khoản 2 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định đối tượng báo cáo là doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền có nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều này.
Theo đó, để phù hợp với loại hình, quy mô hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ quy định nội bộ được giảm bớt một số
Xét duyệt, công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự phải tuân thủ nguyên tắc gì? Căn cứ vào đâu để phân loại khu dân cư đạt hoặc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau theo các quy định của pháp luật thì người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có phải là người quản lý công ty hay không? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ TP.HCM.
Xin chào, hiện tại tôi đang là một trong các cổ đông góp vốn vào công ty cổ phần QIU, tôi muốn rút vốn khỏi công ty nhưng công ty sau khi họp thì có góp ý cho tôi rằng nên chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, tuy nhiên tôi không tìm được người chuyển nhượng, vậy tôi có thể yêu cầu công ty mua lại số cổ phần đó hay không?
Cho tôi hỏi Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ những loại hàng hóa nào? Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu nào? Câu hỏi của chị N.T.Q.H. từ Kiên Giang.
Bác tôi muốn đăng ký tạm trú cho người cháu ở dưới quê lên học tuy nhiên căn nhà bác đang ở chưa có giấy phép xây dựng theo quy định, không biết rằng liệu việc xây nhà trái phép như vầy thì có thể đăng ký tạm trú được hay không và trường hợp nào thì mới phải xin giấy phép xây dựng? Đây là câu hỏi của chị Huyền Anh đến từ Bình Phước.
Doanh nghiệp của tôi chuyên kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay tôi muốn nhập khẩu một số loại thuốc từ nước ngoài thì khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ cần chuẩn bị những hồ sơ nào? - Câu hỏi của anh An (Hà Tĩnh).
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, cho tôi hỏi việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được dựa trên những nguyên tắc nào? Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ra sao? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Chị có thông tin nhưng chưa tìm được văn bản chính thức. Mức đóng tối đa cho các quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khoản nào áp dụng 20 lần lương tối thiểu vùng, khoản nào áp dụng 20 lần lương cơ sở? Đây là câu hỏi của chị Q,A đến từ Phú Yên.
Công ty chị là công ty TNHH 2 thành viên, gồm: em gái là giám đốc - chị gái là thành viên còn lại. Người chị gái muốn tặng phần vốn góp cho em rể - là chồng của giám đốc. Vậy người em rể có trở thành thành viên thay thế chị vợ được không? Quy định về việc tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên được thực hiện như thế nào?
Tôi và một vài người bạn muốn thành lập Công ty cổ phần dệt may. Tôi muốn hỏi, thành lập Công ty cổ phần cần phải có bao nhiêu cổ đông? Nếu trong quá trình hoạt động mà không đủ số lượng cổ đông thì phải làm sao?
Mẫu báo cáo tình hình tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ? Lập chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính cần lưu ý gì? - Câu hỏi của anh Nhân tại Bến Tre
Tôi có câu hỏi bán buôn kính xây dựng có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? Để thành lập doanh nghiệp tư nhân bán buôn này thì hồ sơ gồm những gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đồng Tháp.
Cho hỏi Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bánh trung thu tự làm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện nào? Nếu doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bánh trung thu tự làm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì có bị xử phạt không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của Tùng (Tây Ninh).
Người lao động làm các công việc liên quan đến điện trong doanh nghiệp có được cấp thẻ an toàn điện không? Người lao động làm các công việc liên quan đến sửa chữa điện trong doanh nghiệp được huấn luyện những nội dung gì và ai có trách nhiệm tổ chức huấn luyện người lao động làm các công việc liên quan đến sửa chữa điện trong doanh nghiệp? Trên
Chị ơi cho em hỏi: Nghiệp vụ lưu trú trình độ trung cấp là ngành nghề như thế nào? Học ngành này sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc gì? Người học sau khi tốt nghiệp phải có những kỹ năng nào? Đây là câu hỏi của bạn Thùy Trâm đến từ Lâm Đồng.
Chị ơi cho em hỏi: Vận hành cần, cầu trục trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào? Sau khi tốt nghiệp ngành này người học phải có được tối thiểu những kiến thức gì? Đây là câu hỏi của bạn Tiến Dũng đến từ Hậu Giang.
Doanh nghiệp chúng tôi chuyên sản xuất túi ni lông, vậy nếu sản phẩm của công ty được cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường thì phải đáp ứng điều kiện gì và hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào?
Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nào? Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước trong bao lâu kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền hay không?
13:52 | 15/12/2022
