rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí như thế nào?
Tại Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của
) Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa, nộp nhầm đối với khoản nộp thừa, nộp nhầm của người nộp thuế phát sinh trên địa bàn được giao quản lý thu.
c) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa
Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc nào?
Công chức ngành công thương là chuyên viên chính về quản lý năng lượng thì sẽ phải làm những công việc được quy định tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Bản mô tả vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý năng lượng Phụ lục III ban hành kèm theo
trình đào tạo được đánh giá theo quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này.
Theo đó, các cơ sở đào tạo sơ cấp phải thực hiện đánh giá chương trình đào tạo ít nhất 03 năm một lần. Việc đánh giá này nhằm mục đích xác định được chương trình đào tạo có còn phù hợp với nhu cầu, tình hình hiện tại hay không. Từ đó, để đưa ra những thay đổi, cập nhật mới
Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này, có trách nhiệm đối chiếu, ghép
quy hoạch cấp quốc gia), ý kiến đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với quy hoạch cấp tỉnh).
Tác giả được chỉ định sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng phải đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet)
Chủ đầu tư công trình tượng đài, tranh hoành tráng có trách nhiệm như thế nào?
Căn cứ tại Điều 21 Nghị định 113/2013/NĐ
, hội nhà báo ở địa phương đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.
đ) Giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội
đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).
(2) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC
- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến lừng phần
ương sang năm sau.
9. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.”
Theo đó, chi của ngân sách trung ương bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản
/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/7/2022) quy định về đề án tuyển sinh như sau:
Đề án tuyển sinh
1. Cơ sở đào tạo xây dựng, công bố và thực hiện đề án tuyển sinh để thực hiện trách nhiệm giải trình và cam kết đối với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội. Đề án tuyển sinh phải chứa đầy đủ thông tin làm căn cứ để:
a) Thí sinh lựa chọn trường
chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quy định này);
- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (được ký cho cả giai đoạn và chia ra hàng năm).
- Nội dung hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
+ Tên dịch vụ;
+ Số lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;
+ Phạm vi triển khai, đối tượng thụ hưởng;
+ Giá, đơn
;
- Tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 02 năm.
Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế, Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và không phải thực thủ tục đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ quy
, danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, mức đầu tư,... theo quy định như trên.
Tổ chức thực hiện dự án dược liệu quý được triển khai theo nguyên tắc nào?
Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 10/2022/TT-BYT quy định như sau:
Nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án dược liệu quý
1. Bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc trong quản lý, tổ
dự kiến triển khai;
(vi) Nhận diện, đo lường và triển khai phương án quản lý rủi ro đối với công nghệ dự kiến áp dụng trong lĩnh vực hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
(vii) Dự kiến phân công trách nhiệm báo cáo và kiểm soát hoạt động hệ thống công nghệ thông tin.
e) Khả năng đứng vững và phát triển của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
hình quản lý cây xanh đô thị
1. Cơ sở báo cáo: Theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
2. Đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, quy trình và thời hạn gửi báo cáo:
Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo Sở Xây dựng về tình hình cây xanh trên địa bàn
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Kế toán.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty trách
Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục 5.1 Mục 5 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT quy định yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước như sau:
Yêu cầu về trình độ
Nhóm yêu cầu
Yêu cầu cụ thể
(tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh khác tại đơn vị, tổ chức khác trong thời gian thực tế làm việc hàng ngày, hàng tuần tại doanh nghiệp kiểm toán theo quy định tại điểm b khoản này.
4. Xác định thời gian thực tế làm
bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.
Ta thấy, khi thành lập phòng khám đa khoa tư nhân cần đảm bảo các điều kiện nêu trên được cấp phép hoạt động theo quy định.
Phòng khám đa khoa tư
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
