Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
Tôi xin hỏi doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gồm những gì? Câu hỏi của anh A đến từ (Hà Nội)
Pháp luật Tàu thủy lưu trú du lịch cần đảm bảo những yêu cầu gì về thiết bị tiện nghi, thiết kế kiến trúc, dịch vụ và mức độ phục vụ, người quản lý, nhân viên phục vụ và thuyền viên? 17:41 | 23/06/2022
Xin cho hỏi tàu thủy lưu trú du lịch cần đảm bảo những yêu cầu chung gì về thiết bị tiện nghi, thiết kế kiến trúc, dịch vụ và mức độ phục vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ? Phương pháp đánh giá đối với tàu thủy lưu trú du lịch cần tuân thủ theo những quy định nào? Yêu cầu về buồng ngủ và phòng vệ sinh trong buồng ngủ đối với tàu thủy lưu trú
Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thanh tra ngân hàng. Cho tôi hỏi việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Và cho tôi hỏi thêm là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị Xuân Hương ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật Trong việc sản xuất bao bì thực phẩm thì đường ống dây dẫn nước phải tuân thủ những gì? Có các biện pháp nào trong phòng ngừa ô nhiễm? 17:02 | 12/11/2022
Mình muốn hỏi có tiêu chuẩn hay quy địnhnói về đường ống dây dẫn nước dùng trong việc sản xuất bao bì thực phẩm? Cụ thể là để kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất bao bì thực phẩm. - Câu hỏi của chị Mỹ Linh đến từ Phú Yên.
Pháp luật Tin mới về Covid-19 ngày 15/4/2022: F1 không triệu chứng không phải thực hiện cách ly y tế? 11:19 | 20/04/2022
Vừa qua ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần. Theo đó, nội dung đáng chú ý là từ ngày 15/4/2022, F1 không triệu chứng không phải thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế?
Pháp luật Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản gửi hồ sơ đến đâu? Điều kiện hoạt động được quy định như thế nào? 05:47 | 09/09/2024
Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản gửi hồ sơ đến đâu? Hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản bao gồm những gì? Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Pháp luật Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? 23:27 | 08/09/2022
Các yêu cầu về thiết bị đối với hóa chất nguy hiểm được quy định như thế nào? Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ những gì? Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? Anh Khanh đến từ Lào Cai đăt câu hỏi.
Pháp luật 13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử thì trình tự, thủ tục tiến hành được quy định như thế nào? 11:47 | 13/04/2022
Con tôi năm nay 13 tuổi. Hiện cháu đang tập bán một số mặt hàng handmade nên có nhờ tôi đến ngân hàng mở tài khoản giúp cháu để cháu có thể nhận tiền khách chuyển đến. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết con tôi chưa đủ tuổi để tự mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu phải có người đại diện khi mở tài khoản thanh toán. Vậy tôi muốn biết theo quy định của
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? 10:00 | 09/07/2024
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Pháp luật Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm cho các đối tượng nào theo quy định? 11:02 | 31/07/2024
Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm cho các đối tượng nào theo quy định? Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc nào? Tổ chức tín dụng có phải ban hành quy định nội bộ về quản lý khoản cấp tín dụng không?
Pháp luật Mẫu thông báo xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ mở mới nhất hiện nay theo quy định pháp luật như thế nào? 11:46 | 05/02/2024
Tôi có câu hỏi là mẫu thông báo xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ mở mới nhất hiện nay theo quy định pháp luật như thế nào? Đại lý phân phối gửi nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ mở khi nào? Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại đâu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Pháp luật Trang thiết bị của cơ sở sản xuất có phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm an toàn thực phẩm không? 09:04 | 14/10/2022
Cho thôi hỏi công ty A có nhập một số thiết bị dụng cụ của công ty B. Công ty B không cung cấp được đầy đủ hồ sơ quy định cho thiết bị này (VD như hồ sơ hợp quy, hồ sơ tiếp xúc thực phẩm). Vậy cho tôi hỏi trường hợp công ty A dùng các thiết bị này cho sản xuất mà không chứng từ chứng minh nguồn gốc thì có được không? Trường hợp không được phép thì
Pháp luật 19 Điều Đảng viên không được làm là những điều gì và sẽ được bổ sung trong trường hợp nào theo quy định? 12:01 | 21/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau 19 Điều Đảng viên không được làm là những điều gì và sẽ được bổ sung trong trường hợp nào theo quy định? Mục đích của việc quy định những điều Đảng viên không được làm là gì? Câu hỏi của anh P.P.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Phẫu thuật điều trị rò động tĩnh mạch phổi là như thế nào? Phẫu thuật sẽ được chỉ địnhchống chỉ định khi nào? 13:01 | 23/02/2023
Cho hỏi phẫu thuật điều trị rò động tĩnh mạch phổi là như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật điều trị rò động tĩnh mạch phổi sẽ được chỉ địnhchống chỉ định khi nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lê Minh đến từ Long An.
Pháp luật Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân theo quy định là gì? Sẽ được chỉ định khi nào? 17:23 | 30/12/2022
Cho hỏi rằng phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân theo quy định là gì? Con tôi đang chờ được phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I và tôi muốn biết được quy trình này diễn ra như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ được chỉ định khi nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Đức Hà đến từ Hà
Pháp luật Việc nhận dạng để tiến hành quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại có được thực hiện trong trường hợp hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do gặp sự cố công nghệ thông tin không? 15:41 | 05/04/2022
thì có được tiến hành nhận dạng rủi ro hoạt động hay không? Việc quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ được quy định như thế nào? Khi tiến hành báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động, có bắt buộc phải có những kiến nghị, đề xuất về quản lý rủi ro hoạt động hay không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi nào báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước? Báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước cho cơ quan nào?
Pháp luật
Bệnh dịch tả loại nhai lại nhỏ thường có xu hướng trầm trọng hơn ở dê hay cừu? Bệnh tích trong xoang miệng của dê tập trung chủ yếu ở đâu?
Pháp luật
Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bao gồm những gì? Nội dung chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ là gì?
Pháp luật
Ngân hàng thương mại bị rút tiền hàng loạt phải tạm ngừng hoạt động nào? Được bán giấy tờ có giá cho NHNN trên nghiệp vụ thị trường mở với lãi suất 0% không?
Pháp luật
Cơ quan nào sẽ tổ chức hiệp thương giá nếu bên mua và bên bán không thống nhất được địa phương tổ chức hiệp thương giá?
Pháp luật
Trường trung cấp tư thục có phải là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp không? Người nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường trung cấp tư thục?
Pháp luật
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có thể không thuyết mình rõ về số lượng các loại nhà ở không?
Pháp luật
Vi khuẩn B. mallei mọc tốt trên thạch nào sau khi nuôi cấy vi khuẩn B. mallei ở bệnh tỵ thư của lừa?
Pháp luật
Thế nào là trực tiếp sản xuất nông nghiệp? Người hưởng lương hưu có thể là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?
Pháp luật
Giao dịch mua và cho thuê lại của công ty cho thuê tài chính phải thực hiện thông qua hình thức nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào