hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ
, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.
(2) Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3) Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.
(4) Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, tổ chức tín dụng thực
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây:
- Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022;
- Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
Con tôi năm nay 14 tuổi và bé muốn gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Bé đang phân vân giữa 3 tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Tôi không biết trong 3 tổ chức này thì tổ chức nào được phép nhận tiền gửi của cá nhân? Trường hợp có thể nhận tiền gửi, thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm được
Tôi muốn hỏi, nhà tôi cần thực hiện lễ tang cho ông nội tôi mất vì bệnh tuổi già. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ tang cần đảm bảo thực hiện những gì để phòng chống lây lan dịch bệnh?
có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023;
- Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Công văn số 3173/VPCP-PL ngày 23/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và theo Quyết định này
Cho hỏi điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Bên cạnh đó thì điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì việc theo dõi người bệnh ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Đồng Nai.
Xin hỏi, bán tiền của nước có chung biên giới cho cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định về hoạt động đại lý đổi tiền như thế nào? anh Hữu Phước - Tuyên Quang
Cho tôi hỏi người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội có quyền hạn gì? Câu hỏi của chị T.H.Q.A từ Phú Yên.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 02/2024? Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của ngân hàng? Chị T ở Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán hay không theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.N đến từ Quảng Nam.
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Tôi có câu hỏi là sổ tiết kiệm ngân hàng là gì? Đối tượng nào được mở sổ tiết kiệm ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Quảng Nam.
Cho tôi hỏi: Tôi lỡ tự ý sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Theo luật thì tôi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? - Chị Giang (Nam Định)
Cho tôi hỏi: Xác nhận nhầm tiền trúng thưởng đặt cược cho người chơi khác thì doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có bị phạt không? - Thắc mắc của chị Hài (Phú Thọ)
Công dân Việt Nam là người bị mất năng lực hành vi dân sự có được mở sổ tiết kiệm ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm hay không? Thủ tục gửi tiền tiết kiệm vào sổ tiết kiệm ngân hàng đã được cấp được thực hiện qua mấy bước?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đối với người nước ngoài mới nhất?
20:43 | 10/02/2023
