Tìm kiếm nội dung Tư vấn Pháp luật - Kiểm soát viên ngân hàng Nhà nước

Phải xây dựng phương án phá sản khi quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không đủ điều kiện giải thể? 18:34 | 25/08/2024

Phải xây dựng phương án phá sản khi quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không đủ điều kiện giải thể? Qũy tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tiến hành tổ chức thực hiện phương án phá sản như thế nào? Phương án phá sản của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm những nội dung gì?

Kiểm soát đặc biệt Quỹ tín dụng nhân dân

Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 17:27 | 16/11/2024

Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?

Phòng chống rửa tiền Đánh giá rủi ro về rửa tiền

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có được thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn không? 18:23 | 29/10/2024

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có được thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn không? Ngân hàng hợp tác xã xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn có phải trình Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã không?

Ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng giám sát thực hiện hoạt động giám sát quỹ như thế nào? Trong việc giám sát đầu tư, ngân hàng giám sát có trách nhiệm gì? 09:07 | 19/03/2022

Cho tôi hỏi một ngân hàng giám sát thực hiện việc giám sát trong phạm vi thế nào? Trách nhiệm của ngân hàng giám sát là gì trong các hoạt động giám sát của mình? Và việc chấm dứt cung cấp dịch vụ của ngân hàng giám sát xảy ra trong các trường hợp nào?

Chứng khoán Ngân hàng giám sát

Tổ tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy khi thực hiện nhiệm vụ được trang bị những gì? Nhiệm vụ của cán bộ trong Tổ tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy là gì? 06:32 | 04/10/2022

Anh hay xem trên thời sự về các Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an đường thủy. Cho anh hỏi, Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an đường thủy khi thực hiện nhiệm vụ được trang bị những gì? Nhiệm vụ của cán bộ trong Tổ tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy là gì? - Câu hỏi của anh Văn Định đến từ An Giang

Cảnh sát đường thủy

Nguyên tắc và nội dung đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2023 là gì và thực hiện như thế nào? 00:00 | 26/07/2023

Xin hỏi, nguyên tắc và nội dung đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2023 là gì và thực hiện như thế nào? anh Trọng Khang - Quảng Bình.

Ngân sách nhà nước

Khoản cấp tín dụng có vấn đề do tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định đảm bảo tối thiểu là gì? 18:18 | 08/11/2024

Theo quy định thì khoản cấp tín dụng có vấn đề do tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định đảm bảo tối thiểu là gì? Khoản cấp tín dụng có vấn đề có nằm trong báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng tối thiểu hay không?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Cấp tín dụng

Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh chỉ là ngân hàng thương mại đúng không? 14:31 | 16/02/2024

Tôi có một câu hỏi như sau: Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh chỉ là ngân hàng thương mại đúng không? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.

Thành viên giao dịch đặc biệt

Ai là người có quyền phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng? Việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ được quy định thế nào? 11:48 | 18/11/2022

Tôi có thắc mắc liên quan đến kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi ai là người có quyền phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng? Việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Uyên Thư ở Hà Nội.

Kiểm toán nội bộ Tổ chức tín dụng

Nhận tiền chuyển khoản nhầm, làm gì để tránh bị lừa đảo? Đề nghị ngân hàng tra soát giao dịch bằng cách nào? 11:29 | 14/03/2024

Cho tôi hỏi khi nhận tiền chuyển khoản nhầm của người lạ vào tài khoản ngân hàng cần làm gì để tránh bị lừa đảo? Có thể đề nghị ngân hàng tra soát giao dịch chuyển khoản bằng cách nào? Mẫu đơn trình báo công an về việc bị lừa đảo từ khi nhận tiền chuyển khoản nhầm như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).

Chuyển khoản nhầm

Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng thanh toán? 09:26 | 14/10/2022

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi chủ thể nào có thẩm quyền quyết định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không phải quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng thanh toán? Câu hỏi của chị Quỳnh Hương ở Đồng Nai.

Kiểm soát đặc biệt

Năm 2022, công chức kiểm soát viên trung cấp đê điều phải đáp ứng những điều kiện nào về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo? 15:30 | 15/08/2022

Cho hỏi về tiêu chuẩn của công chức kiểm soát viên trung cấp đê điều mới nhất quy định như thế nào? - Anh Quốc đến từ Đồng Nai thắc mắc!

Kiểm soát viên Kiểm soát viên đê điều

Vào kho tiền trong ngành Ngân hàng khi thực hiện nhiệm vụ bao gồm những đối tượng nào theo quy định pháp luật? 09:07 | 26/09/2022

Đối tượng nào được vào kho tiền trong ngành Ngân hàng? Trường hợp nào được vào kho tiền trong ngành Ngân hàng? Vào kho tiền trong ngành Ngân hàng khi thực hiện nhiệm vụ bao gồm những đối tượng nào theo quy định pháp luật? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh Thanh Nam - Long An.

Kho tiền

Cơ chế phối hợp kiểm toán nội bộ trong ngân hàng thương mại giữa Tổng giám đốc và các bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai phải đảm bảo các yêu cầu nào? 11:21 | 19/10/2022

Cho tôi hỏi việc kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại được thực hiện theo nguyên tắc nào? Cơ chế phối hợp kiểm toán nội bộ giữa Tổng giám đốc và các bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai phải đảm bảo các yêu cầu nào? Câu hỏi của anh Khoa từ TP.HCM.

Kiểm toán nội bộ

Điểm mới Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về rút tiền hàng loạt như thế nào? Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt phải xử lý như thế nào? 18:34 | 21/02/2024

Điểm mới Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về rút tiền hàng loạt như thế nào? Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt phải xử lý như thế nào? Chị T ở Hà Nội.

Tổ chức tín dụng

Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện những hoạt động nào? Kiểm toán nội bộ không thực hiện đúng những nội dung do luật định bị phạt bao nhiêu? 17:22 | 21/02/2023

Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện những hoạt động nào? Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng không thực hiện đúng những nội dung do luật định bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Nhã (Hồ Chí Minh).

Tổ chức tín dụng Kiểm toán nội bộ

Từ 01/01/2023, tiền lương của công chức chuyên ngành Ngân hàng cao nhất lên đến gần 12.000.000 đồng/tháng nếu chưa tăng lương cơ sở? 14:06 | 08/11/2022

Tiền lương của công chức chuyên ngành Ngân hàng là bao nhiêu? Nguyên tắc xếp lương công chức chuyên ngành Ngân hàng như thế nào? - Câu hỏi của Hà (An Giang)

Công chức chuyên ngành Ngân hàng Công chức

Ngân hàng thương mại có được đề xuất các vấn đề giao dịch chứng khoán của sở không khi đã trở thành thành viên giao dịch đặc biệt? 17:12 | 19/10/2022

Cho tôi hỏi khi ngân thương mại hàng đủ điều kiện để trở thành thành viên giao dịch đặc biệt của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền ra quyết định công nhận tư cách thành viên của ngân hàng? Nếu đã trở thành thành viên giao dịch đặc biệt thì ngân hàng thương mại có được đề xuất các vấn đề giao dịch chứng khoán của sở

Ngân hàng thương mại Thành viên giao dịch đặc biệt của sở giao dịch chứng khoán

Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57? Hồ sơ giấy tờ gồm những gì? 03:40 | 15/01/2025

Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57 là bao nhiêu? Các giấy tờ đề nghị cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tải Mẫu đơn đề nghị mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN mới nhất? Người dân có được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước không? 19:30 | 31/07/2024

Tải Mẫu đơn đề nghị mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN mới nhất? Người dân có được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước không? Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng bao gồm những tài liệu nào?

Tài khoản thanh toán

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn

Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm soát viên ngân hàng Nhà nước

Thông báo

Chủ quản:	Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Giấy phép số:	27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính:	Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn