Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?
Căn cứ khoản 1 đến khoản 5 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội rửa tiền như sau:
Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham
: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.
- Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.
Doanh nghiệp tư nhân có được tự thiết kế mẫu sổ chi tiết tiền vay để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không?
Doanh nghiệp tư nhân có được tự thiết kế mẫu sổ chi tiết tiền vay để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không, thì theo Điều 122 Thông tư
chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để áp dụng không?
Doanh nghiệp tư nhân có được tự thiết kế mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để áp dụng không, thì căn cứ theo khoản 2 Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế
quy định.
Theo Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu như sau:
Giao dịch dân sự vô hiệu
Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.
Như vậy hiện này không có có quy định cụ thể về việc đặt tiêu đề cho giao dịch dân
đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.
Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động làm việc ở công ty (tư nhân) là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
Do
thu về cho vay đã được trình bày trong chỉ tiêu “Phải thu khác” (Mã số 134).
Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 122 + Mã số 123.
- Các khoản phải thu (Mã số 130)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu
dung yêu cầu khởi kiện hành chính, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.
Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện có tính vào thời hiệu khởi kiện hành chính hay không?
Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện có tính vào thời hiệu khởi kiện hành chính hay không, thì theo khoản 2 Điều 122 Luật Tố tụng hành chính 2015 có quy
cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên có quyền quyết định việc sử dụng số tiền thu được từ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 122 Nghị định này là Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên hoặc tổ chức được giao quản lý, bảo vệ, duy trì
công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.
6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy
thì khi xử lý kỷ luật sẽ giải quyết ra sao?
Tại Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động
1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà
dọa, cưỡng ép.
- Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
- Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.
- Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần.
Cụ thể về từng trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu tham khảo tại các Điều từ Điều 122 đến Điều 130 Bộ luật Dân sự 2015.
bán cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Hợp đồng mua nhà trả góp phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014;
- Các bên tham gia hợp đồng phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014;
- Trường hợp bên bán/bên mua là cá nhân thì ghi tên người có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở vào hợp đồng
từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
+ Làm chết 02 người;
+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến
cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa và các văn bản pháp luật hiện hành.
12.2. Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo các yêu cầu:
12.2.1. Khi vận chuyển các bình khí nén, khi hóa lỏng phải theo các quy định: Yêu cầu an toàn trong vận chuyển của TCVN 6304: 1997.
12.2.2. Không được vận chuyển các bình ô
chứng thực theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật Đất dài 2013, Luật Công chứng 2014 bao gồm:
- Hợp đồng mua bán nhà ở (theo Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)
- Hợp đồng trao đổi tài sản (theo khoản 2 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015)
- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ (theo khoản 4 Điều
thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ từ chối nghiệm thu công trình được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Xây dựng 2014 như sau:
Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình
1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau:
a) Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã
luồng xoáy tạo ra các dao động ngang. Các tốc độ gió tới hạn và các biện pháp đề phòng phải được nêu trong hướng dẫn lắp đặt.
Cần xem xét đến những điều kiện nào khi lập kế hoạch lắp đặt tuabin gió?
Theo tiểu mục 12.2 Mục 12 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-1:2015 (IEC 61400-1:2014) về Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế thì việc lắp ráp, lắp dựng và
loại hợp đồng về nhà ở nào?
Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 có quy định công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở như sau:
Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở
...
2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở
, thì căn cứ theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực
theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không, thì căn cứ theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Người phạm tội rửa tiền sau đó tự thú thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?
14:09 | 17/12/2022
.jpg)
