Ví dụ về rửa tiền? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Ví dụ về rửa tiền:
1) Một công ty xây dựng giả mạo thông qua việc lập các hợp đồng không
.
Cùng với đó căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Mức chuẩn trợ giúp xã hội
...
2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 là 500.000 đồng/tháng.
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của
tư 105/2023/TT-BQP thì ủy viên Hội đồng trực tiếp khám báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định dừng khám. Chi tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu; xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe sau khám thể lực, lâm sàng, siêu âm, điện tim, chụp X-quang tim phổi thẳng.
Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo quy định của pháp luật về phòng
Theo tôi được biết việc phát hiện các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính hiện nay đa số từ các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ. Vậy cho tôi hỏi quy trình thu thập và sử dụng dữ liệu từ các phương tiện, thiết bị này như thế nào?
Thông thường theo tôi biết thì việc điều trị bệnh viêm gan B không cần dùng đến thuốc kháng vi rút, nhưng tôi vẫn thấy có một số trường hợp có sử dụng đến thuốc. Vậy trường hợp nào thì bệnh nhân điều trị bệnh phải sử dụng đến thuốc? Có phải theo dõi bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B định kỳ hay không? Câu hỏi của anh Lâm từ Đồng Nai.
cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không
Tôi nghe nói phí thi sát hạch giấy phép lái xe đã tăng, vậy mức phí phải đóng để thi giấy phép lái xe hạng B2 hiện nay là bao nhiêu? Cá nhân nếu mắc những loại bệnh tật nào thì không được phép thi giấy phép lái xe hạng B2? Câu hỏi của anh Q.H từ Đà Nẵng.
an và Ủy ban nhân dân phường, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; tham gia hoà giải, giải quyết kịp thời không để những hậu quả xấu xảy ra.
2. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm vận động nhân dân trong phường tự giác chấp hành các chủ trương
Vợ tôi là giáo viên tiểu học công lập và đã vào biên chế. Dạo gần đây vợ tôi xin nghỉ dạy liên tục do cảm thấy không được khỏe và trông vô cùng mệt mỏi, sau khi đi khám tổng quát về thì vợ tôi được chẩn đoán là ung thư máu giai đoạn cuối. Hai vợ chồng tôi lại không khá giả gì nên không biết xoay sở tiền ở đâu để chạy chữa. Cho tôi hỏi trong trường
);
- Khám cận lâm sàng: Công thức máu; nhóm máu (ABO); chức năng gan (AST, ALT); chức năng thận (Ure, Creatinine); đường máu; virus viêm gan B (HBsAg); virus viêm gan C (Anti-HCV); HTV; nước tiểu toàn bộ. (10 thông số); siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim; X-quang tim phổi thẳng; xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma túy. Chủ tịch Hội đồng chỉ định thêm các xét
Vợ tôi là Đảng viên và chúng tôi đã có 2 con, mặc dù vợ chồng tôi đã dùng biện pháp tránh thai nhưng không may vợ tôi mang thai con thứ 3. Vậy cho hỏi trong trường hợp này, vợ tôi có được cho phép sinh con thứ 3 không? Trường hợp vi phạm quy định về sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào? Câu hỏi từ anh Nguyên đến từ Phan Thiết.
, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm: đất công trình giao thông; đất công trình thủy lợi; đất công trình cấp nước, thoát nước; đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; đất công trình xử lý
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;
Trong đó, tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị
khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;
i) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;
k) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có
động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh; bệnh, tật học đường;
- Phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh lây truyền qua đường tình dục; bệnh không lây nhiễm;
- Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma túy, các chất gây nghiện và các nội dung khác về y tế.
Truyền thông, giáo dục sức khỏe theo hình thức:
- Thông qua
Tôi có thắc mắc quét dọn hầm vệ sinh trong hầm lò có thuộc công việc khai thác than trong hầm lò không? Theo quy định hiện nay thì lao động nữ có được làm công việc này không? - câu hỏi của chị Trúc (Bình Định).
Nhận ghi kèo đá banh để tổ chức cá độ bóng đá trong nước có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì thời hạn truy cứu là bao lâu? Có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp nào?
. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
3. Phòng hát phải
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:10 | 12/12/2023
