Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì?
Căn cứ theo khoản 9 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến
) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
h) Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;
i) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
...
Như vậy, tổ chức khai thác khoáng sản có những
CO form AI là gì? Mẫu CO form AI?
CO form AI (Giấy chứng nhận xuất xứ form AI) hay CO mẫu AI là chứng nhận xuất xứ được phát hành theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ* (hay còn gọi là Hiệp định AIFTA).
(*) Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2010/TT-BCT thì Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ là Hiệp định được ký ngày
Muốn trông giữ trẻ tại khu chung cư phải làm thủ tục đăng ký như thế nào? Tôi hiện là cán bộ đã về hưu, đang ở nhà trông cháu. Dạo gần đây, vài hàng xóm bận việc gia đình cũng thường gửi cháu sang nhờ tôi trông hộ, thấy tôi kỹ tính và cẩn thận nên họ cũng rất tin tưởng. Họ gợi ý tôi là nên xin phép mở một nhà trẻ nhỏ tư nhân ở khu tôi sống để họ
Các biện pháp xử lý trong hoạt động giám sát ngân hàng?
Căn cứ Điều 21 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng như sau:
- Căn cứ vào kết quả giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng thực hiện cảnh báo, khuyến nghị đối với đối tượng giám sát ngân hàng, tùy theo mức độ an toàn, lành mạnh và vi
Du lịch cộng đồng hiện nay được Nhà nước áp dụng những biện pháp phát triển du lịch nào?
Căn cứ Mục III Điều 1 Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2020 quy định về việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch như sau:
GIẢI PHÁP
...
2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, chính
ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn
Bước 2: Nhập mã số thuế/mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp vào ô tìm kiếm ở góc trái trên cùng rồi click vào nút tìm kiếm.
Bước 3: Sau khi ấn vào nút tìm kiếm, kết quả sẽ hiện ra chứa tên doanh nghiệp cần tìm.
Nếu tìm theo mã số thuế/mã số doanh nghiệp sẽ hiển thị kết quả chính xác
file word.
Một vài lưu ý khi sử dụng mẫu CO form AHK theo quy định tại Điều 20 Thông tư 21/2019/TT-BCT: Để được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa phải được cấp C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nước thành viên xuất khẩu cấp.
- C/O mẫu AHK theo mẫu quy định tại Phụ lục II do các Nước thành viên xây dựng dựa trên Danh mục các thông tin
Người nhà bệnh nhân chửi bới, đánh đập bác sĩ và nhân viên y tế thì có bị xử phạt không?
Theo Điều 7 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
...
17. Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát
Mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023 là gì?
Ngày 30/12/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 2648/QĐ-BTP năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023.
Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch năm 2023 được nêu rõ tại Mục II Phần II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2648/QĐ-BTP năm
hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.
- Căn cứ khung học trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.
khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP
2
hàng đặc biệt
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng đặc biệt; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Bảo đảm tuyệt đối bí mật kế hoạch, quá trình vận chuyển và các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
3. Chủ động phòng
Cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu bao nhiêu lượt khách lưu trú thì được công nhận khu du lịch cấp tỉnh?
Để được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh thì cần đáp ứng nhiều điều kiện về tài nguyên du lịch; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ; hệ thống hạ tầng giao thông; an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.
Cụ thể
đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.
- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.
Trình tự, thủ tục xin cấp lại
Thế nào là mục đích sử dụng đất?
Đối với quy định về khái niệm mục đích sử dụng đất thì mục đích sử dụng đất là tên gọi pháp lý mà qua đó người dân biết được đất được sử dụng vào những mục đích gì và người sử dụng đất phải có những nghĩa vụ gì khi sử dụng đất, sử dụng đúng mục đích sử dụng đất được giao ghi trong quyết định giao đất, cho thuê
hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 10, 11 và 14 Điều 2 Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc.
Dẫn chiếu Điều 2 Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BCA quy đinh về những hành vi bị nghiệm cấm như sau:
Những hành vi bị nghiêm cấm
...
3. Bỏ trốn, tổ chức, giúp trại viên
Để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cần chuẩn bị những gì?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về công tác chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai như sau:
Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công
tướng Chính phủ là gì?
Căn cứ theo quy định tại Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2019 có nêu rõ mục tiêu của đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Mục tiêu chung:
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách
Xin hỏi, hồ sơ, trình tự cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam do thẻ ABTC cũ gần hết giá trị sử dụng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh T.D (Quảng Ninh).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì?
09:24 | 04/08/2023
