về pháp luật đường sắt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề
Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan phải đáp ứng tiêu chuẩn thế nào?
Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan (Hình từ Internet)
Căn cứ Điều 7 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan (gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Quyết
nhu cầu hoạt động Hội có thể đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.
Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Hình từ Internet)
Quyền hạn của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là gì?
Theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phê duyệt kèm theo Quyết
Nam đang học tập, công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập; cán bộ giáo dục và quản lý giáo dục.
Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam (Hình từ Internet)
Hội viên Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam có những nghĩa vụ nào?
Theo Điều 7 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên
Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam có cơ quan ngôn luận riêng không?
Theo Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2022 quy định về địa vị pháp lý, trụ sở như sau:
Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng (logo), tài khoản và cơ quan
mại được lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
Trung tâm hòa giải thương mại (Hình từ Internet)
Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại gồm những gì?
Tài liệu trong hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại được quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 22/2017/NĐ-CP như
an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) 01 bản chính theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Nghị định này trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.
Theo quy định trên, kể từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu, doanh nghiệp và các bên liên quan có nghĩa vụ lập và lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ
cấp phép FLEGT.
- Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định theo phân cấp.
(2) Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.
(3) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
) Chương trình huấn luyện bay làm quen đối với kiểm soát viên không lưu.
2. Chương trình đào tạo, huấn luyện đối với các chức danh nhân viên hàng không tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 13 Điều 6 thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không. Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đối với các
trách kế toán của đơn vị được kiểm toán.
5. Kiểm toán viên nhà nước đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, bị kỷ luật hoặc bị mất, bị thu hồi thẻ Kiểm toán viên nhà nước.
6. Kiểm toán viên nhà nước không đủ điều kiện phẩm chất, năng lực tham gia là thành viên Đoàn kiểm toán.
7. Khi có các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
09:32 | 18/02/2024
