Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chống rửa tiền

Tình tiết định tội che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có? Tình tiết định tội che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có được quy định thế nào? 14:23 | 11/04/2023
Cho tôi hỏi, tình tiết định tội rửa tiền nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có như thế nào? - Khánh Ly (Huế)
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào? 09:46 | 27/10/2023
tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. - Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. - Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế. - Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia
Pháp luật Trong số các gãy xương vùng cổ tay thì gãy xương thuyền có xuất hiện nhiều không? Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert có bước chuẩn bị và tiến hành ra sao? 15:19 | 28/02/2023
Cho hỏi trong số các gãy xương vùng cổ tay thì gãy xương thuyền có xuất hiện nhiều không? Bên cạnh đó thì phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert có bước chuẩn bị và tiến hành ra sao? Mong được hỗ trợ giải đáp sớm! Câu hỏi của bạn Long đến từ Bình Dương.
Pháp luật Cần lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở chế biến chè như thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? 19:30 | 23/09/2022
gây ô nhiễm cho chè. (6) Hệ thống thu gom và xử lý chất thải - Trong xưởng sản xuất và toàn bộ khu vực chế biến phải bố trí thùng chứa chất thải bền, kín, đặt ở nơi thuận tiện. - Phải có hệ thống thu gom xử lý các chất thải lỏng và rắn, đường vận chuyển đến khu xử lý phải riêng biệt để tránh gây ô nhiễm. (7) Bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ
Pháp luật Phẫu thuật cắt u mi do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi đối với bờ mi thực hiện như thế nào? 19:36 | 12/12/2022
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt u mi khi nào? Phẫu thuật cắt u mi do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi đối với bờ mi thực hiện như thế nào? Trong và sau phẫu thuật cắt u mi có thể xảy ra những tai biến gì? Cách xử lý như thế nào? Câu hỏi của chị Thiên Kim tại Bình Dương.
Pháp luật Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao và chống chỉ định trong những trường hợp nào? 11:05 | 20/12/2022
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao và chống chỉ định trong những trường hợp nào? Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao, đặt thể thủy tinh nhân tạo thực hiện theo các bước như thế nào? Câu hỏi của chị Thanh Ngọc từ Kiên Giang.
Pháp luật Phẫu thuật vết thương khớp sẽ phải theo dõi tai biến như thế nào? Phẫu thuật vết thương khớp sẽ chống chỉ định cho những trường hợp nào? 10:51 | 24/12/2022
Cho hỏi rằng phẫu thuật vết thương khớp sẽ phải theo dõi tai biến như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật vết thương khớp sẽ chống chỉ định cho những trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lê Lâm đến từ Long An.
Pháp luật Một số điều cần lưu ý khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19 năm 2022? 17:15 | 28/05/2022
Tôi muốn đưa ra một quy định hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các sinh viên trường nơi tôi đang công tác biết cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn nhất. Tôi muốn hỏi tôi nên tham khảo cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân ở đâu là chính xác nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Nhổ răng sang chấn tối thiểu do ai thực hiện? Tiến hành nhổ răng sang chấn tối thiểu theo các bước như thế nào? 15:22 | 30/12/2022
Tôi có thắc mắc, nhổ răng sang chấn tối thiểu được chỉ định khi nào? Nhổ răng sang chấn tối thiểu do ai thực hiện? Tiến hành nhổ răng sang chấn tối thiểu theo các bước như thế nào? Trong quá trình nhổ răng sang chấn tối thiểu có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Hà Nội.
Pháp luật Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Ở bước chuẩn bị phẫu thuật thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? 15:22 | 15/01/2023
Cho hỏi phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Bên cạnh đó ở bước chuẩn bị phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Hồ sơ và tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bảo quản dưới mấy hình thức? 09:55 | 17/10/2022
với đối tác nước ngoài Nhóm 10: Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ phát hành và kho quỹ Nhóm 11: Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng Nhóm 12: Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố Nhóm 13: Hồ sơ, tài liệu về tài chính, kế toán Nhóm 14: Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây
Pháp luật Gãy hở độ I thân hai xương cẳng tay là gì? Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I thân hai xương cẳng tay được chỉ định cho những trường hợp nào? 08:31 | 27/02/2023
ngửa, tay dạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng. 2. Vô cảm Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê toàn thân. 3. Kỹ thuật tiến hành Đánh rửa sạch chi trên từ nách đến bàn tay, cạo lông, cắt móng tay… Ga-rô gốc chi, tốt nhất với ga-rô hơi. Áp lực 250 mmHg. Thì xử trí phần mềm và rạch da: Cắt lọc mép vết thương ít nhất 2 mm
Pháp luật Việc Việt Nam áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu có được xem như là một cách để cải thiện môi trường đầu tư hay không? 14:45 | 23/02/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu là phải một trong hình thức của chống trốn thuế, rửa tiền thông qua thiên đường thuế không? Việc Việt Nam áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu có được xem như là một cách để cải thiện môi trường đầu tư hay không? Câu hỏi của anh Q.L.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Việc bảo quản thành phẩm và kiểm tra thành phẩm khi sản xuất đồ hộp thủy sản được quy định như thế nào? 10:57 | 10/06/2022
lần khi máy ghép mí đang làm việc để đo ngoài mí ghép, kiểm tra độ kín; 60 phút một lần để cắt mí hộp kiểm tra các thông số: độ cao, dày, rộng của mí hộp; kích thước móc thân, móc nắp; độ chồng mí hộp và kiểm tra khuyết tật của mí hộp. c) Nếu phát hiện mí hộp có khuyết tật, phải dừng máy, tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh máy. 2.8. Rửa hộp sau khi
Pháp luật Bị người khác quay clip chặn đánh, chửi rủa đăng lên facebook thì có thể yêu cầu bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe như thế nào? 08:03 | 14/05/2022
Cho anh hỏi em gái của anh bị bạn chặn đánh, xé áo, chửi rủa và còn quay clip đăng lên facebook khiến nó ra đường bị nhiều người soi mói; ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của em gái anh thì có thể yêu cầu nhóm người kia bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thế nào?
Pháp luật Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? 16:12 | 29/09/2022
hóa mạnh mà không chống ống vách kịp thời hoặc sử dụng nước rửa không thích hợp; 3) Sự cố kẹt do cần khoan bị gẫy, do các ren nối cần (za mốc - rod coupling) bị tự tháo: Thường là do cần khoan mòn quá độ mòn cho phép, hoặc khoan với tải trọng chiều trục quá lớn, hoặc là do ren nối quá mòn, chất lượng ren nối không đảm bảo hoặc do khi nối cần vặn
Pháp luật Thực hiện kỹ thuật điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa theo các bước như thế nào? 09:30 | 04/01/2023
Người bệnh được chỉ định điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa khi nào? Phương tiện và dụng cụ khi điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa được chuẩn bị như thế nào? Các bước tiến hành điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa như thế nào? Câu hỏi của anh Thành Hữu tại Bình Dương.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là gì? 03 nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là gì?
Pháp luật
Trong công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thể trở thành nhân viên bộ phận kiểm soát nội bộ không?
Pháp luật
Khi nào công ty quản lý quỹ được thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Thỏa thuận cho vay trực tiếp giữa Quỹ phát triển DNNVV và doanh nghiệp nhỏ và vừa có bắt buộc lập thành văn bản không?
Pháp luật
Trường hợp duy nhất được làm thẻ căn cước online và nhận thẻ tại nhà? Những lưu ý khi làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi?
Pháp luật
Nhà nước bán tài sản công trong trường hợp tài sản công bị thu hồi do trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng đúng không?
Pháp luật
Tiền tệ, thị trường tiền tệ là gì? NHNN công bố loại lãi suất nào để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi?
Pháp luật
Công chức có phải kê khai tài sản của con chưa thành niên không? Công chức phải kê khai các loại tài sản, thu nhập nào?
Pháp luật
Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là bao nhiêu năm? Số tăng thu của ngân sách địa phương phải nộp về đâu?
Pháp luật
Mẫu đơn xin nhận thầu dịch vụ khi tham gia đấu thầu qua mạng là mẫu nào? Tham gia đấu thầu qua mạng nhà thầu có trách nhiệm gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào