Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chuyển tiền điện tử

Pháp luật Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? 18:09 | 21/11/2022
Cho tôi hỏi ai sẽ phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (Hà Nội).
Pháp luật Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? 03:02 | 31/07/2024
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử gồm những tổ chức nào? Các tổ chức này có phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? 11:11 | 28/12/2023
Cho tôi hỏi tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào? Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử có phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nghệ An.
Pháp luật Trong giao dịch chuyển tiền điện tử, người thụ hưởng có thể đồng thời là người khởi tạo hay không? 01:30 | 29/11/2024
Trong giao dịch chuyển tiền điện tử, người thụ hưởng có thể đồng thời là người khởi tạo không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung gì? Trong trường hợp nào thì chỉnh sửa, bổ sung báo cáo dữ liệu điện tử về giao dịch chuyển tiền điện tử?
Pháp luật Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? 17:33 | 04/02/2024
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Pháp luật Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không? 10:50 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? 16:31 | 28/01/2024
Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử phải bao gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh V (Gia Lai).
Pháp luật Tổ chức tài chính khởi tạo là gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? 22:01 | 28/01/2024
Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cần cung cấp thông tin gì về Tổ chức tài chính khởi tạo? câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? 17:37 | 27/01/2024
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? 23:35 | 27/01/2024
Trong phòng chống rửa tiền Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? 02:01 | 20/01/2024
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ theo Luật Đường bộ mới nhất?
 Pháp luật
Quyết định 06/2025/QĐ-TTg về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với cơ sở in, đúc tiền để in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại?
 Pháp luật
Danh mục bí mật nhà nước mức độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm những gì?
Pháp luật
Từ vựng tiếng Anh về Giỗ tổ Hùng Vương? Giới thiệu về Giỗ tổ Hùng Vương bằng tiếng Anh ngắn gọn?
 Pháp luật
Quyết định 1019/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi năm 2025?
 Pháp luật
3 bài văn tả một cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở cho học sinh lớp 5 Kết nối tri thức? Khen thưởng và kỷ luật học sinh lớp 5 thế nào?
 Pháp luật
Giải pháp về điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS theo Chiến lược Quốc gia như thế nào?
Pháp luật
Khi số lượng người thuê nhà lưu trú công nhân nhiều hơn số nhà lưu trú công nhân thì việc xét duyệt sẽ diễn ra thế nào?
 Pháp luật
Phạm vi và hình thức khai thác tài sản công có quyết định thu hồi nhưng chưa có quyết định xử lý tài sản là gì?
 Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sát hạch mới nhất theo Nghị định 160? Cấp lại Giấy phép sát hạch thông qua thủ tục nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào