Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hình thức kiểm soát đặc biệt?
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định về hình thức kiểm soát đặc biệt như sau:
Hình thức kiểm soát đặc biệt
1. Căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem
Có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hợp đồng cho thuê tài chính chỉ có thỏa thuận phạt vi phạm?
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng cho thuê tài chính được quy định tại Điều 19 Thông tư 26/2024/TT-NHNN như sau:
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được thỏa thuận về phạt vi
Những tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nào có thể được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt?
Kiểm soát đặc biệt được hiểu là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.
Và theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2024/TT-NHNN về các trường hợp cho vay đặc biệt như sau
Có thể giải ngân vốn cho vay với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt vào tài khoản của khách hàng vay mở tại một ngân hàng khác không?
Về vấn đề này, có thể tham khảo Thông tư 21/2017/TT-NHNN về quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc
Mẫu số liệu về nguồn vốn, sử dụng vốn bằng đồng việt nam trong trường hợp cho vay đặc biệt mới nhất?
Theo điểm d khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Trình tự Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt
1. Khi có nhu cầu vay đặc biệt, tổ chức tín dụng
Thành viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể thuộc thành viên Ban kiểm soát đặc biệt không?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định về thành phần, số lượng thành viên, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt như sau:
Thành phần, số lượng thành viên, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt
1. Thành phần
Trong giao dịch mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính, bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê đúng không?
Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
7. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính
Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 31 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam
Trường hợp tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp dịch vụ thu hộ có thể thỏa thuận ủy quyền cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ký hợp đồng không?
Khái niệm "dịch vụ thu hộ" được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Dịch vụ
Bên thuê tài chính phải cung cấp thông tin về người có liên quan trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị thuê tài chính
Bên thuê tài chính gửi cho bên cho thuê tài chính giấy đề nghị thuê tài chính và các tài liệu sau:
1. Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thuê
Phương thức bao thanh toán theo hạn mức được quy định như thế nào?
Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về phương thức bao thanh toán như sau:
Phương thức bao thanh toán
1. Bao thanh toán từng lần: Mỗi lần bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán và khách hàng thực hiện thủ tục bao thanh toán và ký kết hợp đồng bao thanh toán.
2
Bên cho thuê tài chính là ai?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
...
3. Bên cho thuê tài chính (bao gồm cả Bên mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính) là công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện cho thuê tài chính theo quy định
Tổ chức tài chính vi mô được cho cá nhân thuộc hộ nghèo vay tối đa bao nhiêu tiền?
Căn cứ theo Điều 24 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về nội dung hoạt động của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Nội dung hoạt động
...
4. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng tài chính vi mô là doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ nghèo
Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chỉ được sử dụng tiền vay đặc biệt cho mục đích gì?
Mục đích sử dụng tiền vay đặc biệt được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 37/2024/TT-NHNN, cụ thể như sau:
Mục đích sử dụng tiền vay đặc biệt
1. Trường hợp bên vay đặc biệt là tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt, bên vay đặc biệt chỉ được
Trả nợ vay đặc biệt được thực hiện theo phương thức nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 37/2024/TT-NHNN như sau:
Trả nợ vay đặc biệt
1. Khi khoản vay đặc biệt đến hạn, bên vay đặc biệt phải trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt cho Ngân hàng Nhà nước.
2. Việc trả nợ thực hiện theo phương thức trả nợ gốc và lãi vay đặc biệt một
Khi phát hành thẻ đồng thương hiệu thì tổ chức phát hành thẻ cần phải đảm bảo điều kiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 16 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
Bộ chứng từ theo thư tín dụng là gì?
Theo khoản 9 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
8. Hoạt động mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo thư tín dụng là việc ngân hàng mua bộ chứng từ và nhận chuyển giao bộ chứng từ chưa được thanh toán từ khách
Cục Phòng chống rửa tiền thuộc cơ quan nào?
Theo Điều 1 Quyết định 1654/QĐ-NHNN năm 2009 quy định về vị trí và chức năng của Cục Phòng chống rửa tiền như sau:
Vị trí và chức năng
1. Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện
Tổ chức thanh toán thẻ bao gồm những ngân hàng nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát
Nhân viên tư vấn của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn thực hiện tư vấn cho khách hàng về nội dung nào?
Nhân viên tư vấn của tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tư vấn thực hiện tư vấn cho khách hàng về nội dung nào thì tại Điều 3 Thông tư 38/2024/TT-NHNN có giải thích như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các cụm từ dưới đây
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hình thức kiểm soát đặc biệt? Thay đổi hình thức kiểm soát đặc biệt thực hiện như thế nào?
16:37 | 22/09/2024
