, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho việc báo cáo.
2. Trường hợp khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam hoặc nộp tiền mặt
Tôi có câu hỏi là hợp tác xã quy mô nhỏ có tổng nguồn vốn là bao nhiêu? Hợp tác xã được đánh giá và xếp loại tốt thì có mức điểm bằng bao nhiêu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Q.P đến từ Đồng Nai.
Ngoài đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, nội dung quản lý thuế còn có những gì? Nguyên tắc quản lý thuế được quy định như thế nào? Cơ quan quản lý thuế có được mua thông tin, tài liệu của đơn vị cung cấp ngoài nước để phục vụ công tác quản lý thuế không?
Người xúc phạm Quốc ca có thể bị phạt tù không? Nếu có thì mức phạt tù là bao nhiêu năm? Người xúc phạm Quốc ca sau đó đầu thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Sau khi chấp hành xong hình phạt thì người xúc phạm Quốc ca có đương nhiên được xóa án tích không?
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình về an ninh, trật tự không? Công an cấp xã điều hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đúng không?
Tôi dự kiến sản xuất, kinh doanh hóa chất hoặc hóa chất nguy hiểm thì không biết có quyền gì hay không? Ngoài ra, việc cất giữ hóa chất nguy hiểm trong sử dụng được quy định như thế nào? Mong anh/chị giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn!
Tôi có thắc mắc không biết điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh là gì? Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất có bắt buộc công chứng không? Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản mới nhất hiện nay như thế nào? Câu hỏi của anh H.T (Kon Tum).
Mẫu Thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Thông tư 11? Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình được quy định như thế nào? Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm các chi phí nào?
đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
d
Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được thể hiện qua hình thức nào? Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp có nội dung gì? Người được giao xây dựng công trình khẩn cấp tổ chức lập lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khi nào?
Người kinh doanh vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa với mức tối đa là bao nhiêu? Hàng hóa bị khuyết tật tự nhiên nhưng người kinh doanh vận tải đa phương thức không phát hiện ra mà người nhận hàng đổ lỗi do vận chuyển và yêu cầu phải bồi thường thì có phải chịu trách nhiệm không?
Cho tôi hỏi có phải tên thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được xem là một loại tài sản cố định? Việc xác định số tiền trích khấu hao đối với tài sản cố định là tên thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập để góp vốn liên doanh, liên kết được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh T.Đ từ TP.HCM.
Xin cho hỏi là Người lao động trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể tham gia quản lý Tập đoàn hay không? Nếu có thì thông qua những nội dung nào? Người lao động trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ Tập đoàn không? - câu hỏi của anh Huy (TP. HCM)
Cho tôi hỏi Bộ Ngoại giao có thực hiện quản lý đối với người Việt Nam ở nước ngoài hay không? Nếu có thì Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc quản lý người Việt Nam ở nước ngoài? Câu hỏi của anh Phúc Nguyên từ Hà Tĩnh
Tôi muốn tìm hiểu về chiệm vụ và giải pháp trong cơ cấu lại doanh nghiệp, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nước giai đoạn 2021-2025 sẽ bao gồm những gì? Mong được cung cấp thông tin cụ thể về việc này. Cám ơn đã tư vấn!
Tôi được người thân mừng tuổi vài nghìn đôla Mỹ nhưng không muốn vào ngân hàng đổi vì ngại thủ tục, giải thích nguồn gốc. Tôi xin hỏi tôi có thể đổi ở ngoài ngân hàng không? Pháp luật Việt Nam quy định cụ thể thế nào về việc mua bán ngoại tệ?
có liên quan triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự.
- Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ
Khách hàng của ngân hàng xác nhận thư tín dụng là cá nhân hay tổ chức? Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ xác nhận thư tín dụng được tính từ ngày nào? Ngân hàng quyết định xác nhận thư tín dụng đối với khách hàng là người không cư trú trong trường hợp nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 400 triệu trở lên theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN ra sao?
15:49 | 02/08/2023
