Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u cơ tim khi nào? Sau khi bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u cơ tim và người bệnh đồng ý thì các bước chuẩn đầu tiên sẽ như thế nào? 01:04 | 26/05/2024
Tôi muốn tìm quy định pháp luật khi nào thì bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u cơ tim? Và sau khi bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u cơ tim và người bệnh đồng ý thì các bước chuẩn đầu tiên sẽ như thế nào? Tôi cảm ơn, câu hỏi của K.L (TPHCM).
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán? Hướng dẫn cách điền báo cáo? 09:34 | 04/01/2024
tin đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam. (1i): - Điền thông tin này khi khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam có địa chỉ nơi ở hiện tại khác với địa chỉ đăng ký thường trú. - Điền thông tin địa chỉ của các khách hàng theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. (1k): Có thể
Pháp luật Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:39 | 08/05/2022
Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? Tôi có thắc mắc liên quan tới COVID-19 mong được giải đáp thắc mắc. Tôi là F0, là người mắc COVID-19. Khi phát hiện ra mình mắc COVID-19 tôi cũng khá hoang mang, mặc dù được nghe mọi người an ủi, khuyên bảo thế nhưng tôi vẫn không thể nào thoát
Pháp luật Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tươi sống cần đáp ứng những điều kiện gì về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm? 16:31 | 21/06/2022
Tôi là Minh Khuyên, tôi dự định mở một cơ sở sản xuất và bán thực phẩm tươi sống, cụ thể là thịt lợn, thịt . Theo như tôi được biết thì cơ sở của tôi mở ra phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy cho tôi hỏi các điều kiện đó là gì vậy ạ? Mong hỗ trợ tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.
Pháp luật Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa có chức năng phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện không? 11:23 | 01/11/2022
Tôi có thắc mắc khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa có chức năng phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện không? Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa được bố trí cơ sở vật chất và trang thiết bị như thế nào? Nhân lực khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của anh
Pháp luật Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản và đặt tên khác với tên doanh nghiệp thì có được không? 15:46 | 08/04/2022
Anh có 1 công ty cổ phần đủ năng lực mở sang thành công ty bất động sản và anh muốn hỏi trong trường hợp anh mở sàn giao dịch bất động sản thì anh lấy tên khác với tên công ty của anh được không? Nội dung hoạt động của sàn giao dịch được quy định như thế nào?
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy sản cần tuân thủ theo những yêu cầu gì về địa điểm, thiết kế bố trí và khu vực nhà vệ sinh? 14:32 | 23/06/2022
Cho hỏi cơ sở kinh doanh thực phẩm thuỷ sản cần đảm bảo những điều kiện như thế nào an toàn vệ sinh thực phẩm? Theo như tôi biết có Quy chuẩn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuỷ sản, vậy địa điểm, thiết kế bố trí và khu vực nhà vệ sinh của cơ sở kinh doanh này cần tuân thủ theo những yêu cầu nào? Sản phẩm thủy sản tươi của cơ sở nên bảo quản ở
Pháp luật Văn phòng kết hợp lưu trú quy định bao nhiêu tầng thì lắp đặt thang máy và lắp đặt ở vị trí nào là phù hợp? 16:31 | 27/06/2022
Xin hỏi liên quan đến văn phòng kết hợp lưu trú cần đáp ứng các yêu cầu gì trong nguyên tắc chung? Hệ thống cấp nước, thoát nước và thu gom rác của văn phòng kết hợp lưu trú cần tuân thủ theo những quy định gì? Bên cạnh đó, văn phòng kết hợp lưu trú có quy định bao nhiêu tầng thì lắp đặt thang máy? Và lắp đặt ở vị trí nào là phù hợp? Xin cảm ơn.
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? 11:44 | 02/01/2024
quốc tịch là người Việt Nam có địa chỉ nơi ở hiện tại khác với địa chỉ đăng ký thường trú. - Điền thông tin địa chỉ của các khách hàng theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. (2.2g): Có thể chọn một hoặc nhiều giấy tờ định danh cá nhân và điền đầy đủ thông tin đối với mỗi loại giấy tờ tương ứng. (3
Pháp luật Có thể tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng ngoại tệ hay không? Trường hợp nào thì Quỹ từ chối nhận tài trợ? 08:06 | 11/03/2023
Cho hỏi Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức trong nước không hay cần phả thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Có thể tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng ngoại tệ hay không? Câu hỏi cải anh Vương từ Kiên Giang
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là bao gồm những tổ chức nào theo quy định pháp luật? 22:34 | 05/08/2024
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là tổ chức gì? Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế được quy định như thế nào?
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
hạn chế lây truyền bệnh. - Nếu có người bệnh tử vong, cần xử lý tử thi theo Thông tư 21/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. Ngoài ra, triển khai thực hiện các biện pháp phòng bệnh được quy định tại Mục IV Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đối thoại tại nơi làm việc trong Quân đội là gì? Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong Quân đội có nội dung gì?
Pháp luật
Viết bài văn phân tích nhân vật trong truyện Ếch ngồi đáy giếng hay nhất? Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở?
Pháp luật
Đối thoại tại nơi làm việc trong Quân đội được tổ chức bao lâu 1 lần? Công đoàn cơ sở có trách nhiệm gì?
Pháp luật
Tổ chức hoạt động điện lực có bị thu hồi giấy phép khi chuyển giao hoạt động điện lực cho tổ chức khác không?
Pháp luật
Mệnh Kim hợp với những mệnh nào? Khắc mệnh nào? Hướng dẫn cách để biết mình có thuộc mệnh Kim không?
Pháp luật
Đăng ký tuyển sinh trung học phổ thông thực hiện thông qua hình thức nào? Quy trình tuyển sinh trung học phổ thông gồm những gì?
Pháp luật
Sáp nhập tỉnh: Nguyên tắc đặt tên đường hiện nay được quy định như thế nào? Đặt tên đường đối với danh nhân nước ngoài có được không?
Pháp luật
Phúc khảo điểm thi tuyển sinh lớp 10 là gì? Quy trình chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 thế nào theo Thông tư 30?
Pháp luật
Mẫu quyết định công nhận danh sách người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn hiện nay là mẫu nào?
Pháp luật
Từ năm 2025 phạt 6 đến 8 triệu khi không cấp thẻ nhận dạng lái xe đối với công ty kinh doanh vận tải?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào